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AGM Information • Jul 15, 2024

오건에코텍/임시주주총회 결과/(2024.07.15)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 성수연 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 이동원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 양은성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호의안 : 사외이사 이미혜 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-5호의안 : 사외이사 장재혁 선임의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-07-15
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-06-27 주주총회소집공고 2024-06-27 주주총회소집 결의 2024-06-17 주주총회소집공고 2024-05-23 주주총회소집 결의 2024-05-21 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성수연	1977-10	3	신규선임	AMWAY Korea Co.,Ltd 마케팅본부 고려대학교원 경제학 석사 졸업	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1972-01	3	신규선임	아담국제특허법률사무소 대표변리사 연암특허법률사무소 대표변리사 특허법인 리앤목 전자부 변리사	㈜루템바이오/사외이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양은성	1974-11	3	신규선임	농수산 홈쇼핑 MD Mexico 주재 Komex	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미혜	1975-02	3	신규선임	㈜네이처코아젠팜스	-

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재혁	1974-01	3	신규선임	코아젠521 대표 메가스터디/이투스	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 전지용 전해액 제조 및 판매업 1. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 1. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 1. 콘덴서용 전해액 제조 및 판매업 1. 정밀화학소재 제조 및 판매업 1. 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 1. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 1. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 1. 금융업 1. 기타 금융 투자업 1. 개발 금융기관업 1. 투자자문업 및 투자 일임업 1. 신탁업 및 집합 투자업 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 1. 국내외 조합 및 펀드의 결성 운영 및 관리 1. 해외투자 1. 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용 1. 기업 인수합병의 중개 1. 투자매매업 1. 투자중개업 1. 집합투자업 1. 투자일임업 1. 투자자문업 1. 신기술사업금융업 1. 부동산업 1. 부동산 개발 및 공급업 1. 부동산 관리업 1. 부동산 투자 자문업 1. 비주거용 건물 개발 및 공급업 1. 부동산 금융업 1. 부동산 컨설팅업 1. 부동산 투자자문 및 경영컨설팅업 1. 부동산 이용 및 개발에 관한 컨설팅업 1. 부동산 시설물 유지 관리업 1. 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 1. 호텔업 1. 휴양 콘도 운영업 1. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 1. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 1. 관광편의시설업 1. 체육시설업 1. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 1. 주차장업 1. 화장품제조업 1. 방향제 제조업 1. 화장품 및 화장품 원, 부자재 제조 및 판매업 1. 브랜드 상표권 등의 지적 재산권 관리 및 라이센스업 1. 의약부외품, 의료용품, 화장품의 제조 및 판매업 1. 의약품 및 의약부외품 소분업 1. 화공약품 제조 및 판매업 1. 동물의약품 제조 및 판매업 1. 의약품 의약부외품, 식품수출입업 1. 의약품 의약부외품, 식품수출입업에 따른 가공위탁 판매업 1. 생수 생산업 1. 기타 비알코올 음료 제조업 1. 비알코올 음료 도매업 1. 소금채취업 1. 소금가공업 1. 음식점업 1. 레스토랑, 카페, 베이커리, 기타 각종 식음료 사업 1. 음식점업 관련 도,소매 및 유통업 1. 식품제조.가공 및 운반.보존판메업 1. 식품류 프랜차이즈점 모집 및 운영업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-