Orbitech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jan 19, 2021

오르비텍/주주총회소집결의/(2021.01.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-07
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 :     ① 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (미확정)     ② 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (미확정)	2) 부의안건 :     ① 제1호 의안 : 이사선임의 건        -제1-1호 의안 : 사내이사 윤호식 선임의 건        -제1-2호 의안 : 사내이사 정성현 선임의 건        -제1-3호 의안 : 사외이사 윤여권 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-12-07	2021-01-19
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용은 현재 미확정 상태로 추후 변경 또는 추가 될수 있습니다.	-
이사선임 세부내역	해당사항 없음	신규작성
사외이사선임 세부내역	해당사항 없음	신규작성

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-05
시간	09:00
2. 장소		경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :      ① 감사의 감사보고       2) 부의안건 :      ① 제1호 의안 : 이사선임의 건         -제1-1호 의안 : 사내이사 윤호식 선임의 건         -제1-2호 의안 : 사내이사 정성현 선임의 건         -제1-3호 의안 : 사외이사 윤여권 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-01-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호식	1979-01	3	신규선임	1997년 경기고등학교 졸업 2005년 서강대학교 경제학과 졸업 2006년~2011년 (주)미래에셋대우증권 2012년~2018년 (주)인트렌디즘 대표이사 2018년~2020년 (주)세화아이엠씨 최고운영책임자(COO)
정성현	1979-02	3	신규선임	2014년~2015년 세림환경 이사 2015년~2018년 세림폐차산업 대표 2018년~현재 現 한국자동차재활용협동조합 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤여권	1958-07	3	신규선임	1986년 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업 2000년~2001년 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장 2002년~2010년 기획재정부 대변인 (국장) 2011년~2012년 아시아개발은행(ADB) 상임이사 2018년~현재 現 DB자산운용 사외이사	2018년~현재 現 DB자산운용 사외이사