ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2016

Dec 14, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

14/12/2016

14/12/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

14/12/2016

14/12/2016

oda_Time|

		Saati	Time

10.30

oda_Address|

		Adresi	Address

Fatih sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirket sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 62.000.000 TL. arttırılarak, 93.000.000TL.'ndan 155.000.000 TL.'na yükseltilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili sair konularda gerekli kararların alınması, 4. Şirket Esas Sözleşmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşüne istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen şekline uygun olarak değiştirilmesi hakkında karar verilmesi. 5. Kapanış"

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Şirket Sermayesinin ortaklarca nakden ödenmek üzere 62.000.000 TL.artırılarak 155.000.000 TL'sına çıkarılması 2- Dönem içinde TTK'nun 363.maddesine uygun olarak Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere yapılan atamaların onaylanması

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak Kenan Adıyaman görevlendirilmiştir.

2- Şirket ortaklarından ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU temsilcisi Sayın Tolga Dumlu tarafından söz alınmak suretiyle, dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan üyelerin onaya sunulması hususunun gündeme eklenmesi teklif edilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Özgür Öztürk tarafından teklifin gündeme eklenmesi hususu oylamaya sunulmuştur.  Yapılan oylama sonucunda teklifin gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

4- Gündemin 3.maddesi gereğince; Şirket Bilançosunda yer alan sermayeye eklenebilir olağanüstü yedek akçe ve diğer fonların sermayeye eklenmemesine, şirket sermayesinin nakden karşılanmak suretiyle 62.000.000 TL.(Altmışikimilyon Türk Lirası) artırılarak 93.000.000 TL' dan (doksanüçmilyon Türk Lirası) 155.000.000 TL'na (Yüzellibeşmilyon Türk Lirası) yükseltilmesine ve artırım tutarı olan 62.000.000 TL.'nın (altmışikimilyon Türk Lirası) ortaklardan RCI BANQUE S.A ve ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU tarafından eşit miktarda ekte yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5- Gündemin 4.maddesine geçilmiştir.  Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E.00020789451 sayılı izni ve tadil tasarısı okunmuştur. Şirket ortaklarından OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. temsilcisi Sayın Tolga Dumlu Şirket unvanının OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. iken 31.10.2016 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunduğu üzere OYAK DENİZCİLİK ve LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. olarak değiştirildiğini beyan etmiştir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E.00020789451 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil metnine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6- Gündeme eklenen madde gereğince; dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 31.08.2016 tarih ve 2016/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile xxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Celalettin Çağlar'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx  T.C Kimlik numaralı Sayın Muharrem İbrahim Aybar'ın ; 10.10.2016 tarih ve 2016/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile  xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Cem Çolak'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Fatma Canlı'nın ve 11.10.2016 tarih ve 2016/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile  xxx T.C Kimlik numaralı Sayın Doğa Soysal'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan xxx T.C Kimlik numaralı Sayın İzzet Berk Çağdaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına ve seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL  METNİ

YENİ ŞEKLİ:

6. MADDE : SERMAYE

Şirket'in  sermayesi, her biri 1.000.-TL. (bin Türk Lirası) nominal değerde 155.000  (yüzellibeşbin) nama yazılı hisseye ("Hisseler") bölünmüş 155.000.000,00.-TL.'den (yüzellibeş milyon Türk Lirası)  oluşmaktadır.

Artırımdan  önceki sermayeyi teşkil eden 93.000.000,00- TL'nin tamamı ortaklarca nakden  ve tamamen ödenmiştir.

Bu  defa, sermayenin nakden artırılan beheri 1.000 Türk Lirası nominal değerde  62.000 (altmışikibin) nama yazılı hisseye bölünmüş 62.000.000,- TL  (AltmışikimilyonTürklirası) ortaklardan RCI BANQUE S.A. ve ORDU YARDIMLAŞMA  KURUMU tarafından eşit miktarda muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen  taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı sermaye artırımının  tescili tarihinden önce ödenecektir.

Sermaye  artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

Hissedarlar	Hisse Grupları	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Adedi	Hisse Sahipliği Oranı  (%)
ORDU YARDIMLAŞMA  KURUMU	A	77.498.000	77.498	49,9988
OYAK DENİZCİLİK ve  LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	A	1.000	1	0,0006
OYAK PAZARLAMA HİZMET  VE TURİZM A.Ş	A	1.000	1	0,0006
RCI BANQUE S.A.	B	77.498.000	77.498	49,9988
DIAC S.A.	B	1.000	1	0,0006
DIAC LOCATION S.A.	B	1.000	1	0,0006
Toplam		155.000.000	155.000	100

Şirket, bir  Yönetim Kurulu kararına istinaden, Hisselerini temsilen ilmühaberler veya  hisse senetleri ihraç edebilir. Bu ilmühaber ve senetler, bir veya daha fazla  Hisse'yi temsil edecek şekilde ihraç edilebilir.

Hissedarlar,  Yönetim Kurulu'nun yazılı ön iznini almaksızın, Şirket sermayesinde sahip  oldukları Hisselerinin tamamı veya bir kısmı üzerinde rehin veya herhangi  teminat hakkı tesis edemez.