ORG Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 23, 2015

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临044 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 会议届次：2015 年第一次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》 的规定。

4、 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2015 年7 月9 日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年7 月9 日交易 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015 年7 月8 日下午15：00 至2015 年7 月9 日下午15:00。

5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行 表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

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股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。

• 6、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室

• 7、 股权登记日：2015 年7 月6 日（星期五）

• 8、 出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

• （2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，

• 该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件1）；

• （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

特殊决议事项：

• （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• （二）逐项审议《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 发行股票的种类和面值

• 2．发行方式

• 3．发行数量及认购方式

• 4．发行对象

• 5．发行价格和定价原则

• 6．限售期安排

• 7．上市地点

• 8．募集资金用途

• 9．滚存利润安排

• 10．本次发行决议有效期

• （三）《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》；

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（四）《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》；

（五）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

（六）《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》；

（八）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

（九）《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司 股份的议案》；

（十）《关于制定公司未来三年（2015－2017 年度）股东回报规划的议案》； （十一）《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。 普通决议事项：

（十二）《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 对于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过，详细内容请见 公司于2015年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以 及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，本次股东大会审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发 行股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于批准附 条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关 联交易的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持 公司股份的议案》、《关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的 议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

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独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1、 登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须 持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人 有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、 本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理 人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办 理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见 附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登 记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复 印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2、 登记时间：

现场登记时间：2015 年7 月9 日13：30～14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015 年7 月8 日16:30 之前（含 当日）送达至公司。

3、 登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬 大厦15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2015 年第 一次临时股东大会”字样。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临044 号

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四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具 体说明如下：

• （一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362701。

• 2、投票简称：奥瑞投票。

• 3、 投票时间：2015 年7 月9 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议 案3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案3 中子议案①，3.02 元代表议案 3 中子议案②，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议案	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案12 统一表决	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议 案》	2.00
①	发行股票的种类和面值	2.01
②	发行方式	2.02
③	发行数量及认购方式	2.03
④	发行对象	2.04
⑤	发行价格和定价原则	2.05

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⑥	限售期安排	2.06
⑦	上市地点	2.07
⑧	募集资金用途	2.08
⑨	滚存利润安排	2.09
⑩	本次发行决议有效期	2.10
3	《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议 案》	3.00
4	《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5.00
6	《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协 议的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要 约收购方式增持公司股份的议案》	9.00
10	《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015－ 2017 年度）的议案》	10.00
11	《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议 案》	11.00
12	《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》	12.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股

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弃权 3 股

（4）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效 投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次申报为准，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年7 月8 日下午15:00，结束时 间为2015 年7 月9 日下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获 取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如注册 成功，系统会返回一个校验号码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服 务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（http://ca.szse.cn） 申请。

申请数字证书咨询电话：0755-25918485，网络投票业务咨询电话： 0755-83991192。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “奥瑞金包装股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4） 确认并发送投票结果。

五、网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会务联系人及方式：

联系人：王艳，石丽娜 联系电话：010-8521 1915 传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015 年第四次会议决议。

特此公告。

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附件1：奥瑞金包装股份有限公司2015 年第一次临时股东大会授权委托书 附件2：奥瑞金包装股份有限公司2015 年第一次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司 董事会

2015 年6 月24 日

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附件1：

奥瑞金包装股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公 司（本人）出席于2015 年7 月9 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”） 2015 年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票： □

2、委托人指示投票： □ （如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投 票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一 项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

会议审议事项	同意	反对	弃权
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2015 年度非公开发行股票 方案的议案》
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量及认购方式

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会议审议事项	同意	反对	弃权
④发行对象
⑤发行价格和定价原则
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨滚存利润安排
⑩本次发行决议有效期
3.《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议 案》
4.《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金 使用的可行性分析报告的议案》
5．《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6． 《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协 议的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》
8.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议 案》
9.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要 约收购方式增持公司股份的议案》
10.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015 －2017 年度）的议案》
11.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的

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会议审议事项	同意	反对	弃权
议案》
12. 《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》
反对或弃权的理由：

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号： 委托人持有公司股份数（股）： 自然人委托人签字： 法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日

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附件2：

奥瑞金包装股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（注） 是否委托代理人参会 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系传真 联系地址与邮编

（注：截至2015 年7 月6 日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：______

日期： 年 月 日

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