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Orbitech Co., Ltd. AGM Information 2020

Mar 9, 2020

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AGM Information

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오르비텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ① 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 황석열 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황석열	1954-12	3년	신규선임	상근	1979.02 계명대학교 졸업 2003.11 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 한미금융 MBA과정 수료 1981.08 ~ 2004.11 (주)한미은행 근무 2004.12 ~ 2012.12 (주)한국씨티은행 근무

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기계장치 임대업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-