Ordina N.V.

AGM Information • Apr 27, 2018

PERSBERICHT

AVA Ordina stelt jaarrekening 2017 vast

Nieuwegein, 26 april 2018

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ordina N.V. heeft vandaag de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld. Tevens is besloten tot wijziging van het reserverings – en dividendbeleid en tot een dividenduitkering van 2 eurocent per aandeel in contanten. Daarnaast werd mevrouw C.E. (Caroline) Princen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Ook werd besloten tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en werd de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2019 en 2020 goedgekeurd. Ten slotte werd een aantal gebruikelijke machtigingen verleend, onder meer met betrekking tot de uitgifte en inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling jaarrekening, wijziging reserverings- en dividendbeleid en vaststelling dividend over het boekjaar 2017

Hedenmiddag werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2017 vastgesteld. Ook is besloten tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid, inhoudende, op basis van het uitgangspunt en de voorwaarden, zoals opgenomen in het beleid, een wijziging van het uitkeringspercentage naar 40%-60%. Ook werd over 2017 een dividend vastgesteld van 2 eurocent per gewoon aandeel Ordina N.V. in contanten, uit te keren ten laste van de nettowinst over 2017. Het dividend wordt onder inhouding van dividendbelasting betaalbaar gesteld op 8 mei aanstaande. Op 30 april aanstaande noteert het aandeel Ordina N.V. exdividend. De registratiedatum is 2 mei aanstaande.

Raad van Commissarissen

De AVA heeft mevrouw C.E. (Caroline) Princen benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft haar per het einde van de AVA benoemd tot voorzitter. De AVA heeft eveneens besloten tot aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen cf. het gedane voorstel.

Herbenoeming Ernst & Young Accountants

De AVA heeft Ernst & Young Accountants herbenoemd tot externe accountant van Ordina N.V. voor de boekjaren 2019 en 2020.

Verleende machtigingen

Zoals te doen gebruikelijk is door de AVA een aantal machtigingen verleend: ten eerste aan de Raad van Bestuur van Ordina N.V. voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal; ten tweede aan de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen Ordina N.V. met een maximum van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal en het in voorkomend geval beperken of uitsluiten van voorkeursrechten daarbij.

###

OVER ORDINA

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten duurzaam te innoveren.

Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2017 behaalde Ordina een omzet van EUR 345 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.com.

ADRES Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein

TELEFOON (+31) 30 – 6637000

TELEFAX (+31) 30 - 6637091

INTERNET www.ordina.nl

Voor meer informatie:

Joyce van Wijnen Investor Relations Mail: joyce.van.wijnen@ordina.nl Telefoon: +31(0)30-663 7000