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AGM Information • Mar 29, 2024

오건에코텍/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,738		- 매출액
- 부채총계	13,558		- 영업이익	-4,553
- 자본금	5,051		- 당기순이익	-3,050
- 자본총계	13,181		*주당순이익(원)	-437
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 별도 재무제표 보고 상법 제449조의2 및 정관 제49조 제4항에 의거하여 외부감사인이 별도 재무제표에 대해 적정의견을 표시하였고, 감사가 동의하여 별도 재무제표는 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 함. 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 정관변경의 건 \=> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사외이사 후보 최낙원 선임의 건 \=> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 후보 이용준 선임의 건 \=> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) \=> 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) \=> 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집 결의 2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최낙원	1952-07	2	신규선임	성북성심병원원장 대한신경학회 회장 사단법인 대한 통합암악회 대한기능의학회 창립회장 전남대 의대	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용준	1974-03	3	신규선임	비상근	법무법인 시헌 변호사/파트너 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 화우 변호사 사법연수원 제32기 수료 고려대학교 법학대