AI assistant
ORASCOM CONSTRUCTION PLC Share Issue/Capital Change 2025
66578_rns_2025-09-10_ea97d6c3-fa54-4d62-bd53-c45007e4c3d1.pdf
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
نشرة إدراج أسهم شركة منطقة حرة في السوق الرئيسية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية
شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
نشرة إدراج أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ("الشركة" أو "أوراسكوم كونستراكشون")
(شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم 5 لسنة 2018 (وتعديلاته))
تاريخ الإدراج: 10 سبتمبر 2025
درهماً يتمثل الغرض من نشرة الإدراج المائلة ("النشرة") في إدراج 110,243,935 أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها 1.00 دولار أمريكي للسهم (ما يعادل
اعتبارًا 3.67 درهم إماراتي للسهم)، بما يمثل ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة وبِما يعادل 110,243,935 دولار أمريكياً (404,595,241 إدراجاً إماراتياً) ("الأسهم")، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) بدولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات"). سيتم إصدار الأسهم حسب الأصول و:قبيل من تاريخ إدراج الأسهم ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما هو موضح في هذه النشرة. وقبل الإدراج،كانت الأسهم مُدرجة ومُتداولة سي بوره صة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) تحت المصرمو · "OC" وبغي البورصة المصربي منة ("البورصة المحصرية") تحت المصرمو · "ORAS". سيتم إلغاء إدراج وتداول الأسهم في بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) ونقل إدراجها إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية(ADX)، مرد د و. حاً ف على الإدراج الثانوي في البورصة المصرية. وعقب الإدراج، من المتوقع أن يتم نقل المقر القانوني لتأسيس الشركة من مركز دبي المالي الإدراج مباشرةً، (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لاستمرارها كشركة مسجَّلة وفقاً لنظام الشركات المعمول به في سوق أبو ظبي العالمي مع الإبقاء وذلك وفقًا لما وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2025 مع مراعاة الحصول على الموافقات العالمي التنظيمية ("نقل المقر القانوني"). (ADGM)
أو لمولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة من شأنه السماح بالاكتتاب العام في الأسهم وفقًالهذه النشرة أو حيازتها أوتداولها أوتوزيعها. بناءً على ذلك،
لا يجوز بيع الأسهم أوعرضها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز توزيع هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو الإعلان عن الطرح
أي مستدات أو معلومات أخرى نتعلق بالأسهم أو نشرها، في أي دولة، إلا وفقًا للقوانين واللوائح هيئة الأوراق المالية والسلع ولا سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) أية مسؤولية عن محتوى هذه النشرة أو المعلومات الواردة فيها.
لا تخضع الشركة للقانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (بحسب ما يطرأ عليه من تعديلات) ("قانون الشركات التجارية الإماراتي"). حيث ان الشركة تأسست في مركز دبي المالي العالمي(DIFC)، وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم 5 لسنة 2018. وبعد نقل المقر القانوني، ستخضع الشركة لأحكام نظام الشركات الصادر عن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لسنة 2020 (وتعديلاتها) ("نظام الشركات") وغيرها من القوانين والأنظمة المعمول بها في سوق أبو ظبي العالمي(ADGM). وتتولى سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) مسؤولية مراقبة ونتظيم كل الشركات المدرجة التي تم تأسيسها في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك الشركة بعد نقل المقر القانوني، فيما يتعلق بالامتثال لنظام الشركات.
يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني المصغر المتاح على www.orascom.com لمزيد من المعلومات حول الإدراج.
مستشار الإدراج
إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
إخطارات مهمة
لا يعني نشر هذه النشرة بأي حال من الأحوال أنه لم يطرأ تغييرات على شؤون أعمال الشركة أو أي حقائق أخرى واردة في هذه النشرة أو أي أطراف اخرى موصوفة فيها منذ تاريخ إعدادها، أو أن المعلومات الواردة فيها صحيحة فى أي وقت لاحق لتاريخ إعداد هذه النشرة.
ترد البيانات الواردة في هذه النشرة في ما يتعلق بمحتويات أي اتفاقيات أو وثائق أخرى في صورة ملخصات، وبالتالي، تكون بالضرورة انتقائية وغير مكتملة.
لم يقم أي مستشارين محترفين أو ماليين أو قانونيين، أو أي جهة حكومية، أو أي طرف آخر بالتحقُّق بشكل مستقل أو تقديم المشورة بشأن دقة هذه النشرة أو المعلومات المقدمة فيها او اكتمالها، أو القوانين المعمول بها في أي دولة. ولا يتحمَّل أي ممن سبق ذكرهم أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة أو أداء أي من النزامات الشركة.
لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية عن دقة المعلومات المقدمة أو صحتها أو كفايتها، ولا يتحمل أى منهما المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو أي جزء منها. ولا يتم تقديم أي عرض لأي شخص في أي دولة.
قد يكون توزيع هذه النشرة والإدراج، في بعض البلدان، محظورًا بموجب القانون، ولا يجوز استخدام هذه النشرة لغرض أي عرض أو التماس من قبل أى شخص أو في ما يتعلق به في أي بلد يكون فيها ذلك العرض أو الالتماس غير مصرح به أو لأي شخص لا يجوز له تقديم ذلك العرض أو الالتماس. لا تشكل هذه النشرة جزءًا من أي عرض أو دعوة من جانب أو بالنيابة عن الشركة أو أي ممثل لها لشراء أي أسهم في أي بلد يكون فيه ذلك العرض أو الدعوة غير قانوني. تتطلب الشركة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه النشرة أن يحيطوا أنفسهم علمًا بهذه القيود وأن يحرصوا على مراعاتها. لا نقبل الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو ممثلها أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك من جانب أي شخص لأي من هذه القيود.
بسبب القيود التالية، يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى مستثمار قانوني لأخذ المشورة قبل تقديم أي عرض للأسهم أو إعادة بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها بأي شكل آخر . لا يجوز استخدام هذه النشرة بغرض أي عرض أو دعوةٍ من قبل أو بالنيابة عن الشركة أو أي ممثل للشركة لشراء أي أوراق مالية أو فيما يتعلق بهما ولا تشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة من هذا القبيل، أو أي عرض بيع أوراق مالية أو إصدارها أو الدعوة لشرائها من قبل أي شخص في أي دولة. قد يكون توزيع هذه النشرة محظورًا بموجب القانون في دول معينة. لا يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعلان أو مواد اكتتاب أخرى أو نشرها في أي دولة باستثناء ما يتم في ظل ظروف سيترتب عليها التقيد بأي قوانين ولوائح سارية.
لا يجوز حيازة الأسهم أو تداولها أو شراؤها إلا من قبل شخص مقيم أو موجود في دولة يجوز فيها توزيع الأسهم. سيتم اعتبار كل من حاملي الأسهم أنه قد أقر ووافق وتعهد بما يلي:
- أنه، في وقت الإدراج، إما: خارج الولايات المتحدة لأغراض القاعدة ٩٠٣ بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وليس شخصًا أمريكيًا (بحسب $(1)$ التعريف الوارد في اللائحة إس)؛ أو (٢) يقوم بشراء هذه الأسهم لحسابه الخاص بصفته مشتريًا مؤهلاً بحسب التعريف الوارد في المادة ٢ (أ) (٥١) من قانون شركات الاستثمار الأمريكي، والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه، أو لحساب واحد أو أكثر من حسابات المستثمرين (على أن يكون كل منهم مشتريًا مؤهلاً)، ولم يتم تشكيلهم لغرض محدد وهو الاستثمار في الشركة.
- يعلم بأنه لم ولن يتم تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو لدى أي هيئة تتظيمية للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات $(2)$ المتحدة
- يوافق (أو، إذا كان يتصرف لحساب شخص آخر ، أكد له هذا الشخص الآخر أنه يوافق) على أنه (هو أو الشخص الآخر ) لن يعرض الأسهم $(3)$ أو يعيد بيعها أو يرهنها أو ينقلها بطريقة أخرى إلا وفقًا للقيد التالي، الذي ستخضع له الأسهم إذا كان في شكل معتمد:"
لم ولن يتم تسجيل هذه الأسهم ("الأسهم") الخاصة بشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ("الشركة") بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية بأي ولاية أو سلطة قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز طرحها أو بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها بأي طريقة أخرى إلا من خلال معاملة يتم تتفيذها في أو عن طريق خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي بورصة أخرى غير أمريكية يتم فيها تداول الأسهم، وفي مثل هذه الحالة، لن يقوم حامل هذه الوثيقة أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه بالترتيب المسبق لتلك المعاملة مع مشتري مقيم في الولايات المتحدة أو معروف بأنه شخص أمريكي (بحسب التعريف الوارد في اللائحة إس بموجب
قانون الأوراق المالية الأمريكي).
لن يُطلب من الشركة وممثلها قبول تسجيل نقل ملكية أي أسهم اشتراها أي مستثمر بخلاف ما يتوافق مع القيود المنصوص عليها في هذه النشرة. إذا أدركت الشركة في أي وقت أن أي مالك مستفيد للأسهم يجب أن يكون مشتريًا مؤهلاً على النحو المحدد في القسم ٢ (أ) (٥١) من قانون شركة الاستثمار الأمريكي لعام ١٩٤٠، بصيغته المعدلة "قانون شركات الاستثمار الأمريكي")، ولكنه ليس مشترا مؤهلاً، يجوز للشركة تقديم إخطار هذا المالك المستفيد لتطلب منه أن يقوم، في غضون ١٤ يومًا من استلام هذا الإخطار أو خلال أي فترة أطول تعتبرها الشركة معقولة، بيع أسهمه من خلال معاملة يتم تنفيذها في أو عن طريق خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي بورصة أخرى غير أمريكية للأوراق المالية يتم تداول الأسهم فيها، وفي هذه الحالة لن يقوم المالك المستفيد أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه بالترتيب المسبق لتلك المعاملة مع مشتري مقيم في الولايات المتحدة أو معروف بأنه شخص أمريكي (بحسب التعريف الوارد في اللائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي). إذا لم يتم الوفاء بالتزام البيع خلال الفترة المقررة، يحق للشركة بشكل لا رجعة فيه، من دون أي التزام، بنقل ملكية الأسهم، حسب الاقتضاء، بطريقة تتفق مع القيود المنصوص عليها في هذه النشرة، وستقوم الشركة بتوزيع صافي العائدات على الطرف المستحق في حال بيع تلك الأسهم. لم ولن يتم تسجيل الشركة كشركة استثمار وفقًا للقسم ٣ (ج) (٧) من قانون شركات الاستثمار الأمريكي، وقد اختارت الشركة فرض قيود نقل الملكية والبيع فيما يتعلق بالأشخاص المقيمين فى الولايات المتحدة والأشخاص الأمريكيون (بحسب التعريف الوارد في اللائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) الموضحة في هذه الوثيقة بحيث تكون الشركة مؤهلة للحصول على الإعفاء المنصوص عليه بموجب المادة ٣ (ج) (٧) من قانون شركات الاستثمار الأمريكي، ولا تكون ملزمة بالتسجيل كشركة استثمارية حتى لو تم تحديد خلاف ذلك على أنها شركة استثمارية.
- عند النقل المقترح لملكية الأسهم، سيقوم بإخطار أي مشتري لهذه الأسهم أو الوسيط المنفذ (حسبما ينطبق) بأي قيود نقل ملكية نتطبق على $(4)$ الأسهم التي يتم بيعها.
- ستعتمد الشركة وشركاتها التابعة وآخرين على صحة الإقرارات والتعهدات والإقرارات والموافقات السابقة ودقتها. $(5)$
في حال اشترى حامل أسهم أي من الأسهم بصفته مؤتمنًا أو وكيلاً لحساب مستثعر أو أكثر ، يقر المشترى بأنه يتمتع بالسلطة التقديرية المطلقة للاستثمار في ما يتعلق بأي مستثمر من هذا القبيل وأنه يتمتع بالسلطة الكاملة لتقديم الإقرارات والموافقات السابقة نيابة عن ذلك المستثمر .
تحتوي هذه النشرة على بيانات مستقبلية تعكس نوايا الشركة أو المجموعة أو معتقداتها أو توقعاتها وتتبؤاتها الحالية حول نتائج عمليات المجموعة ووضعها المالي والسيولة والأداء والتوقعات والنمو المتوقع والإستراتيجيات والفرص الخاصة بالمجموعة في المستقبل والأسواق التي تعمل فيها. تشمل هذه البيانات المستقبلية كل الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية. حاولت الشركة تحديد البيانات المستقبلية باستخدام كلمات مثل "قد"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"تتوقع"، و"تتوي"، و"تقدر"، و"تتتبأ"، و"تتصور"، و"تؤمن"، و"تأمل"، و"تسعى"، و"تخطط"، و"تهدف"، و"تطمح"، و"غرض"، و"محتمل"، و"هدف"، و"إستراتيجية"، و"مستهدف"، و"تستمر" و"سنوية" والتعبيرات المماثلة أو الصيغ النافية لها أو غيرها من الصيغ المختلفة منها أو المصطلحات المماثلة، أو من خلال مناقشات الإستراتيجية التي تتطوي على مخاطر وشكوك. تعتمد البيانات المستقبلية على معتقدات المجموعة وافتراضاتها وتوقعاتها فيما يتعلق بالأحداث والاتجاهات المستقبلية التي تؤثر في الأداء المستقبلي للمجموعة، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة حاليًا للمجموعة، ولا تمثل ضمانات للأداء المستقبلي. يمكن أن تتغير هذه المعتقدات والافتراضات والتوقعات نتيجة لأحداث أو عوامل محتملة، والتي ليست كلها معروفة للمجموعة أو نقع ضمن سيطرتها. في حالة حدوث تغيير ، فإن أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو سيولتها أو نتائج عملياتها أو نموها المتوقع أو إستراتيجياتها أو فرصها قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها في هذه البيانات المستقبلية أو المقترحة منها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقديرات والتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة من أطراف خارجية قد تكون غير دقيقة. وقد يؤدي عدد من العوامل المهمة إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في أي بيانات مستقبلية نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة وشركات المجموعة. وتشمل هذه المخاطر والشكوك والعوامل المهمة الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر ، تلك المدرجة في قسم "عوامل المخاطرة". وقد تؤثر عوامل أخرى أيضًا بشكل سلبي في نتائج المجموعة أو دقة البيانات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، وبجب ألا تُعتبر العوامل التي تمت مناقشتها ضمن "عوامل المخاطرة" على أنها تمثل كل المخاطر والشكوك المحتملة. ويجب على المستثمرين أو المستثمرين المحتملين عدم الاعتماد بشكل أساسى على البيانات المستقبلية الواردة فى هذه النشرة. وتحث الشركة المستثمرين على قراءة هذه النشرة للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً بشأن العوامل التي يمكن أن تؤثر في أداء المجموعة المستقبلي والأسواق التي تعمل فيها. وفي ضوء التغيرات المحتملة على معتقدات المجموعة وافتراضاتها وتوقعاتها، قد لا تتحقق الأحداث المستقبلية المبينة في هذه النشرة. إن المخاطر الإضافية غير المعروفة حاليًا للشركة أو التي لم تعتبرها الشركة جوهرية كما في تاريخ هذه النشرة قد تؤدي أيضًا
لمالية الأمريكي ولا تنوي تسجيلها على ذلك النحو . بالإضافة إلى ذلك لم ولن يتم تسجيل الشركة بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي لعام عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو من خلال معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. لم تتعهد الشركة بتسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق الأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة ولا يجوز. طرحها أو بيمها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص لم ولن يتم تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ٣٣٢، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو قوانين إخطار إلى الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية
أبو ظبي العالمي (MDGA)، و النظام الأساسي للشركة.
