ORG Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金

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《奥瑞金科技股份有限公司章程》修订对照表

2019 年4 月17 日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》（以下简称“《决定》”），自公布之日起施行。

根据上述《决定》的修订内容，结合公司实际情况，公司拟修订《奥瑞金科 技股份有限公司章程》相关条款。经公司第三届董事会2019 年第二次会议审议 通过，公司拟对《奥瑞金科技股份有限公司章程》相关条款进行如下修订：

条 款	修订前	修订后
第 二 十 四 条	公司收购本公司股份，可以选择 下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易 方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方 式。 公司因本章程第二十三条第 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。	公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法律法 规和中国证监会认可的其他方式进 行。 公司因本章程第二十三条第 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。
第 四 十 四 条	本公司召开股东大会的地点为： 本公司住所或股东大会会议通知中 列明的其他合适的场所。 股东大会将设置会场、以现场会 议形式，公司还将提供网络或电话会 议、电视电话会议等其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。	本公司召开股东大会的地点为： 本公司住所或股东大会会议通知中 列明的其他合适的场所。 股东大会将设置会场，以现场会 议形式召开，公司还将提供网络投 票的方式为股东参加股东大会提供 便利。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金

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第 九 十 六 条	董事由股东大会选举或更换，任 期3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高 级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的1/2。	董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期3 年，任期届满 可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高 级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的1/2。
第 一 百 零 七 条	公司设董事会，对股东大会负 责。	公司设董事会，对股东大会负 责。 公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等相关 专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金

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		负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。
第 一 百 二 十 八 条	在公司控股股东、实际控制人单 位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董 事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会 2019 年4 月30 日

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