Orbitech Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

오르비텍/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집공고
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	① 제1호 의안:제31기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1인) -1호 의안 : 사내이사 백종빈 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만)	① 제1호 의안:제31기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1인) -1호 의안 : 사내이사 백종빈 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만) ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건   ① 제1호 의안:제31기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1인) -1호 의안 : 사내이사 백종빈 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만) ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제31기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백종빈	1979-05	3	신규선임	1998.03 ~ 2006.02 경희대학교 법학부 학사 2016.03 ~ 2019.02 영남대학교 법학전문대학원 2020.03 ~ 현재    에스제이파트너스 변호사