ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 1, 2014

ORFİN FİNANSMAN ANONİM SİRKETİ'NİN 31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ORFİN FİNANSMAN ANONİM SİRKETİ' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 günü. Saat: 11.00'da, Kısıklı Mahallesi Hanim Seti Sokak No.55 34696, Üsküdar / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Mart 2013 tarih ve 907-26394-94.42-8406 sayılı $28$ Il Ticaret Müdürlüğü'nün yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun24 Subat 2014 günlü kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 93.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Öztürk ile Bağımsız Denetçilerinden Gökçen Müftüoğlu Çapa'nın toplantıda hazır bulunduğunun, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Temsilcisinin de uvgun görüsü ile Yönetim Kurulu Üvesi Özgür ÖZTÜRK tarafından acılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Özgür Öztürk'ün ve yazmanlığa İsmail Tekeli'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

4-2013 vilina ait bilanco, kar/zarar hesaplari okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanco ve kar/zarar hesapları ovlamava istirak edenlerin ov birliği ile tasdik edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirket 2013 faaliyet yılını zararla kapatmış olduğundan vaki zararın gelecek yıl hesaplarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme rapor özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üveleri ovlamava katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler

1. 2014 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Sirketi onavlanmasına ovbirliği ile karar verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Beyoğlu 18. Noterliği'nin 24.03.2014 tarih ve 07391 yevmiye numaralı beyanı ile aday olan 163 rue de l'Ormon 17590 Saint-Clément-des-Baleines Fransa adresinde mukim 6090437506 Vergi Kimlik Numaralı Michel LUCAS, Beyoğlu 18. Noterliği'nin 24.03.2014 tarih ve 07390 vevmiye numaralı beyanı ile aday olan 74 rue Crillon 69006 Lyon Fransa adresinde mukim1910556715 Vergi Kimlik Numaralı Philippe Jean-Claude BUROS ve Beyoğlu 18. Noterliği'nin 24.03.2014 tarih ve 07397 vevmive numaralı beyanı ile aday olan 55 rue Cortembert 75116 Paris, Fransa adresinde mukim 7810461300 Vergi Kimlik Numaralı Eric Jean SPIELREIN, Ankara 49. Noterliği'nin 18.03.2014 tarih ve 03407 yevmiye numaralı beyanı ile aday olan Ziya Gökalp Caddesi No:64 Kurtuluş/Ankara adresinde mukim 33253807416 T.C Kimlik Numaralı Celalettin CAĞLAR, Ankara 49. Noterliği'nin 18.03.2014 tarih ve 03406 yevmiye numaralı beyanı ile adav olan Ziva Gökalp Caddesi No:64 Kurtulus/Ankara adresinde mukim 13100440980 T.C Kimlik Numaralı Doğa SOYSAL, Ankara 49.Noterliği'nin 18.03.2014 tarih ve 03405.yevmiye numaralı beyanı ile aday olan Ziya Gökalp Caddesi No:64 Kurtulus/Ankara adresinde mukim 25831329182 T.C Kimlik Numaralı Güney ARIK'ın ve Beyoğlu 18. Noterliği'nin 24.03.2014 tarih ve 07393 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinde belirtildiği üzere doğal üye olarak Şirket Genel Müdürü 26788484276 T.C. Kimlik Numaralı Özgür Öztürk'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Üvelerine Türk Ticaret Kanununun 395, ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine ov birliği karar verilmiştir.

5. Genel Kurul, dilek ve temennilerin aktarılmasına karar vermiştir.

Gündemde görüşüledek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSILCISI Ceyda ÇALIK

TOPLANTI BASKANI Özgür ÖZTÜRK

YAZMAN İsmail TEKELİ

land left