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Apr 19, 2021

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（许文才）

尊敬的各位股东及股东代理人：

大家好！

本人作为奥瑞金科技股份有限公司的独立董事，严格依照《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 在2020 年度的工作中，勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范 运作，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是广大中小股东的 合法权益。

现将2020 年度本人任职期间的履职情况汇报如下：

一、2020 年度出席董事会及股东大会情况

2020 年度本人对董事会审议通过的所有议案没有提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下：

2020 年度本人任职期间，公司共召开董事会4 次，本人以现场方式参会1 次，以通讯方式参会3 次，对董事会审议的议案均投以赞成票；公司召开3 次股 东大会，本人现场出席2 次会议。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法 律法规及规章制度履行了相关程序。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动审阅做出决策 所需要的资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会的重要决策进行 充分的准备，与其他两位独立董事一起对公司董事会审议的高级管理人员聘任、 2020 半年度利润分配方案、募集资金存放与使用、限制性股票回购注销等有关 事项进行核查并发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展都起到了积极的作用。如下为本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况：

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（一）2020 年7 月27 日，对公司第四届董事会2020 年第一次会议审议的 关于聘任公司高级管理人员事项发表同意的独立意见。

（二）2020 年8 月20 日，对公司第四届董事会2020 年第二次会议审议的 以下事项发表独立意见：

1. 发表关于2020 年半年度利润分配方案的独立意见；

2. 发表关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立 意见；

3. 发表关于2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公 司对外担保情况的专项说明及独立意见。

上述事项发表的独立意见均为同意。

（三）2020 年10 月28 日，对公司第四届董事会2020 年第三次会议审议的 以下事项发表独立意见：

1. 发表关于调整公司2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 独立意见；

2. 发表关于终止实施2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚 未解除限售的全部限制性股票的独立意见。

上述事项发表的独立意见均为同意。

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会提名委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员， 2020 年度任职期间，组织提名委员会召开了1 次会议，对高级管理人员任职资 格和条件进行审查；参加1 次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2019 年限制 性股票激励计划回购注销事项。

四、对公司进行现场调查情况

2020 年度，本人认真履行独立董事职责，除利用董事会、股东大会期间对 公司进行现场考察外，受疫情影响，还通过邮件、电话等方式保持与管理层的积 极沟通，积极关注行业和公司发展动态，增进对行业发展和公司战略的理解，提 升履职能力。公司管理层重视与独立董事的沟通，交流，定期通过邮件或电话、 会谈的方式，向独立董事汇报公司经营管理情况及重大事项进展情况，为独立董 事履职提供了充分的支持。同时，独立董事也不定期与公司管理层就公司生产经

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营状态、内部控制情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况等展开交流，为 公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）董事会议案审议情况

对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人 员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出合理化建议，在 充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不 受公司和主要股东的影响。

（二）公司信息披露工作履职情况

本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定，报告期内真实、准确、完整地 进行信息披露。

（三）培训和学习

报告期内，本人除参加独立董事后续培训外，不断学习最新的法律法规和各 项规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的法 规的认识和理解，提升独立董事履职能力，切实加强对公司及投资者特别是中小 投资者合法权益的保护。

六、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况；

• （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮件：zqb@orgpackaging.com

独立董事：许文才 2021 年4 月20 日

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