ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 31, 2016

ORFİN FİNANSMAN ANONIM SİRKETİ'NİN 30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2016 günü, Saat: 10.30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Mart Valiliği Ìl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2016 2016 90726394-431.03 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan YURDAKUL gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 08 Şubat 2016 günlü kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 93.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kurulusu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Cansu KARLIK' ın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi ile sirket esas sözlesmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Temsilcisinin de uygun görüşü ile Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüsülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Özgür Öztürk'ün ve yazmanlığa İsmail Tekeli'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

4- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme rapor özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

5-2015 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

6-2015 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen Günev Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirket 01.01.2015- 31.12.2015 dönemine ilişkin net karından geçmiş yıllar birikmiş zararlarının mahsubunun yapılması sonrası Türk Ticaret Kanunun 519'ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım vapılmayarak, olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

11-Kapanışa ilişkin gündemin on birinci maddesinde, Genel Kurul toplantısının on bir maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Erdoğan YURDAKUL

TOPLANTI BASKANI Özgür ÖZTÜRK

YAZMAN İsmail TEKELİ

12mou Itzus