ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临005 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会2017 年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第一次会议通知于2017年3月 10日发出，于2017年3月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层 会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级 管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的议案》。

本议案由公司非关联董事审议通过，同意公司全资子公司堆龙鸿晖新材料技 术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与关联方中粮包装控股有限公司的全资子 公司中粮包装投资有限公司（以下简称“中粮包装投资”）共同收购纪鸿国际有 限公司所持有的浙江纪鸿包装有限公司（以下简称“纪鸿包装”）70%股权，其 中，堆龙鸿晖以760万美元收购纪鸿包装19%股权，中粮包装投资收购纪鸿包装51% 股权。公司关联董事周原、沈陶回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行 了事前审核并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：7，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于与关联方共同收购纪鸿包装暨关联交易的公告》与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告；独立董事意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临005 号

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三、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017 年第一次会议决议；

• （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会 2017 年3 月16 日

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