يختف نظام حوكمة الشركات المطبق على الشركة عن النظام المطبق على الكيانات المؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي والتي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع. ويجب على المستشرين التعرف على القوانين واللوائح المعمول بها في كل من مركز دبي المالي العالمي (PIFC) وسوق شركات المنطقة الحرة المالية مثل الشركة التي تقوم بإدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفقا لقواعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بصلاحية الموافقة والإثمراف على قواعد الحوكمة المطبقة على الوثائق التأسيسية، ويمكنهم السعي إلى الحصول على تعويضات عن هذه الانتهاكات من الشركات الشبخلة في السوق وأعضاء مجلس إدارتها .
يفمل ما إذا كان يبدو له أنّه توجد ظروف نشير إلى أن مُئوون الشركة المُسجّلة في السوق قيد أم تم تقدِدَها بطريقة تضرّ على نحوٍ غير عائل لوظبي العالمي أيضًا أن يسفوا مباشرة إلى إصدار أوامر قضائية من محاكم سوق أبوظبي العالمي ضد الإجراءات التي تتنهك لائحة الشركات أو ببعض أعضائها، وفي بعض الحالات لإحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي. ويمكن للمساهمين في الشركات الشبخلة في سوق يتمتع مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة التسجيل التابعة له، في ظروف معينة، بالسلطة والصلاحية للتحقيق في انتهاكات لائحة الشركات، بما لخاص بالإقصاح والففافية والنظام الأساسي والوثائق ذات الصلة (مثل لوائح العمل والسياسات والإجراءات التي يعتدها مجلس الإدارة من وقت لآخر). لحوكمة الشركات والإقصاح والشفافية المطبقة على الشركة في لاثحة الشركات وأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣) لسنة ١٠٠٠ بشأن النظام نظامها الأساسي. وبصرف النظر عن مختلف الأمور التي تحكمها لائحة الشركات والقواعد واللوائح الأخرى لسوق أبوظبي العالمي، ترد القواعد الرئيسية وفقًا للإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل الشركة بعد نقل المقو القانوني، فان الوثيقة التأسيسية الرئيسية لها هي العالمي (MDGA)، بما في ذلك نظام الشركات.
تتطبق على الشركات السبكة "داخل الدولة" في الإمارات. بدلاً من ذلك، تتضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبو ظبي ودون حصر ، فإن الشركة لن تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات المربية المتحدة ولا لمجموعة متوعة من التشريعات الأخرى التي ووفقا لقانون المناطق الحرة المالية، فإن الشركة لن تخضع للقوانين الاتحادية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى وجه الخصوص، المناطق الحرة المالية")، وتم إنشاؤه بموجب الدرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 1002. وباعتبارها شركة مسجّلة في سوق أبو طني العالمي (MDGM)، سوق أبو ظني العالمي (MDGM) منطقة حرة مالية بالمعنى الوارد في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2004 (قانون بعد تاريخ نقل المقر القانوني، من المتوقع أن نكون الشركة شركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم، مسجّلة في سوق أبو ظبي المالـي(SDGM). ويُعد للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات وفقًا لقانون المناطق الحرة المالية. على وجه الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر ، لا تخضع تأسس بموجب الدرسوم الإتحادي الإماراتي رقم 35 لسنة 04. لا تخضع الشركة، بصفتها شركة مؤسسة في مركز نبي المالي العالمي(CPIFC)، المقصود في القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ٢٠٠٤ بشأن المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات المربية المتحدة ("قانون المناطق الحرة المالية") وقد في تاريخ الإدراج الشركة هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في مركز دبي المالي العالمي(PIFC)، وهو عبارة عن منطقة حرة مالية بالمعنى لشركة لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي ولا لمجموعة التشريعات الأخزى التي تتطبق على الشركات التي تم تأسيسها "داخليًا" في دولة الإمارات. وبدلاً من ذلك، تنخسع الشركة لقوانين واللوائح المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي(PIFC)، بما في ذلك قانون الشركات الصادر عن المركز .
الاشراف والتتظيم
الى عدم وقوع الأحداث المستقلية التي تمت مناقشتها في هذه النشرة. تتضمن البيانات المستقلية مخاطر وشكوكًا متأصلة ولا تتطبق إلا على الأوضاع السائدة في تاريخ إصدارها . لا تتصل الشركة أي التزلم ولن تقوم بالضرورة بتحديث أي من البيانات السنقبلية في ضوء أى مطومات جديدة أو أحداث مستقبلية، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون المعمول به.
، ١٩، بصيغته المعدلة ("قانون شركات الاستثمار الأمريكي")، استنادًا إلى الإعفاء المنصوص عليه في المادة ٣ (ج) (٧) منه، ولن يحق للسنتمرين الاستفادة من المزايا المنوحة بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي.
على المستمرين المحتطين تحمل المخاطر المالية للاستثار في الأسهم لفترة غير محددة. علاوة على ذلك، لا يجوز إجراء أي شراء أو بيع أو نقل أحيط المستضرون المحقلون علمًا بموجب هذه النشرة بأن الشركة تعقد على الإعقاء من أحكام القسم ٥ من قانون الأوراق المالية الأمريكي. قد يتعين ملكية للأسهم ما لم يؤدي هذا الشراء أو البيع أو نقل الملكية إلى مطالبة الشركة بالتسجيل كشركة استقار بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي
حكومية في الولايات المتحدة أو أي سلطة تتظيمية أخرى في الولايات المتحدة، كما لم نقم أي من السلطات المنكورة أعلاه بالتعليق عليها أو المصادقة لم تتم الموافقة على الأسهم أو رفضها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصـة الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصـة")، أو أي هيئة أوراق مالية أو احتمال انتهاكها لذلك القانون أو القواعد واللوائح الصادرة بموجبه.
على مزايا طرح الأسهم أو دقة هذه النثنرة أو استيقائها. ويعقبر أي تعهد يخالف خزيمة جزيمة في الولايات المتحدة.
لما يسمح به القانون المصري. كما لا يجوز طرح الأسهم أو بيعها من خلال أي شكل من أشكال الترويج العام أو الطرح العام في مصر ما لم يتم لا شكل هذه النشرة إعلاناً أو طرحاً للأوراق المالية في مصر . ولا يجوز توزيع هذه النشرة على الجمهور أو لأي شخص في مصر أو لصالحه إلا وفقاً
نقتها. نوع عن محقويات هذه النشرة ولا تعتد محقوياتها ولا تتحقق من صحة محقوياتها ودقتها. ولا تتحمل هيئة أسواق المال وكل الجهات المنظمة المالية وكل الجهات المنظمة الأخرى في مصر لا تتحمَّل أي مسؤولية عن محقوى هذه الثشرة، ولا تصادق على محقوياتها أو تتحقق من صحتها أو هذه الفدَّرة غير مخصصة للقاول العام في مصر ولن يتم بيع الأسهم عن طريق طرح عام في مصر. ويُقر المستضرون من مصر بأن هيئة الرقابة
الأخرى في مصر أية مسؤولية من أي نوع عن أي أصدرار قد تتجم عن الاعتماد (كليًا أو جزيَّة) على محقويات هذه النشرة.
إخطار الي الأشخاص في جمهورية مصر العربية
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة العامة للرقابة المالية").
| إخطارات مهمة | |
|---|---|
| التعريفات | |
| نبذة عن الشركة | |
| الملخص | |
| ملخص المعلومات المالية التاريخية | |
| الإدارة | |
| الهيكل ال تنظيم ي | |
| هيكل الشركة التنظيمي | |
| كبار المساهمين (ممن يملكون 5% أو أكثر) | |
| الإدراج والأداء والإنجازات والاستراتيجية | |
| تاريخ رأس المال وقرارات المساهمين | |
| الاتفاقيات الجوهرية | |
| الأصول والاستثمارات والمشاريع والأعمال | |
| المديونية والعوائق | |
| سياسة توزيع الأرباح | |
| معاملات الأطراف ذات العلاقة | |
| الدعاوى القضائية والتحكيمية | |
| الإعسار | |
| شهادة عدم ممانعة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | |
| عوامل المخاطر | |
| النظام الأساسي | |
| 1 القوائم المالية |
جدول المحتويات
| "عضو (أعضاء) مجلس الإدارة" | عضو (أو أعضاء) مجلس الإدارة. |
|---|---|
| قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي UPFC) |
قانون الشركات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي (PIFC) رقم 5 لسنة 2018 (بصيفته المعذلة). |
| "النظام الأساسي وفقأ لمركز دبي المالي العالمي (PIFC)" |
النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي (PIFC) رقم 5 لسنة 2018 (بصنيفته المعدَّلة)، المعمول به اعتباراً من تاريخ هذه النشرة. |
| "ظام الشركات" | نظام الشركات الصادر عن سوق أبو ظبي العالمي (S20 لعام 2020 (بصيفته المعدَّلة). |
| "الشركة" أو " شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي |
شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي |
| "العدير العالي" | المنير المالي. |
| "الرئيس التنفيذي" | الرئيس التتفذي. |
| العبلس | مجلس إدارة الشركة. |
| "البناء والتعلك والتشغيل ونقل العلكية" | نظام البناء والتملك والتئخيل ونقل الملكية. |
| "البناء والتملك والتشغيل" | نظام البناء والتملك والتثغيل. |
| " مجموعة بيسكس" | بيىگىن جروب إس. آيە. |
| اقيمة المشروعات تحت التنفيذ" | قيمة المشروعات تحت التقيذ للمجموعة، وتشمل إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها على الشركة وتوقيعها، والتي لا تزال قيد التفيذ ولم تستكمل بعد. |
| لإجنة التدقيق | لجنة التدقيق الخاصبة بالشركة، وهي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة. |
| "النظام الأساسي وفقأ لسوق أبو ظبي العالمي (SOGM)" |
النظام الأساسي للشركة وفقأ لنظام الشركات الصائر عن سوق أبو ظبي العالمي(MDGM) لسنة 2020 (بصيغته المعدَّلة)، والذي يصنيح ساريراً اعتباراً من تاريخ نقل المقر القانوني إلى سوق أبو ظبي العالمي (MDGA). |
| تدإباأو درهم إماراتي" | العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة |
| "السوقى الرئيسي لسوق أبو غلبي للأوراق المالية (CAN) |
السوق الرئيسي لسوق أبو غلبي للأوراق المالية(DX). |
| "سوق أبو ظبي للأوراق المالية (CADX)" | سوق أبو خلبي للأوراق المالية(CADX). |
| "الأباح المعنة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء" |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بعد تعنيلها لاستبعاد المكاسب والمصروفات غير المتكررة. |
| "سوق أبو ظبي العالمي (GM)" | سوق أبو غلبي العالمي(MƏGN). |
| فيما يلي المقصود بالتعريفات المستخدمة في هذه النشرة: |
تصدر هذه النشرة باللغقين العربية والإثجليزية فقط. وقد تم تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه النشرة ضمن قسم التعريفات".
