ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临008 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会2017 年第二次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议通知于2017年3月 16日发出，于2017年3月21日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层 会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级 管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于拟转让卡乐互动股权的议案》。

本议案由公司全体董事审议通过，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器 有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”） 与卧龙地产集团股份有限公司（A股上市公司，股票代码600173，以下简称“卧 龙地产”）及其他相关方共同签订关于天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡 乐互动”）的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意堆龙鸿晖将其持有的 卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产，转让总价款初步确定为915,201,223 元，其中790,201,223元以卧龙地产拟新发行的A股股份支付，125,000,000元以 现金支付。待卡乐互动100%股权评估值确定后，上述相关各方将协商确定本次交 易的最终交易价格并另行签署补充协议。公司独立董事对本次交易发表了表示同 意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于拟转让卡乐互动股权的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临008 号

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公告；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017 年第二次会议决议；

• （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年3 月22 日

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