ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临032 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会2017 年第四次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第四次会议通知于2017年5月 13日发出，于2017年5月18日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9 名（其中董事沈陶、魏琼、梁仲康、单喆慜以通讯表决方式出席会议），公司部 分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于调整拟转让卡乐互动股权方案的议案》。

本议案由全体董事审议通过。经审议，同意终止将堆龙鸿晖新材料技术有限 公司(以下简称“堆龙鸿晖”)持有的天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡 乐互动”）全部17.17%股权转让给卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙 地产”）的股权转让事项并签署终止协议；同意堆龙鸿晖与西藏道临信息科技有 限公司（以下简称“西藏道临”）签署框架协议，堆龙鸿晖继续持有卡乐互动部 分股权，西藏道临或其指定第三方回购堆龙鸿晖持有的卡乐互动其余股权，并授 权公司管理层在该框架协议下签署正式协议并实施具体事项。公司独立董事对本 次交易发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于拟转让卡乐互动股权的进展公告》与本决议同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临032 号

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（http://www.cninfo.com.cn）。

• （二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司北京奥原冰雪体育发展有限公

• 司的议案》。

本议案由全体董事审议通过。经审议，同意公司在北京市怀柔区投资设立全 资子公司北京奥原冰雪体育发展有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资 本为人民币8,000 万元，公司以自筹资金出资人民币8,000 万元，占注册资本的 100%。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

• 《关于投资设立冰雪体育产业全资子公司的公告》与本决议同日在《中国证

• 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017 年第四次会议决议； （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年5 月20 日

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