| "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. | والإطفاء " |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب. | "الأرباح قبل الفوائد والضرائب" |
| جمهورية مصر العربية. | "مصر" |
| العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية. | "ج.م." أو "جنيه مصري" |
| البورصة المصرية. | "البورصة المصرية" |
| إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. | "إمارة" |
| مجلة "إنجينيرنج نيوز ريكورد". | "مجلة إنجينيرنج نيوز ربكورد" |
| عقود التصميم والتوريد والبناء. | "التصميم والتوريد والبناء" |
| المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. | "المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة" |
| العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي. | "اليورو" |
| عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة التتفيذيين. | "الأعضاء التنفيذيين" |
| القوائم المالية الموحدة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2023 و2024، والقوائم المالية الموحدة المرحلية المراجَعة كما في ولفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. |
"القوائم المالية" |
| القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2004. | "قانون المناطق الحرة المالية" |
| الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر . | "الهيئة العامة للرقابة المالية" |
| مجلس التعاون لدول الخليج العربي. | "مجلس التعاون الخليجي" |
| الجمعية العمومية للشركة، بوصفها الكيان المؤسسي، أو الاجتماع الفعلي للمساهمين عند الاقتضاء . | "الجمعية العمومية" |
| الشركة مع شركاتها التابعة، ويُفسَّر مصطلح " شركة تابعة للمجموعة " أو " شركات تابعة للمجموعة " بناءً على ذلك. |
"المجموعة" |
| جيجاوات. | "ج.و." |
| غرفة التجارة الدولية. | "غرفة التجارة الدولية" |
| المعايير الدولية لإعداد النقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. | "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" |
| مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية. | "مصلحة الضرائب الأمربكية" |
| الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية. | "الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية" |
| المنظمة الدولية للمعايير . | "المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو)" |
| تكنولوجيا المعلومات. | "تكنولوجيا المعلومات" |
| نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة. | الطاقة والبيئة" "الريادة في تصميمات |
| (LEED) | |
|---|---|
| "السعودية" | المملكة العربية السعودية. |
| "الإدراج" | إدراج الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية(ADX). |
| "تاريخ الإدارج" | 11 سبتمبر 2025 |
| "الغاز الطبيعي المسال" | الغاز الطبيعي المسال. |
| "إصابات العمل المسببة لفقدان وقت العمل" | إصابات العمل المسببة لفقدان وقت العمل |
| "الشرق الأوسط وأفريقيا" | منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. |
| "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" | منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. |
| "الحد الأقصى لعزم الدوران لكل أمبير" | الحد الأقصى لعزم الدوران لكل أمبير . |
| "م.و." | ميجاوات. |
| "لجنة الترشيحات" | لجنة الترشيحات الخاصة بالشركة، وهي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة. |
| "الشركة المصنعة للمعدات الأصلية" | الشركة المصنعة للمعدات الأصلية. |
| "قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة بيسكس" |
قيمة المشروعات تحت التتفيذ" بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX، وهي شركة تابعة للمجموعة مستثمر فيها بأسلوب حقوق الملكية وليست موحدة ضمن القوائم المالية (أي أنها تعتبر شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة ضمن القوائم المالية). |
| "الشراكات بين القطاعين العام والخاص" | الشراكات بين القطاعين العام والخاص. |
| "النشرة" | يُقصد بها هذه النشرة. |
| "الريال القطري" | العملة الرسمية لدولة قطر. |
| "تقل المقر القانوني" | نقل تسجيل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي(ADGM) للاستمرار كشركة مسجَّلة وفق نظام الشركات الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي(ADGM). |
| "لجنة المكافآت" | لجنة المكافآت الخاصة بالشركة، وهي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة. |
| "هيئة الأوراق المالية والسلع" | هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| "هيئة الأوراق المالية والبورصات" | هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. |
| "فربق الإدارة الطيا" | فريق الإدارة العليا للمجموعة. |
| "المساهم/المساهمون" | مساهم (أو مساهمون) في الشركة. |
| "سجل المساهمين" | سجل المساهمين في الشركة. |
| "الأسهم" | أسهم الشركة التي سيتم إدراجها وتداولها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) عند الإدراج. |
| "الإمارات " | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| "الولايات المتحدة" أو "أمربِكا" | الولايات المتحدة الأمربكية. |
| "الدولار الأمربكي" | العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. |
|---|---|
| "قانون شركات الاستثمار الأمربكي" | قانون شركات الاستثمار الأمريكي لعام 1940، (بصيغته المعذلة). |
| "قانون الأوراق المالية الأمربكي" | قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعذلة). |
نبذة عن الشركة
| شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | اسم الشركة: |
|---|---|
| CL 1752 | رقم التسجيل: |
| رأس المال المرخص به: 300,000,000 دولار أمريكي | رأس المال المرخص به والمدفوع: |
| رأس المال المدفوع: 110,243,935 دولار أمريكي | |
| 110,243,935 | عدد الأسهم المصدرة: |
| 1.00 دولار أمريكي | القيمة الاسمية للسهم الواحد: |
الملخص
نبذة عن الشركة
تُعد شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي وشركاتها التابعة (يُشار إليهم معاً باسم "المجموعة")، من أبرز شركات المقاولات العالمية في مجالات الهندسة والإنشاء، مع نركيز رئيسي على مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية، والمشاريع النجارية الراقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تطوّر المجموعة وتستثمر في مشاريع عقود الامتياز ، وتمتلك نسبة 50% من مجموعة بيسكس، بالإضافة إلى محفظة من الشركات التابعة في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، وخدمات المعدات. وبعود تاريخ الشركة إلى خمسينيات القرن الماضى، إلا أن المجموعة نجحت في أن تتحوّل من شركة مقاولات محلية في صعيد مصر إلى شركة رائدة عالمية في مجالات التصميم والتوريد والبناء مع الحصول على عقود امتيازات واستثمارات تمتد عبر خمس قارات.
تزكِّز العمليات الأساسية للمجموعة على تتفيذ المشاربع المعقدة بأعلى معايير السلامة والجودة. وقد احتفظت المجموعة بمكانتها بين أكبر شركات المقاولات العالمية ضمن قائمة أفضل 250 شركة مقاولات دولية الصادرة عن مجلة إنجينيرنج نيوز ريكورد، وصُنفت مؤخرأ ضمن أفضل 40 شركة في أحدث قائمة نُشرت لعام 2025. وتملك المجموعة سجلاً حافلاً من المشاريع المكتملة وتلك قيد التتفيذ في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك: أكثر من 30 جيجاوات من محطات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحوالي 17 مليون متر مكعب يوميأ من محطات تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكثر من 1 جيجاوات من مراكز البيانات في الولايات المتحدة والمكسيك ومصر ، وأكثر من 3,800 كيلومتر من خطوط القطارات فائقة السرعة، والسكك الحديدية، والمونوريل، والمترو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكثر من 50 مشروعاً في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة، فضلاً عن مشاريع بارزة للبنية التحتية الاجتماعية مثل أكبر مركز للقلب والأبحاث في الشرق الأوسط والمتحف المصري الكبير .
تعمل الشركة من خلال "أوراسكوم كونستراكشون" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن خلال إدارة موحدة لشركتيها في الولايات المتحدة، وهما شركة ذي وبتز وكونتراك واتس. وبالاستفادة من خبزة تتجاوز 70 عاماً، تعد أوراسكوم كونستراكشون من الشركات الرائدة في عقود التصميم والتوربد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتتوع أنشطتها لتشمل قطاعات البنية التحتية والصناعية والتجارية، بما في ذلك بعض أكبر المشاريع على مستوى العالم التي يتم تتفيذها وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة الدولية الصارمة. أما في الولايات المتحدة، فتعمل المجموعة كشركة مقاولات عامة وشركة متخصصة في التصميم والبناء وإدارة الإنشاءات. وندفع شركة أوراسكوم كونستراكشون بالولايات المتحدة الأمريكية عجلة النمو في قطاعات رئيسية تشمل مراكز البيانات، وقطاع الطيران، والصناعة، ومرافق كبار السن، والمساكن الطلابية، والقطاعين الفيدرالي والتجاري. تضم المجموعة أيضاً شركة مقاولات كهربائية متكاملة الخدمات، وهي شركة إيبي باور ، والمتخصصة في تنفيذ أعمال مراكز البيانات الحيوية ذات الأهمية البالغة. وقد استحوذت المجموعة بالكامل على شركة ذي ويتز في عام 2012 (نسبة 100% من الشركة)، وهو ما مثَّل توسعها إلى السوق الأمريكية.
تشارك المجموعة كذلك في تطوير والاستثمار في عقود امتياز تتعلق بالبنية النحتية الحيوبة، حيث تستفيد المجموعة من خبراتها في مجالات الإنشاءات والاستثمار والتمويل للحصول على عقود امتياز، والتي تشمل حالياً محطتيْ رياح في مصر بطاقة تشغيلية إجمالية نبلغ 912.5 ميجاوات، وثلاثة مشاريع لمعالجة وتوريد المياه والصرف الصحي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية.
إضافةً إلى ذلك، تمتلك المجموعة حصة 50% في مجموعة بيسكس، وهي شركة مقاولات دولية أوروبية لديها أنشطة في مشاريع عقود الامتياز والعقارات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويقع المقر الرئيسي لمجموعة بيسكس في بروكسل، بلجيكا، ولديها خبرة تمتد إلى 115 عاماً، وقد أصبحت شركة مقاولات رائدة ولديها مجموعة واسعة من المشاريع، تتتوع بين البنية التحتية التجارية الراقية والهياكل البحرية والأعمال البيئية والمرافق الرياضية والترفيهية والمشاريع الصناعية. وتُدرَج مجموعة بيسكس كشركة مستثمر بها في القوائم المالية، ويتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. وعلى أساس مستقل، سجَّلت مجموعة بيسكس مشروعات تحت النتفيذ بلغت 7.5 مليار يورو كما في 30 يونيو 2025.
كما تمتلك المجموعة محفظة متتوعة من الشركات الفرعية في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، والمجمعات الصناعية، وخدمات المعدات.
وسجّلت المجموعة مشروعات تحت التتفيذ موحدة قدرها 9,552.4 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2025، و7,702.2 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2024، و7,590.9 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024، و8,061.9 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023. وبالمثل، سجَّلت المجموعة مشروعات تحت التقفيذ (بما في ذلك قيمة المشروعات تحت التقفيذ" بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX)
قدرها 13,945.4 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2025، و 11,355.1 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2024، و 11,859.1 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024، و10,871.8 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023.
يوضّح الجدول التالي قيمة المشروعات تحت التتفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة بيسكس كما في 31 ديسمبر 2023 و2024، وكذلك كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025.
| كما ف ي 30 يونيو | كما في 31 ديسمبر | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | (مليون دولار أمربكي) | |
| قيمة المشروعات تحت التتفيذ (التوحيد على أساس حقوق الملكية) | |||||
| 9.552.4 | 7.702.2 | 7.590.9 | 8.061.9 | المشروعات تحت التتفيذ | |
| 3.404.4 | 1.652.4 | 2.990.6 | 5.756.1 | قيمة العقود الجديدة المُسندة (1) | |
| المشروعات تحت التنفيذ ( قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة بيسكس ) | |||||
| 13,945.4 | 11.355.1 | 11.859.1 | 10.871.8 | المشر وعات تحت التتفيذ | |
| 4.208.8 | 3.447.9 | 6.608.6 | 7.442.8 | قيمة العقود الجديدة المُسندة (1) |
المصدر : تقديرات الإدارة
(1) تمثِّل العقود الـجديدة التـى تم اسنادها خلال تلك الفترة والتـى تشكل جزءاً من المشروعات تحت التنفيذ.
يوضح الرسم البياني الدائري التالي توزيع إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ وقيمة المشروعات تحت التنفيذ المبدئية للمجموعة، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2025، وفقًا للتوزيع الجغرافي.
قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة بيسكس
المصدر : تقديرات الإدارة
حقِّقت المجموعة إجمالي إيرادات قدرها 1,955.9 مليون دولار أمريكي و 1,477.4 مليون دولار أمريكي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024 على التوالي، وسجَّلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مبلغ 139.4 مليون دولار أمريكي، والأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مبلغ 117.4 مليون دولار أمريكي خلال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 68.0 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. أما عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023، فقد حقَّقت المجموعة إجمالي إيرادات قدره 3,254.9 مليون دولار أمريكي
و3,367.5 مليون دولار أمريكي على النوالي، وسجَّلت أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدرها 151.5 مليون دولار أمريكي و232.6 مليون دولار أمريكي، كما بلغت الأرباح المعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 158.3 مليون دولار أمريكي و139.7 مليون دولار أمريكي، على النوالي.
يوضِّح الجدول التالي نفاصيل إجمالي إيرادات المجموعة بحسب السوق الجغرافي، عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024، وكذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025.
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (مليون دولار أمريكي) | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 1,809.7 | 1,611.3 | 681.2 | 1,155.3 | |
| الولإيات المتحدة الأمربكية | 1,557.8 | 1,643.6 | 796.2 | 800.6 | |
| الإجمالي | 3,367.5 | 3,254.9 | 1,477.4 | 1,955.9 |
أُدرجت الشركة إدراجاً مزدوجاً في سوق ناسداك دبي والبورصة المصرية منذ مارس 2015، وذلك عقب عملية فصل شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي وشركة أو سي آي إن في (التي تُعرف حالياً باسم أو سي آي جلوبال).
