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Apr 25, 2016

北京市金杜律师事务所 关于奥瑞金包装股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书

致：奥瑞金包装股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告 [2014]46 号））、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2014 年 9 月修订）》（“《深 交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师 事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2015 年年度股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；

2. 公司 2016 年 3 月 29 日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；

3. 公司 2016 年 3 月 29 日召开的监事会决议及涉及相关议案内容的公告；

4. 公司 2016 年 3 月 31 日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；

5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

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根据公司 2016 年 3 月 29 日董事会决议、监事会决议、《奥瑞金包装股份有限 公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公 司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深 交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表 人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会 的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关 资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为 483,648,676 股，占公司有表决权股份总数的 49.2843% ；通过网络投票系统进行 投票的股东共 68 人，代表股份数为 42,166,072 股，占公司有表决权股份总数的 4.2968% 。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 83 人，合计代表股份 数为 525,814,748 股，占公司有表决权股份总数的 53.5811% 。金杜认为，上述参 会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公 司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式， 按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐 项表决通过了下列议案：

普通决议事项：

1. 《 2015 年度董事会工作报告》；

2. 《 2015 年度监事会工作报告》；

3. 《 2015 年年度报告及摘要》；

4. 《 2015 年度财务决算报告》；

5. 《 2015 年度利润分配方案》；

6. 《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

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1. 《关于申请综合授信额度的议案》；

2. 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年 度审计机构的议案》。

特别决议事项：

1. 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果 合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司 章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表 决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

（下接签字页）

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（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2015 年 年度股东大会的法律意见书》的签字页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

周 宁

柳思佳

单位负责人：

王 玲

二〇一六年四月二十五日

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