ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临057 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于第三届董事会2017 年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议通知于2017年8月 18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9 名（其中董事单喆慜女士以通讯表决方式出席会议）,公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥 瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。 表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆 龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人 民币出资，资金来源为公司自有资金。公司独立董事对本次交易进行了事前认可 并发表了表示同意的独立意见，关联董事回避表决。

表决结果：同意票数7，反对票数0，弃权票数0。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临057 号

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《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017 年第二次会议决议； （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年8 月30 日

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