ملخص المعلومات المالية التاريخية
| قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحَّدة | لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو | للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | |
| (مليون دولار أمريكي) | ||||
| الإيرادات | 1,955.9 | 1,477.4 | 3,254.9 | 3,367.5 |
| تكاليف الإيرادات | (1,753.3) | (1, 336.3) | (2,952.0) | (3,099.7) |
| اجمالي الارباح | 202.6 | 141.1 | 302.9 | 267.8 |
| إيرادات أخرى | 5.6 | 6.1 | 15.0 | 130.0 |
| مصروفات، ومصروفات عمومية وإدارية وتسويقية | (85.1) | (93.4) | (197.8) | (195.6) |
| الأرباح التشغيلية | 123.1 | 53.8 | 120.1 | 202.2 |
| إيرادات التمويل | 15.2 | 91.7 | 128.7 | 58.7 |
| تكلفة التموبل | (52.8) | (57.0) | (110.9) | (53.2) |
| صافى (تكاليف)/إيرادات التمويل | (37.6) | 34.7 | 17.8 | 5.5 |
| الإيرادات من شركات مستثمر بها محتسبة وفقا لطربقة حقوق | 22.6 | 11.8 | 30.0 | 20.7 |
| الملكية | ||||
| الأرباح قبل ضرببة الدخل | 108.1 | 100.3 | 167.9 | 228.4 |
| ضريبة الدخل | (18.8) | (29.6) | (34.1) | (33.3) |
| صافي الأرباح | 89.3 | 70.7 | 133.8 | 195.1 |
| الإيرادات / (الخسارة) الشاملة الأخرى: | ||||
| فروق ترجمة عملات اجنبية | 20.7 | (63.7) | (119.4) | (51.3) |
| الإيرادات / (الخسارة) الشاملة الأخرى، بعد خصم الضريبة | 20.7 | (63.7) | (119.4) | (51.3) |
| إجمالي الإيرادات الشاملة الأخرى | 110.0 | 7.0 | 14.4 | 143.8 |
| الأرباح المنسوبة الى: | ||||
| مساهمي الشركة | 82.7 | 65.4 | 118.0 | 158.6 |
| الحصص الغير مسيطرة | 6.6 | 5.3 | 15.8 | 36.5 |
| صافي الأرباح | 89.3 | 70.7 | 133.8 | 195.1 |
| إجمالي الإيرادات الشاملة المنسوبة إلى: | ||||
| مساهمي الشركة | 103.1 | 7.8 | 5.7 | 114.4 |
| الحصص الغير مسيطرة | 6.9 | (0.8) | 8.7 | 29.4 |
| إجمالي الإيرادات الشاملة | 110.0 | 7.0 | 14.4 | 143.8 |
| ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) | ||||
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة | 0.75 | 0.59 | 1.07 | 1.40 |
يستند ملخص المعلومات المالية السابقة الموضَّح أدناه إلى القوائم المالية، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
| 31 ديسمبر |
31 ديسمبر |
30 يونيو |
قائمة المركز المالى الموحدة |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| الأصول | |||
| الأصول غير المتداولة | |||
| 126.4 | 141.8 | 155.6 | أصول ثابتة |
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | الشهرة التجاربة |
| 22.1 | 16.0 | 16.7 | عملاء ومدينون وأرصدة مدينة أخرى |
| 464.7 | 450.0 | 521.4 | الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية |
| 60.4 | 63.2 | 61.4 | أصول ضربِبية مؤجلة |
| 701.3 | 698.7 | 782.8 | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| الأصول المتداولة | |||
| 248.8 | 232.4 | 259.6 | المخزون |
| 1,281,1 | 1,422.8 | 2.116.9 | عملاء ومدينون وأرصدة مدينة أخرى |
| 737.8 | 575.7 | 527.7 | أعمال العقود قيد الإنجاز |
| 0.4 | 0.4 | 0.7 | ضرببة مستحقة |
| 696.6 | 1,041.3 | 1.068.2 | النقنية وما في حكمها |
| 2,964.7 | 3,272.6 | 3,973.1 | إجمالي الأصول المتداولة |
| 3,666.0 | 3,971.3 | 4,755.9 | إجمالي الأصول |
| حقوق الملكية | |||
| 110.2 | 110.2 | 110.2 | رأس المال |
| 467.3 | 467.3 | 467.3 | علاوة أسهم |
| (421.7) | (534.0) | (513.6) 661.0 |
الاحتياطيات. |
| 533.3 | 578.0 | الأرباح المحتجزة | |
| 689.1 | 621.5 | 724.9 | حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة |
| 22.3 | 26.0 | 29.5 | الحصص الغير مسيطرة . |
| 711.4 | 647.5 | 754.4 | إجمالي حقوق الملكية |
| الالتزامات | |||
| الالتزامات غير المتداولة | |||
| 0.7 | 7.5 | 16.1 | القروض والسلفيات |
| 43.8 | 53.5 | 54.0 | موردون ودائنون وارصدة دائنة أخرى |
| 2.3 | 4.3 | 5.0 | التزامات ضريبية مؤجلة |
| 46.8 | 65.3 | 75.1 | إجمالي الالتزامات غير المتداولة |
| الالتزامات المتداولة. . | |||
|---|---|---|---|
| 249.1 | 305.7 | 376.2 | القروض والسلفيات … |
| 1,391.8 | 1,460.6 | 1,839.6 | موردون ودائنون وارصدة دائنة أخرى |
| 841.6 | 873.2 | 894.6 | عملاء دفعات مقدمة. |
| 345.4 | 555.6 | 721.3 | الفواتير الزائدة عن عقود الإنشاء |
| 41.0 | 37.3 | 61.9 | المخصصات |
| 38.9 | 26.1 | 32.8 | ضرببة الدخل. . |
| 2,907.8 | 3,258.5 | 3,926.4 | إجمالي الالتزامات المتداولة. |
| 2,954.6 | 3,323.8 | 4,001.5 | إجمالى الالتزامات . |
| 3,666.0 | 3,971.3 | 4,755.9 | إجمالي حقوق الملكية والالتزامات |
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو | قائمة التدفقات النقدية الموحدة | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| (مليون دولار أمريكي) | ||||
| 195.1 | 133.8 | 70,7 | 89,3 | صافى الارباح |
| تسوبات لـ: | ||||
| 30.4 | 31.4 | 14.2 | 16.3 | الإهلاك |
| (13.9) | (21.9) | (9.8) | (11.4) | إيرادات تموبلية |
| 51.4 | 75.8 | 35.9 | 46.7 | تكاليف تمويلية |
| (43.0) | (71.7) | (60.8) | 2.3 | خسائر / (أرباح) صرف العملات الأجنبية |
| (20.7) | (30.0) | (11.8) | (22.6) | الحصة من إيرادات شركات مستثمر بها محتسبة وفقا |
| لطريقة حقوق الملكية | ||||
| (107.7) | (0.7) | $\qquad \qquad -$ | $\overline{\phantom{0}}$ | الربح من بيع شركات تابعة |
| (1.1) | (4.3) | (0.6) | (0.2) | الأرباح من بيع أصول ثابتة |
| 33.3 | 34.1 | 29.6 | 18.8 | مصروف ضريبة الدخل |
| تغيرات في: | ||||
| (49.9) | (91.0) | (32.9) | (21.0) | المخزون |
| (176.9) | (528.7) | (339.9) | (653.5) | عملاء ومدينون وارصدة مدينة أخرى……………… |
| (104.9) | (73.5) | (0.2) | 61.8 | أعمال العقود قيد الإنجاز |
| 189.3 | 533.8 | 175.0 | 362.4 | موردون ودائنون وارصدة دائنة أخرى |
| 173.9 | 341.2 | 241.1 | 1.1 | عملاء دفعات المقدمة |
| 78.0 | 366.7 | 185.7 | 153.7 | الفواتير الزائدة عن عقود الإنشاء |
| 15.6 | 8.5 | (0.5) | 23.4 | المخصصات |
| التدفقات النقدية: | ||||
| (51.4) | (75.8) | (35.9) | (46.7) | الفوائد المدفوعة |
| 13.9 | 21.9 | 9.8 | 11.4 1.9 |
الفوائد المستلمة |
| 15.0 | 13.8 | 1.4 | توزيعات أرباح من شركة مستثمر بها محتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية |
|
| (9.1) | (18.2) | (20.3) | (7.5) | ضرائب الدخل المدفوعة |
| 217.3 | 645.2 | 250.7 | 26.2 | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| 116.7 | 2.5 | متحصلات من بيع استثمارات | ||
| $\qquad \qquad -$ | $\qquad \qquad -$ | (35.1) | استثمارات في شركة تابعة | |
| (34.3) | (75.1) | (32.5) | (28.3) | استثمارات في أصول ثابتة |
| 2.5 | 8.7 | 1.6 | 2.9 | متحصلات من بيع أصول ثابتة |
| 84.9 | (63.9) | (30.9) | (60.5) | التدفقات النقدية من (المستخدمة في) /الأنشطة |
| الاستثمارية | ||||
| قروض مستلمة. | 93.5 | 27.8 | 122.6 | 108.4 |
|---|---|---|---|---|
| قروض مسددة | (20.0) | (38.9) | (59.2) | (70.6) |
| شراء أسهم خزينة . | - | $\qquad \qquad$ | (19.5) | |
| مدفوعات الإيجار | (3.3) | (2.8) | (5.9) | (5.7) |
| توزيعات أرياح مدفوعة للمساهمين . | (24.2) | (20.9) | (43.0) | (51.9) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة الى الحصص الغير مسيطرة | (3.3) | (1.1) | (5.0) | (35.3) |
| أخرى | - | (2.4) | (6.1) | 1.9 |
| التدفقات النقدية من / (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | 42.7 | (38.3) | 3.4 | (72.7) |
| صافي التغير في النقدية وما في حكمها | 8.4 | 181.5 | 584.7 | 229.5 |
| فی النقدية حكمها فی وما 1 يناير |
1,041.3 | 696.6 | 696.6 | 537.7 |
| التعديلات الناتجة عن ترجمة العملات | 18.5 | (204.9) | (240.0) | (70.6) |
| النقد وما في حكمه كما في 30 يونيو / 31 ديسمبر | 1.068.2 | 673.2 | 1,041.3 | 696.6 |
وصف الأداء التشغيلي والتدفقات النقدية
ارنفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 32.4% على أساس سنوي لنصل إلى 1,955.9 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 1,477.4 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ويُعزى ذلك إلى تتفيذ مشاريع كبرى جديدة والنقدم المحرز في المشروعات الكبرى في مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
أما بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد انخفض إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتبلغ 3,254.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 3,367.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويُعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري. وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جاءت الإيرادات بشكل أساسي من تتفيذ مشاربع بنية تحتية وتجاربة كبرى مثل مشروع المونوريل والمترو في القاهرة الكبرى بمصر ، ومشروع "وبف" في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. بينما في الولايات المتحدة، تولُّدت الإيرادات بصورة رئيسية من مراكز البيانات، ومشاريع قطاع الطيران، إضافة إلى مجموعة من المشاريع التجارية والبنية التحتية والصناعات الخفيفة.
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 105.0% على أساس سنوى ليصل إلى 139.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ قدره 68.0 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 ليصل إلى 7.1% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنةً بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغ 4.6% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مدفوعاً بتحسن الأداء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك صافي ربح بمبلغ 22.0 مليون دولار أمريكي يتعلق بالتسوية الإيجابية لمطالبة مرتبطة بمشروع مطار قديم في المملكة العربية السعودية، وبحكم تحكيم صادر بشأن مشروع مستشفى سدرة في قطر . مما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بمبلغ 117.4 مليون دولار أمريكي، بما يعكس زيادة بنسبة 72.6% على أساس سنوي، وهو ما يمثل هامش أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 6.0% عن نفس الفترة، مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 68.0 مليون دولار أمريكي وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو $.2024$
وسجَّلت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدرها 151.5 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 232.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بهامش 4.7% لعام 2024 مقارنة بهامش 6.9% في 2023. ومع ذلك، تضمن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أرباحًا ومصروفات غير تشغيلية غير متكررة، بما في ذلك عوائد بيع شركات تابعة في قطاع مواد البناء. وباستبعاد الأرباح والمصروفات غير التشغيلية وغير المتكررة، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 158.3 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، محققة هامش قدره
4.9% مقارنة بهامش 4.1% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
بلغ إجمالي النقد وما في حكمه لدى المجموعة 1,068.2 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2025 و1,041.3 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024. في حين بلغ إجمالي الديون (القروض وعمليات الاقتراض) 392.3 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2025، وبمبلغ 313.2 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.
بلغت التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية 26.2 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 250.7 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ويُعزى الفرق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدفعات المقدمة خلال تلك الفترة في 2024. أما على مستوى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد ارتفعت التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية إلى 645.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 217.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبُعزي هذا النمو بشكل أساسي إلى قوة التحصيلات في كل من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدفعات المقدمة للمشاريع المسندة مؤخراً، وتوزيعات الأرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
سجلت المجموعة تدفقات نقدية صادرة من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 60.5 مليون دولار أمريكي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 30.9 مليون دولار أمريكي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، وهو ما يعكس استثماراً في شركة شقيقه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، سجّلت المجموعة تدفقات نقدية صادرة من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 63.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بتدفقات نقدية واردة قدرها 84.9 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ويُعزى ارتفاع التدفقات الواردة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى عوائد بيع شركات تابعة في قطاع مواد البناء بقيمة 116.7 مليون دولار أمريكي.
سجَّلت المجموعة تدفقات نقدية واردة من الأنشطة التمويلية بقيمة 42.7 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بتنفقات صادرة قدرها 38.3 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ويُعزى ذلك أساسأ إلى زيادة صافي العوائد من القروض، إلى جانب توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.22 دولار أمريكي للسهم في يناير 2025.
وخلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تضمنت التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة التمويلية والبالغة 3.4 مليون دولار أمريكي صافي عوائد من عمليات الاقتراض، مما أدى إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف من 249.8 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023 إلى 313.2 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2024. وقد تم استيعاب ذلك جزئياً عبر توزيعات أرباح للمساهمين في فبراير وأغسطس 2024 بمجموع 43.0 مليون دولار أمريكي. أما التدفقات النقدية الصدارة من الأنشطة التمويلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 فقد نتجت عن دفعتين لتوزيعات أرباح على المساهمين بإجمالي 51.9 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات صادرة بقيمة 19.5 مليون دولار أمريكي لشراء أسهم خزينة تمثل 5.6% من أسهم الشركة، و33.4 مليون دولار أمريكي كتوزيعات أرباح لحصص غير مسيطرة. وقد تم مقاصة ذلك جزئياً عبر صافي العوائد من عمليات الاقتراض بقيمة 37.8 مليون دولار أمريكي.
مجلس الإدارة
الهيكل التنظيمي
لدي الشركة هيكل مجلس إدارة من مستوى واحد سيضم عند الإدراج ثمانية أعضاء، بما في ذلك عضو تتفيذي واحد وسبعة أعضاء غير تتفينيين. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن قيادة الشركة والسيطرة عليها وله السلطة العامة لإدارة وتسيير الشركة وإستراتيجية الشركة وتطويرها. يتولى مجلس الإدارة أيضًا مسؤولية ضمان الحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر (بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال، ومراجعة الفعالية الشاملة للأنظمة المعمول بها) والموافقة على أي تغييرات في رأس المال.
السلطات والمسؤوليات والمهام
تتمثل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة في توفير القيادة الإستراتيجية وتحديد سياسات الإدارة الأساسية للشركة والإشراف على أداء العمل بها، كما يُعد مجلس الإدارة هو الجهة الرئيسية المنوط بها اتخاذ القرارات لكل الموضوعات المهمة للشركة سواء فيما يتعلق بالآثار الإستراتيجية أم المالية أم الآثار الأخرى المتعلقة بسمعة الشركة، ويمتلك مجلس الإدارة السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات في ما يتعلق بكل المسائل باستثناء تلك التي ينفرد بها المساهمون بموجب القانون أو النظام الأساسى للشركة.
