ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Yoktur

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/03/2017

31/03/2017

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2016

oda_Date|

		Tarih	Date

31/03/2017

31/03/2017

oda_Time|

		Saati	Time

1030

oda_Address|

		Adresi	Address

Fatih Sultan Mehmet Mah Balkan Cad No47 Ümraniye İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

açılış ve başkanlık divanının teşkili genel kurul toplantı tutanağının imzası konusunda başkanlık divanına yetki verilmesi şirketin 2016 yılı hesep dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi 2016 yılı hesap dönemi bağımsız dış denetim şirketi raporu özetinin okunması 2016 yılı hesap dönemi bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması müzakeresi onaya sunulması 2016 yılı hesap dönemine ait muamele ve hesaplardan dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibar edilmeleri 2016 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl için seçimi yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 2017 hesap dönemi için şirket yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak üzere izin verilmesi kapanış2017 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen Eski Büyükdere Cad Orjin Maslak No 27 D 54 57 59 Kat 2 3 4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 479920 numarasında kayıtlı 0 4350 3032 6000017 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 435 030 3260 vergi numarası sahibi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı na Sayın Özgür Öztürk ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi Toplantı Başkanlığı na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman ve oy toplama memuru olarak İsmail Tekeli görevlendirilmiştir 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı 4 Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi 5 2016 yılına ait bilanço kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi6 Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır7 Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde Şirketin 01 01 2016 31 12 2016 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519 ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi8 Gündemin 8 Maddesine geçildi Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07122 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Gianluca DE FICCHY Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07120 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Philippe Jean Claude BUROS ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 23 03 2017 tarih ve 06874 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Bruno Robert Louis KINTZINGER Beyoğlu 18 Noterliği nin 24 03 2017 tarih ve 06999 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Fatma CANLI Beyoğlu 18 Noterliği nin 30 03 2017 tarih ve 7478 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın İzzet Berk ÇAĞDAŞ Ankara 49 Noterliği nin 29 03 2017 tarih ve 3497 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu hissedarların adayı olan adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Türker ANAYURT un ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07112 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket esas sözleşmesinin 8 maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak adresinde mukim Şirket Genel Müdürü T C Kimlik Numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi9 Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir11 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir12 Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde Genel Kurul toplantısının on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ  nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 günü  Saat 10 30 da  Fatih Sultan Mehmet Mah  Balkan Cad  No47 Ümraniye / İstanbul adresinde  T C  İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü nün 30 03 2017 tarih ve 23840308 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz SEÇEN gözetiminde yapılmıştır

Olağan Genel Kurul  Yönetim Kurulu nun   24 02 2017 günlü kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416  maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup  bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır  Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden  şirketin toplam 155 000 000  TL  lik sermayesine tekabül eden beheri 1 000  TL nominal değerde nama yazılı 155 000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin  Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Cansu KARLIK  ın toplantıda hazır bulunduğunun  pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının  böylece Türk Ticaret Kanunun 416  Maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olunmuştur

Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı na Sayın Özgür Öztürk ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi  Toplantı Başkanlığı na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman ve oy toplama memuru olarak İsmail Tekeli görevlendirilmiştir 2            Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı 3           Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu  müzakere edildi  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı 4Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi 5                2016 yılına ait bilanço  kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi  Yapılan oylama sonucunda  bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi6                Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele  faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler  Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır7          Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde  Şirketin 01 01 2016  31 12 2016 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519 ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına  geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak  dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi8 Gündemin 8  Maddesine geçildi  Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07122 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan  adresinde mukim Vergi Kimlik Numaralı Sayın Gianluca DE FICCHY  Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve 07120 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan  adresinde mukim   Vergi Kimlik Numaralı Sayın Philippe Jean Claude BUROS ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 23 03 2017 tarih ve 06874 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayı olan   adresinde mukim   Vergi Kimlik Numaralı Sayın Bruno Robert Louis KINTZINGER   Beyoğlu 18 Noterliği nin 24 03 2017 tarih ve  06999 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı  olan  adresinde mukim T C Kimlik Numaralı Sayın Fatma CANLI  Beyoğlu 18 Noterliği nin 30 03 2017 tarih ve 7478 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı  olan   adresinde mukim   T C Kimlik Numaralı Sayın İzzet Berk ÇAĞDAŞ   Ankara 49 Noterliği nin 29 03 2017 tarih ve  3497 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu hissedarların  adayı olan   adresinde mukim  T C Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Türker ANAYURT un  ve Beyoğlu 18 Noterliği nin 27 03 2017 tarih ve  07112 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket esas sözleşmesinin 8  maddesinde belirtildiği üzere  Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak Fatih Sultan Mehmet Mah Balkan Cad  No47 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Şirket Genel Müdürü   T C  Kimlik Numaralı Sayın Özgür ÖZTÜRK ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi9    Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir11 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395  ve 396 ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir12     Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde  Genel Kurul toplantısının on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir