ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 2, 2020

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临024 号

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奥瑞金科技股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为充分利用专业投资机构的相关资源，助推公司主业发展，实现各方共赢， 公司全资子公司北京奥瑞泰投资管理有限公司（以下简称“北京奥瑞泰”）、下 属全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与湖北长 江（咸宁）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江咸宁基金”） 共同投资设立咸宁宏奥智能产业发展中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸 宁宏奥”或“合伙企业”，最终名称以工商登记为准），主要投资智能制造行业 的相关公司。合伙企业认缴出资总额为人民币4 亿元，北京奥瑞泰作为普通合伙 人出资人民币500 万元，堆龙鸿晖、长江咸宁基金作为有限合伙人分别出资人民 币9,500 万元和3 亿元。

（二）审议情况

本次投资事项已经公司总经理办公会审核并报董事长批准。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专 业投资机构合作投资》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次 投资在董事会授予董事长审批权限范围内。

（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级 管理人员不参与该合伙企业份额的认购，除公司高级管理人员张少军先生拟担任 该合伙企业执行事务代表，其他董监高不在该合伙企业担任任何职务。

（四）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

1、机构名称：湖北长江（咸宁）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临024 号

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成立时间：2019 年12 月23 日

住所：咸宁市叶挺大道1 号贺胜金融小镇

执行事务合伙人：湖北宏泰高新创投基金管理有限公司（在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码 P1068974）

有限合伙人：湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）、咸宁

• 高泰创业投资基金有限公司、湖北宏泰香城产业发展基金合伙企业（有限合伙） 注册资本：100,000 万元人民币

主要投资领域：战略新兴产业

关联关系说明：长江咸宁基金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股 份，亦不存在未来12 个月内增持公司股份的计划。

三、投资标的的基本情况

合伙企业名称：咸宁宏奥智能产业发展中心合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终名称以工商登记为准）

投资规模：人民币40,000 万元

组织形式：合伙企业（有限合伙）

出资方式及出资额：合伙企业全体合伙人认缴出资总额人民币40,000 万元， 北京奥瑞泰为合伙企业普通合伙人，出资人民币500 万元；堆龙鸿晖、长江咸宁 基金为合伙企业有限合伙人分别出资人民币9,500 万元和30,000 万元

出资进度：根据投资进度实际缴纳

存续期限：自合伙企业成立之日起7 年

退出机制：合伙人在合伙企业存续期间可依据合伙协议约定退出有限合伙， 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决 定，原则上退还货币。

会计核算方式：合伙企业的会计年度与日历年度相同；合伙企业核算以人民 币为记账本位币，以人民币元为记账单位；合伙企业由普通合伙人独立建帐、独 立核算。

投资方式和方向：原则上投资于咸宁市行政区域内智能制造行业的金属包装 龙头企业。目前拟投资于公司下属全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司。

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公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员均不参与合伙企业份额的认购，除公司高级管理人员张少军先生拟担任该合 伙企业执行事务代表，其他董监高不在该合伙企业担任任何职务。合作投资事项 不会导致与上市公司形成同业竞争或关联交易。

四、合伙协议的主要内容

北京奥瑞泰、堆龙鸿晖及长江咸宁基金签署的合伙协议（以下简称“本协议”） 约定的投资规模、投资方式和方向、出资方式及出资额、存续期限、出资进度、 会计核算方式等主要条款请见上述“ 三、投资标的的基本情况”，除此外，本 协议的主要条款安排如下：

（一）投资决策和限制

1. 合伙企业的投资决策由普通合伙人（执行事务合伙人）决定，长江咸宁

基金具有否决权。

1. 合伙企业的投资限制如下：

2. 1) 合伙企业不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承

3. 担连带责任的出资人；

4. 2) 合伙企业不得从事或变相从事实体业务，财务投资或产业投资的除外； 3) 合伙企业不得将资金投资于公开市场上交易的股票或者房地产及相

关业务；

• 4) 法律法规、中国证监会和证券业协会禁止的其他行为。

• （二）合伙人义务及债务责任承担

• 普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。普通合伙人对合伙企业的债

务承担无限连带责任。

1. 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人以其

认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（三）收益分配

1. 优先分配给有限合伙人长江咸宁基金，直至长江咸宁基金收回全部实缴

出资额。如经过前述分配后，合伙企业仍有可分配收入，向长江咸宁基金分配， 直至收回投资期间按照其实缴出资金额年化7%（单利）计算的投资收益；

1. 上述分配完成后，合伙企业仍有可分配收入，向普通合伙人和有限合伙

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临024 号

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人堆龙鸿晖分配，直至其收回本金及按照年化7%（单利）计算的投资收益；

1. 如经过前述分配后，合伙企业仍有可分配收入，由普通合伙人决定分配。

五、对公司产生的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次公司参与投资设立合伙企业，可整合合作方的专业力量与资源优势，投 资于金属包装智能制造等相关行业优质标的企业，发挥产业链协同效应，提升公 司的持续盈利能力，促进公司的稳定发展。

（二）本次投资存在的风险

合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交 易方案、监管政策等多种因素影响，存在因行业环境发生重大变化，导致投资项 目的经营成果低于预期的风险，以及合伙企业因管理风险导致不能按期退出的风 险等。

本公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险 管控，以切实降低投资风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

合伙协议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日

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