مدة التعيين
لا توجد قيود زمنية على عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركات المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي(DIFC) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018. ومع ذلك، فإن النظام الأساسي وفقاً لعركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM). يتضمن آلية للتقاعد بالتتاوب، حيث يتعيَّن على كل عضو أن يتقاعد كل ثلاث سنوات، ويجوز (إن رغب) أن يُعاد تعيينه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
تشكيل مجلس الإدارة
| الاسم | تاريخ الميلاد | المنصب | تاريخ بداية العضوية | المدة |
|---|---|---|---|---|
| جيروم جيرود | 1961/01/07 | رئيس مستقل غير تتفيذي | 2016/05/03 | 5 |
| أسامة بشاي | 1962/07/12 | الرئيس التنفيذي وعضو تنفيذي | 2015/03/01 | 5 |
| حسن بدراوي | 1976/10/23 | عضو غير تنفيذي | 2024/05/10 | 1 |
| يوهان كاميل بيرلاند | 1948/04/04 | عضو مستقل غير تنفيذي | 2018/04/11 | $\overline{4}$ |
| سامي حدَّاد | 1950/08/26 | عضو مستقل غير تنفيذي | 2015/05/05 | 5 |
| بيورن شورمانز | 1978/12/17 | عضو غير تنفيذي | 2024/05/10 | |
| ندى شوشة | 1962/12/17 | عضو مستقل غير تنفيذي | 2020/09/18 | $\overline{2}$ |
| ريناد يونس | 1978/06/19 | عضو مستقل غير تنفيذي | 2022/06/22 | $\overline{2}$ |
كما في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء شانية التالية أسماؤهم:
هبة إسكندر هي أمين سر الشركة.
العنوان المسجَّل للشركة هو مبنى قرية البوابة 1، الطابق الثالث، الوحدات 301، 302، 303، مركز دبى المالي العالمي(DIFC)، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
تفاصيل السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة
جيروم جيرود – رئيس مجلس الإدارة – عضو مستقل غير تنفيذي
يمتلك السيد/ جيروم جيرود خبرة نزيد عن 35 عاماً في مجالات البنوك والأسواق المالية، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التتفيذي لشركة "أيه إف سي أي"، وهي مكتب عائلي مرموق لإدارة ثروات عائلة واحدة. كما يعمل السيد/ جيرود مستشاراً لدى شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة بيسكس (شركة مقاولات غير مدرجة رائدة في مجال التصميم والتوريد والبناء وتشغيل مشاريع الامتيازات في دول البنلوكس). بدأ مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي الفرنسي، ثم انضم إلى مجموعة سوسيتيه جنرال حيث تولى عدة مناصب قيادية في أسواق المال، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وعدد من الشركات المدرجة التابعة لمجموعة سوسيتيه جنرال. في عام 2008، انضم إلى مجموعة "إن إن إس" بصفته عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إن إن إس للاستشارات (المعروفة سابقًا باسم شركة إن إن إس كابيتال) لتأسيس وتطوير مكتب عائلي لإدارة ثروات عائلة واحدة أصبح يُعد من أبرز المكاتب المتخصصة عالمياً. تم تعيينه نائياً لرئيس مجموعة إن إن إس في عام 2022، وهو المنصب الذي شغله حتى يوليو 2023. كما شغل سابقاً منصب عضو غير تتفيذي لعدة سنوات في شركة أو سي آي جلوبال (المعروفة سابقاً باسم أو سي آي إن في)، وعضو مجلس إدارة في لافارج إس إيه، وعضو اللجنة الاستشاربة لشركة أفانتي للاستحواذ. وقد تخرَّج السيد/ جيرود من مدرسة الدراسات العليا للتجارة في باريس.
أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
انضم السيد/ أسامة بشاي إلى أوراسكوم عام 1985، وتقلُّد منذ ذلك الحين العديد من المناصب القيادية البارزة داخل مجموعة أوراسكوم للإنشاءات، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي منذ مارس 2015. يقوم السيد/ بشاي بدور محوري في تحويل المجموعة إلى لاعب رئيسي في البنية التحتية ومجال المقاولات (التصميم والتوريد والبناء) في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما قاد توسُّع الشركة إلى صناعات جديدة، بما في ذلك تنفيذ معظم استثمارات مجموعة "أو سي آي" في الأسمنت والأسمدة عالمياً، ومؤخرأ دفع بنمو اوراسكوم كونستراكشون في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات عقود الامتياز في الشرق الأوسط. يشغل السيد/ بشاي أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة بيسكس. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الإنشائية من جامعة القاهرة، وببلوم في إدارة التشييد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
سامے حدًاد – عضو غیر تنفیذی مستقل
يمتلك السيد/ سامي حدَّاد خبرة طويلة تمتد لعقود في كل من القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجالات التمويل والسياسة والمجال الأكاديمي. عمل السيد/ حدَّاد لدى مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لأكثر من 20 عاماً في عدة مناصب، من بينها مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من القاهرة. في عام 2005، تولي منصب وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان لمدة ثلاث سنوات. كما شغل منصب المدير العام لبنك بيبلوس من 2008 حتى 2014. وكان رئيساً لشركة إنفنتس للاستشارات الإدارية حتى عام 2020. وهو حاصل على ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، وأكمل دراساته العليا في جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة.
يوهان بيزلاند – مدير مستقل غير تنفيذي
يشغل السيد/ يوهان بيرلاند منصب نائب الرئيس التتفيذي لمجموعة بيسكس. وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي من 2004 حتى 2017، ثم منصب رئيس مجلس الإدارة. أشرف على تحويل المجموعة إلى لاعب إقليمي رئيسى فى أوروبا والشرق الأوسط. وكان له دور محوري في تتفيذ عملية شراء بالرافعة المالية بنسبة 50–50 في عام 2004 لشركة بيسكس القابضة من قبل إدارة بيسكس وأوراسكوم. يمتلك السيد/ بيرلاند خبرة واسعة في أسواق المقاولات ومشروعات عقود الامتياز إقليمياً ودولياً.
ندى شوشة – عضو مستقل غير تنفيذي
تتمتع السيدة/ ندى شوشة بخبرة كبيرة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار ، والتنمية الاقتصادية. وتشغل حالياً عدة مناصب في مجالس إدارات متتوعة، من بينها نائب الرئيس وعضو لجنة الاستثمار في صندوق المشروعات المصري الأمريكي، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة في بنك الاستثمار العربي (مصر)، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في أكسا (مصر)، وعضو لجنة الاستثمار في صواري فنتشرز . وكانت مؤخراً المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية، والتي انضمت إليها في 2002. وخلال فترة عملها ارتفع حجم برنامج مصر لدى مؤسسة التمويل الدولية من 50–75 مليون دولار أمريكي إلى متوسط يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي. على وجه الخصوص، قادت استراتيجية مؤسسة التموبل الدولية المعاكسة للدورة الاقتصادية عقب أحداث الربيع العربي، والتي ركزت على استعادة الثقة في القطاع الخاص بالدولة وأسفرت عن جذب استثمارات جديدة تجاوزت مليار دولار أمريكي في البلاد خلال الفترة من 2012 إلى 2014. وقبل انضمامها إلى مؤسسة التمويل الدولية، كانت
مديرة في قسم التمويل المؤسسي بشركة أرثِر أندرسن.
ريناد يونس – عضو مستقل غير تنفيذي
السيدة/ ريناد يونس هي شريكة في مكتب جيسون، دان وكروتشر إل إل بي وتشغل منصب الشريك المسؤول عن فرع أبو ظبي. تقدم السيدة/ ريناد يونس استشارات للشركات والمؤسسات المالية والحكومات بشأن صفقات الدمج والاستحواذ والمشروعات محليأ ودوليأ، وتشمل خبرتها قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية. تجمع بين المعرفة العميقة بالقطاع والخبرة العملية في صفقات الدمج والاستحواذ، وطروحات الأسهم والدين، وتطوير المشاريع، مما يؤهلها لقيادة صفقات معقدة عبر عدة قطاعات منها الطاقة المتجددة، والطاقة الانتقالية، وقطاعات الاستكشاف والإنتاج، والنقل والتخزين، والتكرير والتسويق فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز، وقطاع الغاز الطبيعي المسال. تحظى بتصنيف مرتفع من قبل مؤسستي تشامبرز وليجال 500 في فئتي عمليات الدمج والاستحواذ وقطاع الطاقة، كما أُدرج اسمها في "قاعة المشاهير" لقطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية في الإمارات من قبل ليجال 500 لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022. كما أُدرج اسمها ضمن قائمة أبرز المحاميات في العالم اللاتي يتمتعن بسمعة متميزة في مجال عملهن لعام 2022، بحسب تصنيف إنترناشيونال فاينانشال لو ربفيو 1000.
حسن بدراوي – عضو غير تنفيذي
يشغل السيد حسن بدراوي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أو سي آي جلوبال. وقد شغل أيضاً منصب المدير المالي خلال الفترة من 2017 إلى 2024. منذ انضمامه إلى شركة "أو سي آي جلوبال" في عام 2001، تولي السيد بدراوي عدة مناصب قيادية في مجالات التمويل، والاندماجات والاستحواذات، والاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وعلاقات المستثمرين. وقد كان جزءاً من فريق القيادة المؤسسية في قطاعات مواد البناء، والأسمدة، والكيماويات، والبنية التحتية، والإنشاءات. في عام 2015، قاد عملية فصل وإدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون فى بورصة ناسداك دبى Nasdaq) (Dubaiوالبورصة المصرية. تشمل خبرة السيد/ بدراوي أكثر من 50 مليار دولار في المعاملات والمشاريع. حصل السيد/ بدراوي على بكالوريوس في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والأدب من جامعة ديوك، بالولايات المتحدة الأمريكية.
بيورن شورمانز – عضو غير تنفيذي
يشغل السيد/ بيورن شورمانز حالياً منصب الرئيس التتفيذي للعمليات لمجموعة إن إن إس، المكتب العائلي لإدارة ثروات السيد/ ناصف ساوبرس. تمتلك المجموعة أصولاً ندار بمليارات الدولارات وتستثمر في فئات متنوعة من الأصول وأقاليم محتلفة حول العالم. قبل انضمامه إلى مجموعة إن إن إس في يناير 2016، شغل السيد/ شورمانز منصب رئيس قسم الضرائب العالمي في أو سي آي إن في (التي تُعرف حالياً باسم أو سي آي جلوبال) المدرجة في أمستردام. بدأ حياته المهنية في شركة كيه بي إم جي، وما بين 2008 و2013 شغل منصب الرئيس العالمي للضرائب في شركة البترول الكويتية العالمية (الذراع الدولية لقطاع التكرير والتسويق التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة). حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة إيراسموس رونزدام في هولندا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال ضمن برنامج الماجستير التتفيذي العالمي في إدارة الأعمال لجامعة إيراسموس في هولندا، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، وكلية كينان–فلاجلر للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة جيتوليو فارجاس في البرازيل. يشغل السيد شورمانز منصب عضو مجلس إدارة في عدة كيانات استثمارية تابعة لمجموعة إن إن إس، كما تم تعيينه ممثلاً للمساهمين وأمين سر لمجلس إدارة نادي أستون فيلا لكرة القدم. وقد شغل سابقاً عضوية مجالس إدارة عدة مؤسسات خيرية.
معلومات عامة عن أعضاء مجلس الإدارة
يوضح الجدول التالي أسماء جميع الشركات والشراكات الإماريية التي كان احد أعضاء مجلس الإدارة عضواً في هيئاتها التنظيمية أو الإدارية أو الإشرافية أو شريكاً فيها في أي وقت خلال السنوات الخمس السابقة، كما حتى تاريخ هذا النشرة.
| نشط/مستقيل | الشركة | الاسم |
|---|---|---|
| نشط | جامعة نيويورك | ريناد يونس |
| نشط | جيسون، دان وكروتشر إل إل بي | |
| مستقيل | شيرمان آند ستيرلينغ إل إل بي |
| نشط | شركة أو سي آي للوقود النظيف | حسن بدراوي |
|---|---|---|
| نشط | شركة أو سي آي القابضة المحدودة | |
| مستقيل | شركة فيرتي جلوبي بي إل سي | |
| نشط | مجموعة إن إن إس أر إس سي ليمتد | بيورن شورمانز |
| نشط | إن إن إس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القابضة آر | |
| مستقيل | إس سى ليمتد | |
| آر إن كابيتال هولدينغ آر إس سى ليمتد | ||
| نشط | شركة سيكس كونستراكت ليمتد | يوهان بيرلاند |
ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة
يمتلك أسامة بشاي، الرئيس التتفيذي وعضو مجلس الإدارة، 131,800 سهماً في الشركة، بينما يمتلك يوهان بيرلاند، عضو مجلس الإدارة، 5,450 سهماً.
