ORG Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 26, 2013

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2013－临026 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会2013 年 第3 次会议审议决定，拟定于2013 年7 月12 日召开公司2013 年第二次临时股 东大会，有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2013 年7 月12 日下午14:30

• （2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年7 月12 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013 年7 月11 日下午15：00 至2013 年7 月12 日下午15:00。

• 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行 表决。

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。

• 4、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室 5、 股权登记日：2013 年7 月9 日（星期二）

二、 出席本次会议对象

1、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出 席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件1）；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、 本次会议审议事项

普通决议事项：

• 1、《关于终止募投项目“新疆年产300 万只220L 番茄酱桶项目”并将该项

目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

• 2、《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议

案》；

3、《关于拟发行中期票据的议案》。

议案内容详见公司《关于第一届董事会2013 年第3 次会议决议的公告》、《关 于终止募投项目“新疆年产300 万只220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集 资金暂时补充流动资金的公告》、《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资 金归还银行借款的公告》及《关于拟发行中期票据的公告》，上述公告与本通知

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同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

四、 本次会议的现场会议登记

1、 登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须 持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人 有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、 本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理 人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办 理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见 附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登 记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复 印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、 登记时间：

现场登记时间：2013 年7 月12 日13：30～14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2013 年7 月11 日16:30 之前（含 当日）送达至公司。

3、 登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室。

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采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬 大厦15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2013 年第 二次临时股东大会”字样。

五、 本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具 体说明如下：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362701。

• （2）投票简称：奥瑞投票。

（3）投票时间：2013年7月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（4）在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• (ⅰ)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ⅱ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议案	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案3 统一表决	100
1	《关于终止募投项目“新疆年产300 万只220L 番 茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流 动资金的议案》	1.00
2	《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资 金归还银行借款的议案》	2.00
3	《关于拟发行中期票据的议案》	3.00

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（ⅲ）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（ⅳ）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效 投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

（ⅴ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（ⅵ）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2013 年7 月11 日下午15:00，结 束时间为2013 年7 月12 日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。

如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

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（ⅰ）登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选 择“奥瑞金包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

（ⅱ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（ⅲ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（ⅳ）确认并发送投票结果。

六、 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、 其他事项

1、会务联系人及方式：

联系人：王艳，石丽娜

联系电话：010-8521 1915 传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

八、 备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2013 年第3 次会议决议。

特此公告。

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附件1：奥瑞金包装股份有限公司2013 年第二次临时股东大会授权委托书 附件2：奥瑞金包装股份有限公司2013 年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会 2013 年6 月27 日

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附件1：

奥瑞金包装股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公 司（本人）出席于2013 年7 月12 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”） 2013 年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的 投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的 一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

会议审议事项	同意	反对	弃权
1、审议《关于终止募投项目“新疆年产300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂 时补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金和部分募投项目 节余资金归还银行借款的议案》
3、审议《关于拟发行中期票据的议案》

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会议审议事项	同意	反对	弃权
反对或弃权的理由：

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字： 法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日

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附件2：

奥瑞金包装股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（注） 是否委托代理人参会 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系传真 联系地址与邮编

（注：截至2013 年7 月9 日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：______

日期： 年 月 日

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