ORG Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 26, 2013

奥瑞金包装股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

（梁仲康）

尊敬的各位股东及股东代理人：

大家好！

本人作为奥瑞金包装股份有限公司的独立董事，在2012 年度的工作中，严 格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行权利和义务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独 立意见，维护了公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2012 年度的 履职情况述职如下：

一、2012 年度出席董事会及股东大会情况

2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均按法律法规及规章制度履行了相关程序。本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。 本人出席会议的情况如下：

报告期内，公司共召开董事会7 次，本人实际参会6 次，以现场方式出席4 次，以通讯方式出席2 次，对董事会审议的议案均投以赞成票。

报告期内，公司共召开3 次股东大会，本人出席3 次会议。

二、发表独立意见情况

2012 年度，作为公司独立董事，本人对公司董事会审议的关于关联交易、 以募集资金置换预先投入自筹资金、更换董事、部分募集资金使用计划等有关事 项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了 积极的作用。如下为本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况：

1、2012 年4 月9 日，对公司第一届董事会2011 年年度董事会会议审议的 以下事项发表独立意见：

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（1）发表关于2011 年关联交易报告及2012 年关联交易计划的独立意见， 并在发表独立意见前就该事项发表了事前审核意见；

（2）发表关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012 年审 计机构的独立意见；

（3）关于董事、监事津贴事项的独立意见。

以上事项发表的独立意见均为同意。

2、2012 年11 月9 日 ，对公司第一届董事会2012 年第5 次会议审议的以 下事项发表独立意见：

（1）发表关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的 独立意见；

（2）发表关于更换董事并调整董事会审计委员会及战略委员会委员的独立 意见。

以上事项发表的独立意见均为同意。

3、2012 年12 月12 日，对公司第一届董事会2012 年第6 次会议审议的以 下事项发表独立意见：

发表关于部分超募资金使用计划的独立意见。

上述事项发表的独立意见为同意。

三、董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、提名委员会

委员，牵头或参与了专门委员会相关会议，2012 年度履职情况如下：

• 1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人召集薪酬与考核委员会举行1 次会议，审议并通过了《关于 董事、监事津贴事项的议案》。

2、审计委员会

报告期内，本人参加了审计委员会举行的5 次会议：

• （1）针对 2011 年年度报告审计工作，关注年审注册会计师的工作进展及

结论，听取公司管理层的总结汇报；

• （2）审议并通过了《2011 年度财务决算方案》、《关于续聘普华永道中天会

• 计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构的议案》、《2011 年度、2010 年度及

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2009 年度财务报表及附注》、《于2011 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制 有效性认定书》、《2011 年度、2010 年度、2009 年度非经常性损益明细表》、《2011 年度、2010 年度、2009 年度净资产收益率和每股收益计算表》、《2011 年度、2010 年度、2009 年度主要税种纳税情况说明》、《2011 年度、2010 年度、2009 年度原 始财务报表与申报财务报表的差异比较表》；

（3）审议并通过了《截至2012 年6 月30 日止6 个月期间、2011 年度、2010 年度及2009 年度财务报表及附注》、《于2012 年6 月30 日与财务报表相关的内 部控制有效性认定书》、《截至2012 年6 月30 日止6 个月期间、2011 年度、2010 年度及2009 年度非经常性损益明细表》、《截至2012 年6 月30 日止6 个月期间、 2011 年度、2010 年度及2009 年度净资产收益率和每股收益计算表》、《截至2012 年6 月30 日止6 个月期间、2011 年度、2010 年度及2009 年度主要税种纳税情 况说明》、《原始财务报表与申报财务报表的差异比较表》；

（4）审议并通过了《2011 年7 月1 日至2012 年6 月30 日止财务报表及附 注》；

（5）督导内审部年度工作并提出指导意见，对2012 年度年报审计工作计划 与年审注册会计师进行沟通，并就关注事项向公司管理层问询。 3、提名委员会

报告期内，本人参加了提名委员会举行的1 次会议，审议并通过了《关于更 换董事并调整董事会审计委员会及战略委员会委员的议案》。

四、对公司进行现场调查情况

本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会及其他会议时间， 对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报 告，以深入了解公司的生产经营和财务状况。并通过电话与公司其他董事、高级 管理人员保持密切沟通，时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相 关报道。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、2012 年年度报告工作情况

在公司 2012 年年报的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及相关人员 对行业发展趋势、公司生产经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，

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与公司财务负责人、 年审注册会计师进行充分、有效沟通，了解掌握2012 年年 度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发 现的问题与公司管理层及年审注册会计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完 成并全面反映公司真实情况。

2、公司信息披露工作履职情况

持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，保证信息披露的 真实、准确、及时、完整。

3、培训和学习

为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人 认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件，积极参加公司组织的 各种培训。

六、其他事项

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮件：zqb@orgpackaging.com

2013年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定、 要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，充分利 用自己的专业知识和经验为公司发展、董事会的科学决策提供建议，在促进公司 稳健发展、规范运作，保护公司和广大投资者的合法权益中，切实发挥自己的作 用。

在此，本人对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的支持和配合 表示感谢。

（以下无正文，下接签字页）

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• （本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司2012 年度独立董事会述职报告签字页）

独立董事：

梁仲康

2013 年3 月25 日

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