الإدارة العليا
تتم إدارة المجموعة من قبل فريق الإدارة العليا، والذي يتكون من الأشخاص المبيَّنين أدناه (المُشار إليهم بـ "فربق الإدارة العليا")، حيث يشرف كل منهم على جانب محدًد من أعمال الشركة.
| المنصب | تاريخ الميلاد | الأسم |
|---|---|---|
| الرئيس التتفيذي للمجموعة | 1962/07/12 | أسامة بشاي |
| رئيس القطاعات المالية للمجموعة | 1976/09/09 | ريهام البلتاجي |
| المستشار القانوني العام للمجموعة | 1976/12/12 | ألكسندر لوسادا |
| نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين وإدارة الشؤون المؤسسية | 1988/07/13 | هشام الحلبي |
| نائب الرئيس للموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات | 1966/02/24 | خالد السيد |
تفاصيل السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة العليا
أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي وعضو تنفيذي
انضم السيد/ أسامة بشاي إلى أوراسكوم عام 1985، ونقلد منذ ذلك الحين العديد من المناصب القيادية البارزة داخل مجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وهو يشغل منصب الرئيس التتفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي منذ مارس 2015. لعب السيد/ بشاي دوراً محورياً في تحويل المجموعة إلى لاعب رئيسي في البنية التحتية ومجال المقاولات (التصميم والتوريد والبناء) في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما قاد توسُّع الشركة إلى صناعات جديدة، بما في ذلك تنفيذ معظم استثمارات مجموعة "أو سي آي" في الأسمنت والأسمدة عالمياً، ومؤخرأ دفع بنمو شركة أوراسكوم كونستراكشون في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات عقود الامتياز في الشرق الأوسط. يشغل السيد/ بشاي أيضأ عضوية مجلس إدارة مجموعة بيسكس. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الإنشائية من جامعة القاهرة، ودبلوم في إدارة التثبييد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ريهام البلتاجي – رئيس القطاعات المالية للمجموعة
انضمت السيدة ربِهام البلتاجي إلى المجموعة في عام 2006 وتولت مناصب قيادية مختلفة في مجالات المالية والخزانة. كانت السيدة/ ربِهام البلتاجي جزءاً من فريق قيادة المجموعة في قطاعات الإنشاءات، والبنية التحتية، ومواد البناء، والأسمدة، والكيماويات، وقادت عدة مبادرات بارزة بما في ذلك تصفية أعمال الأسمنت، وبناء محفظة الأسمدة، وتتمية أعمال الإنشاءات ومشروعات الامتياز . بصفتها المدير المالى للمجموعة، تقود السيدة ريهام البلتاجي الاستراتيجيات المالية، وأسواق رأس المال، والتخطيط، وإدارة المخاطر للمجموعة. وهي حاصلة على درجة بكالوريوس في المحاسبة والمالية من
الجامعة الأمربكية بالقاهرة.
ألكسندر لوسادا – المستشار القانوني العام للمجموعة
انضم السيد/ ألكسندر لوسادا إلى المجموعة في عام 2020 كمستشار قانوني عام، ويشرف على جميع المسائل القانونية والامتثال. يمتلك السيد/ لوسادا أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مشاريع الإنشاءات الدولية، ومشروعات عقود الامتياز، والمعاملات العابرة للحدود، والتحكيم عبر خمس قارات. قبل انضمامه إلى المجموعة، شغل السيد/ ألكسندر مناصب قيادية في إدارات القانون والامتثال في ثلاث من أكبر 50 شركة مقاولات دولية، بما في ذلك شركات مدرجة في بورصتي لندن ونيوبورك، وله سجل حافل في الإشراف على عمليات المخاطر والاندماجات والاستحواذات. حاصل على درجة علمية في القانون، بالإضافة إلى دراسات عليا من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية.
هشام الحلبي – نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين وإدارة الشؤون المؤسسية
انضم السيد/ هشام الحلبي إلى المجموعة في عام 2010 وتولي مناصب رئيسية في العلاقات مع المستثمرين، والتطوير المؤسسي والاستراتيجي في مصر والمملكة المتحدة والإمارات لدى أوراسكوم كونستراكشون وشركة أو سي آي". أسَّس السيد/ الحلبي برنامج العلاقات مع المستثمرين لشركة أوراسكوم كونستراكشون عند إدراجها في 2015 ولعب دوراً رئيسياً في عدة صفقات تحويلية في مجالات الاندماج والاستحواذ، والتطوير المؤمسي، وأسواق رأس المال في شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة "أو سي آي". ويحمل شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة برينستون وماجستير تتفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.
خالد السعيد – نائب الرئيس للموارد البشربة وتقنية المعلومات
انضم السيد/ خالد السعيد إلى المجموعة في عام 1995 وتولى منذ ذلك الحين عدة مناصب قيادية، ليصبح في النهاية نائب الرئيس للموارد البشرية وتقنية المعلومات في 2018. يركز السيد/ خالد السعيد، بصفته نائب للرئيس لخدمات الموارد البشرية وتقنية المعلومات، على مواءمة وظائف الموارد البشرية وتقنية المعلومات مع أهداف الشركة العامة، وضمان دعم هذه المجالات لنمو الأعمال، وتطوير فرق متماسكة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين سير العمل. في منصبه السابق كرئيس قسم تقنية المعلومات، لعب دوراً رئيسياً ضمن فريق القيادة عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الإنشاءات، والبنية التحتية، ومواد البناء، والأسمدة، والكيماويات. وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة وماجستير في الهندسة، قسم "هندسة وإدارة الإنشاءات" من جامعة ومعهد فيرجينيا للبوليتكنيك في بلاكسبرغ، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
معلومات عامة عن فريق الإدارة العليا:
يوضح الجدول التالي أسماء كل الشركات والشراكات الإماراتية التي كان أحد أعضاء فريق الإدارة العليا فيها عضؤا في الهيئات الإدارية أو التنظيمية أو الإشرافية أو كان شريكًا فيها في أي وقت خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك كما في تاريخ هذه النشرة.
| نشط مستقيل | الشركة | الاسم |
|---|---|---|
| نشط | أو سي القابضة المحدودة للاستثمارات | ريهام البلتاجي |
| مستقيل | العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة | |
| مستقيل | رين المحدودة للتداول | هشام الحلبي |
| نشط | أو سى القابضة المحدودة للاستثمارات | ألكسندر لوسادا |
| نشط | شركة أوراسكوم القابضة المحدودة لمواد البناء | |
| نشط | أو سي انترناشونال هولدنج ليمتد | |
| نشط | أوراسكوم كونستراكشون تريدنج | |
| نشط | اوراسكوم كونستراكشون المعدنية والمقاولات ذ.م.م (المعروفة سابقًا باسم | |
| "شركة اوراسكوم كونستراكشون ومشروعات تسليم المفتاح ذ.م.م") | ||
| أوراسكوم القابضة المحدودة للإنشاءات |
| نشط | ||
|---|---|---|
| نشط | أوراسكوم كونستراكشون ثري دي | خالد السعيد |
| مستقيل | اوراسكوم كونستراكشون فرع دبي |
ملكية الأسهم لأعضاء الادارة العليا
أسامة بشاي – الرئيس التتفيذي للشركة – ويمتلك 131,800 سهمٍ في الشركة.
هيكل الشركة التنظيمى
إن الشركة هي الشركة القابضة النهائية المالكة للمجموعة. الأصول الرئيسية للشركة هي حصص الملكية التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات المجموعة. يوضح المخطط الوارد أدناه، بصيغة مبسطة، الهيكل القانوني للشركة ومركزها داخل المجموعة كما في تاريخ هذه النشرة.
الشركات التابعة والشركات المستثمر بها والمشاريع المشتركة
| الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة الأساسية | بلد التأسيس | نسبة الملكية | اسم الكيان |
|---|---|---|---|
| مقاولات البناء ومشاريع تسليم المفتاح | الإمارات العربية المتحدة | 100.00 | اوراِسكوم ستراكشرز للمقاولات ذ.م.م ش.ش.و |
| المشتريات | الجزائر | 99.99 | إماجرو كونستراكشون الجزائر إس بي إيه |
| المشتربات | إيطاليا | 49.90 | إماجرو كونستراكشون إس أر إل |
| مشاريع الإنشاءات ومشاريع الامتياز | بلجيكا | 50.00 | بیسکس جروب اس ایه |
| مواد البناء المخصصة تحديدًا للخدمات المرتبطة بالألمونيوم. |
مصر | 100.00 | شركة انتيجريتد لحلول الواجهات (أليكو) |
| التجارة العامة | الإمارات العربية المتحدة | 100.00 | أوراسكوم للإنشاءات التجارية FZCO |
| مشاريع الإنشاءات | مصر | 100.00 | أوراِسكوم للإنشاء (ش.م.م) |
| مشاريع الإنشاءات | مصر | 100.00 | أوراسكوم لإنشاء الطرق |
| بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحى وتشغيلها | مصر | 50.00 | أوراسكوليا لإقامة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف |
| وصيانتها. | الصحي (ش.م.م) | ||
| مواد البناء، وحديد الصلب على وجه الخصوص. | مصر | 100.00 | الوطنية للصناعات الحديدية |
| تطوير المناطق الصناعية وتشغيلها وصيانتها. | مصر | 60.50 | شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية (ش.م.م) |
| مشاريع الإنشاءات | المملكة العربية السعودية | 60.00 | شركة أوراسكوم السعودية |
| مشاريع الإنشاءات | الولايات المتحدة الأمريكية |
100.00 | كونتراك واتس إنك. |
| مشاريع الإنشاءات | الولايات المتحدة الأمريكية |
100.00 | أوراسكوم أي أند سي الولايات المتحدة |
| شركة قابضة | الولايات المتحدة الأمريكية |
100.00 | أوراسكوم كونستراكشون الولايات المتحدة إنك |
| بناء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرباح وتشغيلها وصيانتيها |
مصر | 20.00 | رأس غارب لطاقة الرياح |
| مشاريع الإنشاءات | الولايات المتحدة الأمريكية |
100.00 | ويتز جروب ذ.م.م |
| بناء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح وتشغيلها وصيانتها |
مصر | 25.00 | البحر الأحمر لطاقة الرباح |
| التجارة العامة | مصر | 100.00 | شركة أوراسكوم التجارية (ش.م.م) |
| خدمات التخزين والمخازن والأنشطة التجارية | مصر | 100.00 | شركة أوراسكوم (منطقة حرة) |
| مشاريع الإنشاءات | السعودية | 100.00 | شركة او سي أي العربية السعودية |
| خدمات المعدات | مصر | 100.00 | الشركة الوطنية للمعدات (ش.م.م) |
| مواد البناء، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالمواسير | مصر | 40.00 | الشركة الوطنية للمواسير |
يوضح الجدول التالي نظرة عامة على الشركات التابعة الجوهرية والمستثمر بها للمجموعة كما في تاريخ هذه النشرة:
تمتلك الشركة أيضًا عدة شركات قابضة في هولندا وفي الدول التي تمارس فيها أنشطتها.
حوكمة الشركات
لجان المجلس
يضم مجلس الإدارة أربع لجان هي: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ولجنة الاستراتيجية والاستدامة، يتم توثيق اختصاصات اللجان بشكل ربسمي وتحديثها عند الضرورة.
لجنة التدقيق
طبقًا لاختصاصات هذه اللجنة، تتكون لجنة التدقيق من اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التتفينين، بحيث يرأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين، وفي تاريخ إعداد هذه النشرة، تضم لجنة التدقيق خمسة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وهم سامي حداد (رئيسًا للجنة) وجيروم جيرود، وندي شوشة وريناد يونس وبيورن شورمانز .
لجنة الترشيحات
طبقًا لاختصاصات هذه اللجنة، يتعين أن يكون أغلبية أعضاء لجنة الترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين، بحيث يرأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين غير التتفيذيين، وفي تاريخ إعداد هذه النشرة، تضم لجنة الترشيحات ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تتفيذيين، وهم ندى شوشة (رئِيسةً للجنة) وسامي حداد وجيروم جيرود.
لجنة المكافآت
طبقًا لاختصاصات هذه اللجنة، تتكون لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون أغلبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين، وبرأس اللجنة أحد الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين، وفي تاريخ إعداد هذه النشرة، تتألف لجنة المكافآت من سامي حداد (رئيسًا للجنة) وجيروم جيرود وندي شوشة.
لجنة الاستراتيجية والاستدامة
يتعين أن تتألف لجنة الاستراتيجية والاستدامة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة على الأقل، من بينهم ائتين من الأعضاء غير التتفيذيين، وبرأس اللجنة أحد الأعضاء غير التنفيذيين، وفي تاريخ هذه النشرة، تتكون لجنة الاستراتيجية والاستدامة من ريناد يونس (رئيسةً للجنة) وأسامة بشاي وندى شوشة وجيروم جيرود وسامي حداد ويوهان بيرلاند وبيورن شورمانز وحسن بدراوي.
| كبار المساهمين (ممن يملكون 5% أو أكثر) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---------------------------------------- | -- |
| اسم المساهم | عدد الأسهم | نسبة الأسهم القائمة |
|---|---|---|
| عائلة ساويرس والكيانات التي تُدار لصالحهم | 60,481,391 | %54.86 |
| ناصف ساويرس والكيانات التي تُدار لصالحه | 46,704,773 | %42.36 |
| سميح ساويرس وأسرته والكيانات التي تُدار لصالحهم | 13,776,618 | %12.50 |
| سستينابل كابيتال أفربكا ألفا فاند Sustainable Capital Africa Alpha Fund | 18,869,086 | %17.12 |
| إجمالي عدد الأسهم القائمة | 110,243,935 |
ملحوظة: نعرض المعلومات المتعلقة بعدد الأسهم كما وردت في أحدث الإفصاحات التنظيمية.
الإدراج والأداء والإنجازات والاستراتيجية
أسباب الإدراج
تتمثَّل الأغراض الرئيسية للإدراج في ما يلي:
- تدرج الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) كجزء من الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والمساهمين والتي تقتضي ما يلي: (1) نقل مكان الإدراج الرئيسي من ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، (2) نقل المقر القانونى للشركة من مركز دبى المالى العالمى (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي(ADGM).
- هذا القرار يعكس النمو المتواصل للشركة وارتفاع تركّز عمليات المجموعة واستثماراتها وشراكاتها داخل أبو ظبي، حيث لديها مقزًا كبيرًا مجهز بطاقم عمل كبير .
متحصلات الإدراج
لن يتم جمع أي عائدات طبقًا لهذا الإدراج.
الإدراج والتداول
قبل الإدراج، كانت أسهم الشركة مدرجةً إدراجًا مزدوجًا ومتداولة في كلٍ من بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) والبورصة المصرية. قبل الإدراج مباشرةً، سيتم إلغاء إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبـي (Nasdaq Dubai) وسيتم نقلها إلـي سوق أبو ظبـي للأوراق المالية (ADX)، أما الإدراج الثانوي في البورصة المصرية فسيظل كما هو. وتم تقديم طلب لإدراج كل الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت الرمز "ORAS". ومع مراعاة أي تسريع للجدول الزمني للإدراج أو تمديده، من المتوقع أن يبدأ التداول بتاريخ الأسهم 11 سبتمبر 2025 على وجه التحديد أو التقريب. عند الإدراج، سيتم إدراج الشركة إدراجاً مزدوجًا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والبورصة المصرية (EGX)، ويجوز للمساهمين نقل أسهمهم بين البورصتين من خلال توجيه أوامر إلى وسطاءهم، وذلك وفقًا للمعلومات والإجراءات التي تفصح عنها الشركة من خلال افصاحات منفصلة في تاريخ هذه النشرة أو قُبيل هذا التاريخ.
