ORG Technology Co.,Ltd. — Investor Presentation 2017

Sep 11, 2017

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临065 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会

召开情况的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017 年9 月11 日(星期一)上午10：00－11：00 通过全景网提供的 服务平台（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了 投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行 沟通和交流。在信息披露允许的范围内，公司就投资者关注的问题进行了回答， 具体召开情况如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、财务总监王冬先生、董事会秘书 高树军先生参加了本次说明会，就投资者关心的终止筹划发行股份购买资产事项 的相关情况与投资者进行了互动沟通和交流，对投资者普遍关注的问题进行了回 答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要 问题及答复整理如下：

1.请问终止的原因？谢谢

回复:您好，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，为以发行股份的方式 购买标的资产，交易对方为无关联关系的第三方，初步确定拟收购资产所涉业务 范围可能包括包装制造、食品饮料代工、智能包装配套服务等。公司与有关各方 就本次发行股份购买资产事宜进行了充分的沟通，反复商讨，并征求专业机构意 见。在商讨的过程中，各方对交易框架无异议，但对客观实施条件的成熟程度未 达成一致意见。为保护全体股东利益，公司经过审慎考虑，决定终止筹划本次发 行股份购买资产事项。感谢您的关注。

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2.股票什么时候复牌？

回复:您好，根据相关规则，本次投资者说明会后，公司将向深圳证券交易 所申请复牌，具体复牌时间需经深圳证券交易所审核通过，请以公司发布的公告 为准。感谢您的关注。

3.高总您好！停牌这么久了，突然来了终止，董事会能否预测这次重组失 败对公司股价的影响？未来是否有重组计划？

回复:您好，本次终止筹划相关事项，对公司经营业绩并无影响。公司承诺 自本公告披露之日起1 个月内不再筹划重大资产重组事项，同时公司将和相关方 推进工作，条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。感谢您的关注。

4.你好，周董，公司两次发行股份都不成功 ，原因何在?

回复:您好，公司两次筹划发行股份均受到资本市场环境、公司客观环境的 影响，但不会影响公司的正常业务经营和业绩。公司将积极寻求机会，利用资本 市场平台，践行公司的发展战略。感谢您的关注。

5.面对一个个利空消息以及资产不断缩水，公司可有自救措施？

回复:您好，目前，公司经营状况良好。股票的价格受到多种因素的影响， 如宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素，以及公司经营业 绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，努力提升公司的经营业 绩，回报投资者。感谢您的关注。

6.（1）定增撤销。对原已经签订认购协议的投资者如何处理。（2）可交换 债。对于可交换债，转股价12 元，债权人有没有调整转股价格的权利，以后会 不会调整可能。（3）目前整体融资额度多少，平均融资利率多少。这一次的停 牌，标的公司为什么不公布？停牌是不是一种拖延战术？现在公司大股东准备 好了增持的资金了吗？

回复:您好，定增撤销后，原已经签订认购协议的投资者对公司因市场原因 取消定增表示理解。可交换债系公司控股股东发行，公司尚不了解可交换债券的 调整转股价格及转股意愿方面的信息。公司整体融资情况详见公司半年报。感谢 您的关注。

7.红牛事件，目前进展如何? 对公司的影响进行评估一下。公司停牌2 个 月，最后无果而终。是否给投资者一个交代。 后续是否有其他动作。 公司对

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目前股价的价值以及公司的价值，是如何评估。

回复:您好，公司目前没有从可信渠道取得可供披露的具体信息，但目前与 红牛供销情况正常。本次所筹划发行股份购买资产事项符合公司发展战略，虽终 止但不会影响公司的正常生产经营，亦不会影响公司的业绩，相关方将继续推进 工作，条件更加成熟时及时启动既定思路的战略合作。另外，公司将会一如既往 的做好生产经营工作，结合公司发展战略，不断拓展业务范围，积极寻找发展机 会，实现可持续发展，提升综合竞争力。感谢您的关注。

8.2015 年4 月公告建设新型二片罐生产线，建设周期14 个月，我们从今年 中报得知，这个生产线并没有完全完成，能否说明一下建设和现在实际情况？ 今年下半年能否产生效益？产能利用率可以达到什么程度？

回复:您好，公司在湖北咸宁实施的新型二片罐项目，已于今年上半年投产， 与日加满、爱洛、醋小姐等知名品牌达成深度合作，为其提供制罐和灌装等服务， 项目目前仍处于初期的市场开拓阶段。感谢您的关注。

9.目前公司银行融资利率在基准上浮多少，下阶段有措施降财务费用吗?

