ORG Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Feb 11, 2014

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临006 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司第一届董事会2014 年第一次会议决议，现将召开本公司2014 年第一次临时股东大会（“本次会议”） 相关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开的日期和时间：2014 年2 月27 日上午9:30～11:00

• 3、 会议召开方式：现场会议、现场投票方式

• 4、 会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室

• 5、 股权登记日：2014 年2 月20 日（星期四）

二、 出席本次会议对象

1、截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出 席和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件1）；

• 3、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、 本次会议审议事项

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普通决议事项：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

选举第二届董事会6 名非独立董事

1.1 关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.5 关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.6 关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。

选举第二届董事会3 名独立董事

1.7 关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案； 1.8 关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

• 1.9 关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案；

• 2.2 关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案。

上述议案将采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别表决。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。公司第二届监事会将由3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的2 名监 事将与公司依法通过职工民主选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。

议案内容详见公司《关于第一届董事会2014 年第一次会议决议的公告》、《关 于第一届监事会2014 年第一次会议决议的公告》，上述公告与本通知同日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。

独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。

四、 本次会议的登记

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1、 登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须 持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人 有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、 本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理 人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办 理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见 附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登 记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复 印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、 登记时间：

现场登记时间：2014 年2 月27 日8:30～9:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014 年2 月26 日16:30 之前（含 当日）送达至公司。

3、 登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8 号华彬大厦二层会议室。 采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区建外大街永安东里8 号华 彬大厦15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2014 年第一次临时股东大会”字样）

五、 其他事项

1、会务联系人及方式：

联系人：王艳，王宁

联系电话：010-8521 1915 传真：010-8528 9512

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电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、 备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2014 年第一次会议决议。

特此公告。

附件1：奥瑞金包装股份有限公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书 附件2：奥瑞金包装股份有限公司2014 年第一次临时股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司 董事会

2014 年2 月12 日

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附件1：

奥瑞金包装股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本公

司（本人）出席于2014 年2 月27 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”） 2014 年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、 委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票： □

2、委托人指示投票： □ （如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投 票决定作出明确指示）

议案	议案		表决意见
1.关于公司董事会换届选举的议案
选举第二届董事会6 名非独立董事 （累积选举非独立董事的表决权总数：	股×6= 票）		同意票数
1.1 关于选举周云杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			票同意
1.2 关于选举周原先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			票同意
1.3 关于选举魏琼女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			票同意
1.4 关于选举赵宇晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			票同意

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议案	议案	议案		表决意见
1.5 关于选举沈陶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案				票同意
1.6 关于选举王冬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案				票同意
选举第二届董事会3 名独立董事 （累积选举独立董事的表决权总数：	股×3= 票）			同意票数
1.7 关于选举石万鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案				票同意
1.8 关于选举陈基华先生为公司第二届董事会独立董事的议案				票同意
1.9 关于选举梁仲康先生为公司第二届董事会独立董事的议案				票同意
2.关于公司监事会换届选举的议案
选举第二届监事会2 名监事 （累积选举公司监事的表决权总数：	股×2=	票）		同意票数
2.1 关于选举陈中革先生为公司第二届监事会监事的议案				票同意
2.2 关于选举孙亚莉女士为公司第二届监事会监事的议案				票同意

注：1、对于“议案1.1-1.6”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股 份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非 独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给6 位非独立董事候选人，但分散投 给6 位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有 超过的，视为委托人对“议案1.1-1.6”之事项未作表决指示，受托人有权决定 对该事项进行投票表决。

2、对于“议案1.7-1.9”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数 ×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董 事候选人，也可以按其意愿分散分配给3 位独立董事候选人，但分散投给3 位独 立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视 为委托人对“议案1.7-1.9”之事项未作表决指示，受托人有权决定对该事项进 行投票表决。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临006 号

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3、对于“议案2.1-2.2”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数 ×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候 选人，也可以按其意愿分散分配给2 位监事候选人，但分散投给2 位监事候选人 的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对 “关于公司监事会换届选举的议案”之事项未作表决指示，受托人有权决定对该 事项进行投票表决。

a) 委托人信息

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

b) 受托人信息

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

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附件2：

奥瑞金包装股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量（注） 是否委托代理人参会 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系传真 联系地址与邮编

（注：截至2014 年2 月20 日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：______

日期： 年 月 日

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