الأداء والإنجازات
تعتقد المجموعة أنها نتمتع بالمميزات التنافسية التالية:
- الريادة في المجال والموقع الجغرافي الفريد، بالإضافة إلى سجل حافل بالإنجازات في تنفيذ أكبر. وأكثر المشاريع تعقيدًا على مستوى العالم.
- ﴿ إِنجازِ المشروعات تحت التنفيذِ بشكلٍ قياسي مما يعزز مقومات المجموعة بشكل أكبرٍ .
- تتمية محفظة مشاريع الامتياز من خلال الاستفادة من خبرات المجموعة الواسعة في مجالات الإنشاءات والاستثمار والتمويل والعمليات، بالإضافة إلى محفظة تضم أعمال معالجة المداه ومعالجة مداه الصرف الصحى ومجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية داخل مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية.
- الزيادة في الأداء في سياق الصحة والسلامة والبيئة عبر الأسواق الرئيسية.
- فريق الإدارة الذي يتمتع بخبرة واسعة ورؤية استراتيجية، مدعومًا بقاعدة مستقرة وملتزمة من المساهمين.
- ملكية حصة استراتيجية بنسبة 50% في مجموعة بيسكس.
- دفع توزيعات الأرياح بانتظام بعوائد جذابة، بالإضافة إلى إعادة شراء الأسهم لاستغلال الفرص المتاحة.
الريادة في المجال والموقع الجغرافي الفريد، بالإضافة إلى سجل حافل بالإنجازات في تنفيذ أكبر. وأكثر المشاريع تعقيدًا على مستوى العالم: تُعد الشركة مقاولًا عالميًا رائدًا في مجالات الهندسة والإنشاءات، وهي متخصصة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتجارية الراقية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال استغلال موقعها الجغرافي المتميز في هذه الأسواق، تمكنت المجموعة من تتفيذ مجموعة من أكبر وأصعب المشاربع في مختلف القطاعات المستهدفة، ومن خلال التنفيذ المستمر لمشاربع معقدة مع شركاء وعملاء تربطهم بها علاقة راسخة،
تمكنت المجموعة من توسيع نطاق تواجدها في السوق وتعزيز قدراتها، هذا الموقع الاستراتيجي والجغرافي أتاح للمجموعة الفرصة لتبقى فى الصدارة فى هذا المجال، وشاركت في بعض أرقى مشاريع الإنشاءات في المنطقة.
إنجاز المشروعات تحت التنفيذ بشكل قياسي مما يعزز مقومات المجموعة بشكلٍ أكبر:
شهد سجل المشروعات تحت التتفيذ للمجموعة نموًا متواصلًا في 2025 مدفوعًا بالعقود الجديدة القوية في القطاعات المستهدفة والأسواق الرئيسية، حققت المجموعة زيادة في سجل الطلبات للمشروعات تحت التتفيذ المجمع بنسبة 24.0% على أساس سنوي بقيمة تصل إلى 9.6 مليار دولارٍ أمريكي حتى 30 يونيو 2025، وزيادة في سجل الطلبات للمشروعات تحت التتفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة بيسكس بنسبة 22.8% على أساس سنوي ليصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي، علاوةً على ذلك، إن تنفيذ المجموعة الناجح لاستراتيجية النتوع الجغرافي الإقليمي يشمل تركيزًا قويًا على أهم القطاعات مثل قطاعي الطاقة والمياه، ويتضح هذا من خلال مشروع معالجة وتوريد المياه الضخم الجاري نتفيذه في أبو ظبي، ومشروع توليد الطاقة بقدرة 3 جيجا واط، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة في السعودية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل المجموعة التوسع في أعمالها عبر مختلف القطاعات المتخصصة مثل قطاع مراكز البيانات والطيران، مما يعزز مركزها السوقي أكثر ، هذا الموقع الاستراتيجي والتتوع الجغرافي يبرزان قدرة المجموعة على تتفيذ مشاريع بارزة ومعقدة في مناطق متعددة.
تنمية محفظة مشاريع الامتياز من خلال الاستفادة من خبرات المجموعة الواسعة في مجالات الإنشاءات والاستثمار والتمويل والعمليات، بالإضافة إلى محفظة مشاريع تضم أعمال معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى ومجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية داخل مصر والإمارات والسعودية .
تواصل المجموعة عملها بنجاح في تتمية محفظة مشاريع الامتياز الخاصة بها من خلال استغلال خبراتها الواسعة في مجالات الإنشاءات والاستثمار والتمويل والعمليات، تمتد هذه المحفظة الكبيرة لتشمل مشاريع الامتياز في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، ومن أبرز مشاريع الامتياز هذه، مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مصر بقدرة تصل إلى 912.5 ميجا واط، ومعالجة مياه الصرف الصحي في مصر والسعودية، ومعالجة وتوريد مياه النبحر بقيمة تصل إلى 2.2 مليار دولارٍ أمريكي بتطبيق بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) في أبو ظبي. تتمتع المجموعة بسجلٍ حافل من الإنجازات فيما يتعلق بالنمو وتحقيق قيمة للمساهمين، مع خبرتها السابقة في احتضان أعمال في مجالات الأسمنت والموانئ والأسمدة ومواد البناء. مؤخرًا، بدأت المجموعة التشغيل التجاري لمزرعة رباح في مصر بقدرة 650 ميجا واط بنظام البناء والتملك والتشغيل
(BOO) وذلك قبل الموعد المقرر لبدء التشغيل بأربعة أشهر ، مما يرفع قدرتها التشغيلية الكلية في مجال توليد الكهرباء بطاقة الرياح إلى 912.5 ميجا واط، كما بدأت أيضًا أعمال نقييم وتطوير مزرعة رياح جديدة في مصر بقدرة تصل إلى 900 ميجا واط، من خلال هذه المبادرات، تكتمل مشاريع الامتياز الخاص بالمجموعة في قطاعات معالجة مياه الصرف الصحي والخدمات اللوجستية في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يسهم في توفير تدفقات نقدية بصفة مستمرة ودعم النمو على المدى الطويل.
الريادة في الأداء من حيث معايير الصحة والسلامة والبيئة عبر الأسواق الرئيسية.
تشكل الصحة والسلامة والبيئة جزءًا أصيلًا من فلسفة عمل المجموعة، وتظل عنصرًا أساسيًا في إطار إدارة المخاطر لديها والقيمة المقدمة للعملاء. إن التزام المجموعة الدائم بتنفيذ أعلى معايير السلامة —خاصةً في البيئات المعقدة—يساعدها في ترسيخ مكانتها كشريك جدير بالثقة لدى كبرى الشركات والعملاء من الجهات الحكومية عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوبسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حققت المجموعة معدل منخفض للغاية لتكرار الإصابات المضيعة للوقت بلغ 0.125 من إجمالي 176 مليون ساعة عمل في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويلغ 0.14 من إجمالي 4 مليون ساعة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها في 2024 تسجيل ما يزيد على 20 مليون ساعة عمل في خمسة من المشاريع الرائدة دون تسجيل أي إصابة مُضيعة للوقت، وتشمل هذه الإنجازات مشروع المتحف المصري الكبير ومركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في مصر ، وتسجيل ما يزيد على 5 مليون ساعة عمل بدون تسجيل أي إصابة مُضيعة للوقت في مشاريع مركز البيانات الأمريكي التي نفذها القسم المتخصص في المهام الحرجة لدى المجموعة – هذا القسم يمثل الوحدة الأساسية المعنية بتنفيذ أعمال البُني التحتية المعقدة عالية النقنية في بيئات منظمة. هذه النتائج تعكس اعتماد ثقافة منقدمة واستباقية فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، وتستتد إلى أنظمة صارمة وفغالة، وتطبيق المساءلة القيادية والإشراك الدائم للقوة العاملة من أجل نيسير المرونة التشغيلية والامتثال التنظيمي والحصول على ثقة العملاء المتواصلة عبر مختلف الأسواق.
تقتضي استراتيجية المجموعة التوسع في تواجدها في السوق بصفتها مقاول لتقديم خدمات الهندسة والتوريد والبناء في أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. تواصل المجموعة تعزيز تواجدها في أبرز القطاعات مثل قطاع البنية التحتية والصناعة وذلك من تحسين سوق خدمات الهندسة والقوريد والبناء وتعزيز المكانة الجغرافية
والسلامة والبيئة.
لشراكات الاستراتيجية، (ج) التوسع في مشاريع الامتياز ومحفظتها الاستثمارية، (د) الحفاظ على التزامها الراسخ بالتميز والالتزام بمعايير الصحة تحكس المحاور الرئيسية للمجموعة، وهذه الركائز هي: (أ) تحسين سوق خدمات الهندسة والتوريد والبناء وتعزيز المكانة الجغرافية، (ب) الاستفادة من مثاريع الامتياز ، وهذا بهدف تقديم قيمة مستدامة عالية للمساهمين . وتلترم المجموعة بصفة دائمة بتبني استراتيجية شاملة تستد إلى أربع ركائز رئيسية تهدف الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة إلى مواصلة تعزيز مكانتها الرائدة كمقاول من القطاع الخاص يقم خدمات الهندسة والتوريد والبناء ومطور
الإستراتيجية والأهداف
للأسهم بنسبة 26.5% من أسهم رأس المال في يونيو 2023.
في 2024 حيث بلغ إجمالي حصص الأرباح التي وزعتها الشركة حوالي 13.6 مليون دولارِ أمريكي على دفعتين، ليبلغ إجمالي نسبة عائد الأرباح يذاير وفي أغسطس، ليبلغ إجمالي نسبة عائد الأرباح الموزعة 2.6%، والذي تم احتسابه كمجموع حصص الأرباح الموزعة الدفوعة حتى تاريخه في بورصة ناسداك دبي (Alasdaq Dubai) في 31 ديسبر 2024، ويمثل هذا العام الثامن على التوالي الذي ترد فيه المجموعة رأس المال للمساهمين الموزعة 6.304 في 2024، والذي تم احتسابه كمجموع حصص الأرباح الموزعة الدفوعة في 2024 مقسومًا على القيمة السوقية للشركة المسجلة في إصدار مجلس الإدارة لقرار الإعلان عن حصة الأرباح الثانية المزمع دفعها في 2025. استعر توزيع حصص الأرباح بانتظام على النحو الذي يتضح عام 2022 مقسومًا على القيمة السوقية للشركة المسجلة في بورصـة ناسداك دبي (Alasdaq Dubai) في 25 يوليو 2022 (قبل يوم ولحد من تاريخ تقوم الشركة بتوزيع حصص الأرباح بانتظام منذ 2018، وفي 2025 وحتى تاريخه، نفعت الشركة قرابة 2.1.8 مليون دولارِ أمريكي على نفعتين، في من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يعزز التزامها بتقدم قيمة مستمرة لمستثمريها، علاوةً على ذلك، نفذت الشركة عملية إعادة شراء حيث وزعت المجموعة توزيعات أرباح بقيمة 11.6 مليون نولارٍ أمريكي منذ مارس 2015.
استراتيجية وإنشاء خطوط أعمال جنيدة.
يشهد سجل المجموعة الحافل بخصوص توزيع الأرباح على قدرتها على النمو وتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين من خلال دخول الأسواق الجدينة بطريقة نوزييات الأرباح بانتقام على المساهمين من خلال توزيع حصص الأرباح بعوائد جذابة، بالإضافة إلى إعادة شراء الأسهم باستفلال الفرص المتاحة.
طاقة ومشاريع النينة الخبتية الإجتماعية في الإمارات. إن الطبيعة التكاملية بين مجموعة بيسكس وقدرات المجموعة وأسواقها يمنح المجموعة ميزة تنافسية والإمارات على مدار أكثر من 20 عام، وتقمل مشاريع النقل والمواصلات والمشاريع البحرية في أوروبا ومشاريع معالجة للمياه وتحويل الفقايات إلى الامتياز في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا منذ عام 2004. تحتل مجموعة بيسكس أيضًا مركزًا قويًا في مشاريع الامتياز في أوروبا تمتك المجموعة حصبة استراتيجية تبلغ 50% في مجموعة بيسكس، وهي شركة مقاولات أوروبية دولية ذات حضور قوي في قطاع الإنشاءات ومشاريع وفرص شراكة معززة للقيمة.
لكنية حصة استراتيجية بنسبة 15% في مجموعة بيسكس.
وتكتمل قوة الإدارة من خلال المساهمين الرئيسين الذين يتمتعون بسمعة رائعة في قطاع الإنشاءات وسجل حافل في ريادة الأعمال وخلق القيمة، في أبرز. المشاريع، تواصل المجموعة استقطاب واستبقاء أفضل الكفاءات والمواهب، مما يدعم استمراريتها ونموها.
ومجموعة كييرة من العاملين الذين يقتعون بمهارات عالية، ومن خلال سمعة المجموعة الممتازة والممارسات التجارية الأخلاقية، إلى جانب الشراكات نذا العمق في القدرات يمتد إلى ما وراء القيادة العليا ليشمل الهيكل التطيمي الفوي الذي يضم مجموعة كبيرة من المديرين من أصـحاب الخبرات الواسـعة من الإنجازات في نفع عجلة النمو على الصعيد العالمي. يتمتع الفريق الإداري بمجموعة من الخبرات التشفيلية الواسعة في مجالات الإنشاءات على تسقيد المجموعة من فريق إدارة يتمتع بالمهارة العالية والرؤية الاستراتيجية والالتزام، يقونه الرئيس التقيذي والمدير المالي اللذان يتعتمان بسجل حافل الصعد الدولي وفي مشاريع الامتياز والاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية طويلة المدىء الأمر الذي كان له دور محرري في نجاح المجموعة المستمر .
