ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临054 号

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奥瑞金包装股份有限公司 关于变更独立董事的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年3月31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于独立董事辞职的公告》（2016-临026号）。陈基华先生因工作原 因辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务。

公司于2016年5月11日召开第二届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关 于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名单 喆慜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集 人、提名委员会委员的职务。经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。2016年5月30日，公司2016年第一次临时股东大会 审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议 案》，单喆慜女士当选为公司第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2016 年5 月31 日

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