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AGM Information • Mar 28, 2019

휴벡셀/정기주주총회 결과/(2019.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,375		- 매출액
- 부채총계	11,753		- 영업이익	-402
- 자본금	1,133		- 당기순이익	-955
- 자본총계	4,622		*주당순이익(원)	-471
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제 13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건 \=> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(곽재오 기타비상무이사 선임의 건) \=> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) \=> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) \=> 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2019-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-02-25 주주총회소집 결의 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집 결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-19 주주총회소집 결의 2019-03-19 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재오	1974-12	3	신규선임	2000~2007 한국얀센 영업 팀장 2008~2014 베링거인겔하 임 아시아 Director 2014~2016 애보트 전략 아시아 Director 2017~현재 엠아이텍 영 업 본부장