ORG Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临023 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2014 年4 月18 日下午14:00

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年4 月18 日交 易日9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014 年4 月17 日下午15：00 至2014 年4 月18 日下午15:00。

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行 表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。

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• 4、 现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室 5、 股权登记日：2014 年4 月15 日（星期二）

• 二、 出席本次会议对象

• 1、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

• 2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出

席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件1）；

• 3、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

• 三、 本次会议审议事项

普通决议事项：

• 1、《2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《2013 年年度报告及摘要》；

• 4、《2013 年度财务决算报告》；

• 5、《2013 年度利润分配方案》；

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；

• 8、《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》；

• 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

• 11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

• 年度审计机构的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

议案内容详见公司《关于第二届董事会2014 年第二次会议决议的公告》、《关 于2014 年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于续聘普华永

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道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的公告》及《2013 年年度报告摘要》，上述公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。《2013 年年度报告》、修订后的《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公 告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2013 年度工作情况进行述职。独 立董事述职报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 本次会议的现场会议登记

1、 登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须 持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人 有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、 本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理 人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办 理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见 附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登 记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复 印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、 登记时间：

现场登记时间：2014 年4 月18 日13：00～14:00。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014 年4 月17 日16:30 之前（含 当日）送达至公司。

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3、 登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室。 采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬 大厦15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2013 年年 度股东大会”字样。

五、 本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具 体说明如下：

• （一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362701。

• 2、投票简称：奥瑞投票。

• 3、 投票时间：2014 年4 月18 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“奥瑞投票”“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。 本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议案	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案11 统一表决	100
1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013 年年度报告及摘要》	3.00
4	《2013 年度财务决算报告》	4.00
5	《2013 年度利润分配方案》	5.00

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临023 号

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6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	6.00
7	《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员 会委员的议案》	7.00
8	《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 议案》	9.00
10	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	10.00
11	《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》	11.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效 投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤

• 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年4 月17 日下午15:00，结束 时间为2014 年4 月18 日下午15:00 。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密 码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服 务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数的“激活校验码”。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发 出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重 新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880 ，网络投票业务咨询电话： 0755-83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “奥瑞金包装股份有限公司2013 年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 六、 网络投票其他注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

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2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、 其他事项

1、会务联系人及方式：

联系人：王艳，王宁

联系电话：010-8521 1915 传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

• 2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

八、 备查文件

• 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014 年第二次会议决议。

特此公告。

附件1：奥瑞金包装股份有限公司2013 年年度股东大会授权委托书 附件2：奥瑞金包装股份有限公司2013 年年度股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014 年3 月29 日

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附件1：

奥瑞金包装股份有限公司

2013 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公

司（本人）出席于2014 年4 月18 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”） 2013 年年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票： □

2、委托人指示投票： □ （如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投 票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一 项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

会议审议事项	同意	反对	弃权
1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年年度报告及摘要》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配方案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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会议审议事项	同意	反对	弃权
7、 《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员 会委员的议案》
8、《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》
9、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 议案》
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
反对或弃权的理由：

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）： 自然人委托人签字： 法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日

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附件2：

奥瑞金包装股份有限公司

2013 年年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（注） 是否委托代理人参会 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系传真 联系地址与邮编

（注：截至2014 年4 月15 日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：______

日期： 年 月 日

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