回复:您好，公司债务水平尚在合理可控范围内，会考虑多种途径来保证资 金安全，公司将会根据实际情况合理安排资金和债务。感谢您的关注。

10.请问天丝起诉奥瑞金，目前进展情况如何，是否会对奥瑞金红牛类产品 的生产和销售产生影响？

回复:您好，本公司自收到诉讼通知，即给予高度重视并积极组织应对本次 诉讼的相关工作，公司将持续积极应对本次诉讼并根据进展情况及时履行信息披 露义务。目前公司红牛罐生产、销售正常。感谢您的关注。

11.公司高管及其控股股东，是否进一步增持公司股份。是否有做大做强的 信心和决心。

回复:您好，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，公司部分 董监高已增持公司股份，不排除未来继续增持的可能性。目前大股东在已决定的 增持期限内，不排除在适当时机进一步增持公司股票。感谢您的关注。 12.原材料上涨对利润影响有多大？

回复:您好，公司原材料的价格上涨对公司有一定的影响，尚在公司的可控 范围内。公司目前已制定原材料价格波动应对方案，未来将继续通过原材料库存

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管理、与重点客户签署长期协议等方式做好成本管控。感谢您的关注。

13.请问公司中报业绩下回32%，而股价今年下跌26%，股民都是奔着公司 高管增持才买公司股票的，如果复牌后股价还继续下跌，公司有没有增持计划 来稳定股价，另外公司认为目前股价能反映公司的价值吗

回复:您好，今年控股股东和管理层相继披露了相关增持信息，后续不排除 继续增持可能性，公司近期股价调整主要源于红牛商标授权相关事项，公司作为 行业龙头的核心竞争力没有任何变化，将持续为优质客户提供相关服务以提升公 司价值。感谢您的关注。

14.周董事长您好！请问国家不给对外投资足球俱乐部了，奥瑞金已经收购 的足球俱乐部怎么处理？

回复:您好，公司将在国家体育产业发展政策指导下，做好赛事、青训等对 接工作，并与核心客户的整体服务实现协同。感谢您的关注。

15.贵公司在主业经营上是否有新的策略或开拓新的市场等措施？

回复:您好，公司将积极研究深化与重要客户的合作模式，培育公司新的商 业模式，优化公司产业地位，同时加大市场开拓力度,进一步优化调整产品结构 和客户结构,充分利用公司整体包装产业链的资源优势，稳固重要客户的同时， 大力提高优质客户比例。2017 年上半年，公司先后与东鹏特饮和健力宝等客户 达成战略合作，在“综合包装整体解决方案提供商” 的战略引领下，运用产品 策划、包装设计与制造、饮料灌装及信息化、网络化营销服务等综合服务能力为 其提供贴身、优质服务，通过提供产品包装与灌装服务，强化公司为客户提供“包 装+灌装” 整体服务的能力。感谢您的关注。

16.周董事长和奥瑞金的高管们对公司前景怎么看？

回复：您好，公司作为国内专业从事金属包装产品的优势企业，一直致 力于成为为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务的供应商。 公司自上市以来，在稳固主营业务的同时，积极开拓和推进新业务的发展， 不断进行商业模式创新与产品技术研发，通过设立设计公司、加强差异化产 品研发、收购灌装业务、参股同行业公司、组建大数据平台、布局体育产业 及文化产业、拓展海外业务等一系列措施，不断完善公司产业链布局与外延 发展。未来，公司将继续以“综合包装整体解决方案提供商”为战略导向，

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按照既定的目标，不断加深与客户的合作程度，提高服务水平，优化客户结 构，保持公司长期业绩的稳定成长，对投资者的回报能力。 感谢您的关注。 本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，投资者可登 陆“全景 •路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对广大投资者长 期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会 2017 年9 月12 日

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