Öresund Investment — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 26, 2016

Øresund Sund & Bælt

1. april 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR-nr. 15 80 78 30) den 10. maj 2016 kl. 14.00, i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at ændre selskabets vedtægter og at vælge to nye bestyrelsesmedlemmer samt en supplerende næstformand.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en supplerende næstformand

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Peter Wengler-Jørgensen vælges som dirigent.

Ad pkt. 2

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som Bilag 1.

Ad pkt. 3

Det foreslås at vælge Lene Lange og Ruth Schade som nye bestyrelsesmedlemmer samt at vælge David Meyer som supplerende næstformand for bestyrelsen. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til de til indkaldelsen vedlagte CV'er (Bilag 2).

Bestyrelsen

A/S Øresund er en del af Sund & Bælt koncernen. Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer, samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg.

A/S Øresund

Vester Søgade 10

DK-1601 København V

Tel +45 33 93 52 00

Fax +45 33 93 10 25

www.sundogbaelt.dk

CVR 15 80 78 30