فريق الإدارة اللئي يتعتع بخبزة وإسعة ورؤية استراتيجية، مدعومًا بقاعدة مستقرة وملتزمة من المساهمين.
بثنأن مشاريع مصنفة بأنها من أضخم المثاريع في العالم، علاوة على ذلك، تتبنى المجموعة استراتيجية انقائية تتمثل في السعي للتعاقد على المثاريع كما تتمتع المجموعة بسجل حاقل من الإثجازات في قطاعاتها الرئيسية مثل قطاعات الطاقة والمياه والنواصلات. وقد حصلت مؤخرًا على تعاقدات الأسواق مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات المستهدفة التي تتمتع المجموعة بميزة تتافسية فيها مثل قطاعات الطاقة والمياه، خلال النركيز على القطاعات التي تتمتع المجموعة بميزة تنافسية فيها، هذا، ويواصل المجموعة التزامها بتحقيق التوسع الجعرافي المستهدف في أهم ذات التويل الجيد، مع الاسقادة من سجلها التويلي الحاقل عبر مختف الصناعات المتوعة، بما في ذلك تسهيل تمويل مشاريع الهندسة والتوريد
إقامة الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة والاستفادة منهما
وعملاء دائمين يتمتعون بالريادة. تهدف المجموعة إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق وتعزيز قدراتها، ومن خلال هذا النهج الذي يحقق المنفعة بمكانتها كشريك مفضل لرواد المجال المعترف بهم عالميًا ولمصنعي المعدات الأصلية، من خلال تقفذ المشاريع المعقدة جثبًا إلى جنب مع شركاء تتبنى المجموعة استراتيجية فعالة تتمثل في العمل من خلال إقامة الشراكات مع رواد المجال من أجل تعزيز قدارتها والتوسع فيها، تحتفظ المجموعة
لجميع الأطراف، شاركت المجموعة في عددٍ من أكبر وأهم مشاريع الإنشاءات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد الألتزام بتعزيز هذه الشراكات أحد العناصر الجوهرية للحفاظ على محفظة مشاريع قوية ومتتوعة. التوسع في مشاربع الامتياز ومخفتها الاستثمارية
والبناء.
تزكز سياسة الشركة أيضا على التزامها بتحقيق قيمة ملموسة للمساهمين من خلال التزامها بركائزها الاستراتيجية والامتثال لها، كما يمثل الالتزام الدائم من قبل المساهمين المؤسسين وفريق الإدارة الطيا الدعامة الأساسية لمسيرة المجموعة نحو تحقيق النمو المستدام، مما يمكنها من الاستقادة من التحديات تحقيق القيبة للساهين
والغرص المستقبلية.
على بيئة عمل آمنة وصحية والاسقادة من خبرتها لتحقيق النفع للعملاء والشركاء على حز سواءٍ، بالإضافة إلى ذلك، تفخر المجموعة بالاضطلاع تهدف استراتيجية الشركة أيضا إلى الالتزلم بأعلى معايير الجودة والسلامة والربادة البيئية، مع الالتزلم بممارسات العمل الأخلاقي، وهذا من خلال الحفاظ بمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تسعى لإحداث تأثير ملموس ومستدام على المجتمعات التي تعمل فيها من خلال المشاركة الفعالة والممارسات المسؤولة.
الخانظ على التزامها الرابسخ بالتميز والالتزام بمعابير الصحة والسلامة والبيئة .
من الدخل الدائم بنجاح.
البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوريد المياه في الإمارات ومصر والسعودية، وبانتهاج هذه الاستراتيجية، تسعى المجموعة على تتمية محفظتها والتنفات النقدية المحققة في مرحلة التعاقد. وقد تم تنفيذ هذا النهج بالفعل بنجاح في عدة مشاريع مثروع مزرعة الرياح ومحطات معالجة مياه
أثناء مرحلة التعاقد وتؤمن تنفق مستمر للنقد بمجرد التفغيل الفعلي للمشاريع، يتم تعويل رأس المال المطلوب لهذه الاستثمارات جزئيًا من الأرباح
والقطك والتثغيل ويقل الملكية COOE، فمن خلال العمل بصفتها المسؤولة عن البناء والمائك والمشغل، تتمكن المجموعة من تحقيق عائد من الإنشاءات الأسفت والموانئ والأسدة ومواد البناء. تم تطوير مشاريع الامتياز. هذه بصفة أساسية طبقًا لنموذج البناء والتدلك والتضفيل 1800 أو نموذج البناء نجاحاتها الأخيرة في قطاعي الطاقة المتجددة ومعالجة الدياه، ومن خلال سجلها الاستثماري الحافل السابق في بعض المجالات مثل مجالات صناعة تزكز استراتيجية المجموعة على التوسع في محفظة استثماراتها في أصول النينية التحتية، وتحديدًا، مشاريع الامتياز، وذلك من خلال الاستفادة من
تاريخ رأس المال وقرارات المساهمين
تأسست الشركة في 18 يناير 2015 كشركة محدودة بالأسهم في مركز دبي المالي العالمي(DIFC) طبقًا لقانون الشركات المعمول به في مركز دبي المالي العالمي(DIFC)، وسُجلت تحت رقم 1752. وبلغ رأس مال الشركة 110,243,935 سهمًا بقيمة اسمية بلغت دولارًا أمريكيًا ولحدًا للسهم الواحد، ولم يطرأ أي تغيير على أسهم رأس مال الشركة في السنة السابقة لتقديم طلب الادراج (2024). وفي السابق، اتخذ المساهمون في الشركة قرارات مكتوبة تتعلق برأسمال الشركة.
أما قرارات الجمعية العمومية للشركة على مدار العامين السابقين لنقديم الطلب فشملت القرارات التالية:
أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 12 أغسطس 2025 القرارات التالية: (1) الموافقة على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، مع الابقاء على قيد الثانوي لأسهم الشركة في البورصة المصرية دون أي تأثير ، على أن يتم ذلك من خلال قيد أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وإلغاء قيد أسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai)، (2) الموافقة على نقل المقر القانوني واستمرار الشركة كشركة مسجلة بموجب لوائح شركات سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، (3) اعتماد النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) والنظام الأساسي لسوق أبو ظبي العالمي(ADGM)، والموافقة على نفويض كلٍ من السيد/ أسامة بشاي والسيدة/ ربهام البلتاجي والسيد/ ألكسندر لوسادا والسيد/ هشام الحلبي والسيد/ وليد إبراهيم في توقيع جميع الوثائق اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات الازمة لتتفيذ القرارات أعلاه. أصدرت الجمعية العمومية السنوبة للشركة المنعقدة في 27 مايو 2025 القرارات التالية: (1) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة لهذه القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ونقرير مدقق الحسابات بشأن هذه القوائم المالية، (2) الموافقة على إعادة تعيين كلٍ من: جيروم جيرود وريناد يونس ويوهان بيرلاند ليشغل كلٍ منهم منصب عضو مجلس الإدارة غير التتفيذي للشركة، (3) الموافقة على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي ال ال بي بصفتها مدقق الحسابات الخارجي المستقل للشركة، على أن تتولى المنصب اعتبارًا من اختتام الاجتماع وحتى اختتام الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية للشركة والذي تعرض خلاله القوائم المالية المدققة، وقررت الجمعية نفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة مدقق الحسابات الخارجي، كي بي ام جي ال ال بي.
أصدرت الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 20 مايو 2024 القرارات التالية: (1) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات بشأن هذه القوائم المالية، (2) الموافقة على إعادة تعيين أسامة بشاي في منصب الرئيس التتفيذي للشركة، (3) الموافقة على تعيين حسن بدراوي وبيورن شورمانز في منصب عضوي مجلس الإدارة غير التقفينيين، (4) الاعلان عن توزيع الأرباح بقيمة 0.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023، على أن تدفع بالدولار الأمريكي للمساهمين مالكي الأسهم العادية المدرجة في بورصة ناسداك دبي(Nasdaq Dubai)، وتدفع بالجنيه المصري للمساهمين مالكى الأسهم العادية المدرجة في البورصة المصرية (مع مراعاة سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري المعلن من قبل البنك المركزي المصري في تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة في يوليو 2024)، (5) الموافقة على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي ال ال بي بصفتها مدقق الحسابات الخارجي المستقل للشركة، على أن تتولى المنصب اعتبارًا من اختتام الاجتماع وحتى اختتام الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية للشركة والذي تعرض خلاله القوائم المالية المدققة، وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة مدقق الحسابات الخارجي، كي بي ام جي ال ال بي.
أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 11 أكتوبر 2023 القرارات التالية: (1) بناءً على توصية مجلس الإدارة، تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.2750 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2022، على أن تدفع هذه الحصص بتاريخ 31 أكتوبر 2023 للمساهمين الذين بحملون أسهم الشركة في 24 أكتوبر 2023، (2) يتم دفع حصص الأرباح بالدولار الأمريكي للمساهمين مالكي الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) بتاريخ 24 أكتوبر 2023، وتدفع بالجنيه المصري للمساهمين مالكي الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بتاريخ 24 أكتوبر 2023 (مع مراعاة سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري المعلن من قبل البنك المركزي المصري في يوم 11 أكتوبر 2023)، (3) تم تقويض أسامة أنور بشاي بصفته الرئيس التتفيذي للشركة وكلٍ من ألكسندر لوسادا ووليد إبراهيم ودينا عباس في اتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة من قبل بورصة ناسداك دبي (Nasdaq Dubai) و/ أو البورصة المصرية وجميع الجهات التنظيمية الأخرى لإتمام دفع حصص الأرباح. أصدرت الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 31 مايو 2023 القرارات التالية: (1) اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات بشأن هذه القوائم المالية، (2) الموافقة على إعادة تعيين سامي حداد وندى شوشة في منصب عضوي مجلس الإدارة غير التتفيذيين، (3) الموافقة على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي ال ال بي بصفتها مدقق الحسابات الخارجي المستقل للشركة، على أن تتولى المنصب اعتبارًا من اختتام الاجتماع وحتى اختتام الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية للشركة والذي تعرض خلاله القوائم المالية المدققة، وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافأة مدقق الحسابات الخارجي، كي بي ام جي ال ال بي، (4) الموافقة على إعادة شراء 6,517,444 سهمًا من أسهم الشركة ("ويشار إليها فيما بعد بـ"أسهم الخزينة") وهي تمثل 5.58% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة، وتم شراء هذه الأسهم من السيدة/ ميليندا فرينش جيتس مقابل 3.0 دولارات أمريكية للسهم الواحد، (5) الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أسهم الخزينة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة (3) أشهر واثني عشر (12) شهرًا من تاريخ الاستحواذ عليها.
الاتفاقيات الجوهرية
تتألف عقود المجموعة بصفة أساسية من انفاقيات الخدمات الهندسية والمشتريات والإنشاءات وإنفاقيات التشغيل والإدارة وانفاقيات الامتياز والترتيبات المالية المبرمة في سياق الاعمال الاعتيادي، وليست لدى المجموعة اية عقود رئيسية باستثناء تلك المبرمة في سياق الاعمال الاعتيادي.
مخصص لحضارة واحدة، ومشروع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في مصر ، وهو أكبر مركز للرعاية والأبحاث في مجال أمراض القلبي في منطقة إن سجل المجموعة الحاقل بالإنجازات في هذا القطاع يثمل عددًا من أهم المثاريع الفريدة مثل مشروع المتحف المصري الكبير ، وهو أكبر متحف أثري لشرق الأوسط، والذي يتعيز بتصميمه الفريد. بالإضافة إلى ذلك، انتهت المجموعة في مصر من إنشاء استاد على مستوى عالمي بسعة تتجاوز القطاع الاجتعاعي
والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 1000 كم من الطرق السريعة والكباري في مصر .
والقطارات الأحادية (مونوريل) على امتداد 2800 كم في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يزيد على 50 مشروعًا للمطارات في الشرق الأوسط والمولصلات تشمل مجموعة كيرة من نظم الفال والمواصلات الحديثة والمستدامة، وهي تشمل عددًا من أهم المشاريع مثل القطارات عالية السرعة والمترو تعد شركة اوراسكوم كونستراكشون إحدى الجهات الرائدة في قطاع النقل والمواصلات في الدنطقة. إن مشاريع المجموعة الحالية والسابقة في قطاع النقل
فطاع النقل والعواصلات
المتجددة بقدرة إجمالية تتجاوز 30 جيجا واط. أما أبرز المشاري الأخيرة فتئسل التوسع الجاري في محطة القرية لنوليد الطاقة الحرارية المستقلة بقرة 3 مختلف محطات توليد الطاقة القليدية ذات الدورة البسيطة، ومحطات توليد الطاقة بالدورة المركبة، ومحطات توليد الطاقة بالبخار، ومحطات الطاقة لدى اوراسكوم كونستراكشون سجل حافل من الإنجازات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، حيث أنجزت العديد من المشاريع التي تشمل جيجا واط في المملكة المربية السعودية، ومحطتين لتوليد الكإفراباء تعملان بالغاز بنظام الدورة المركبة بقررة 4.8 جيجا واط في مصر ، ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشاريع مزارع الرباح التي مت بنظام البناء والتملك والتشغيل (OOO) في مصر .
توليد الطاقة
جودة وكمية مياه الإمداد في منطقة صفاقس الحضرية.
ملايين نسمة في مصر ، ومحطة الذلنا الجدينة لمعالجة مياه الصرف الصحي ، والتي نُعد واحدة من أكبر المحطات من هذا النوع على مستوى العالم ومن بين أبرز المشاريع الأخيرة، مشروع ويف بالإمارات (انظر قسم مشاريع /لامتياز /نناء)، ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر الفر في مصر ، استصلاح الأراضي والري لمساحة كبيرة من شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تخدم 9 والتي تم الاعتراف بها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في ذلك الوقت كأكبر محطة معالجة مياه في العالم، حيث تساهم في تسهيل عملية وتسهم في توفير الري لسباحة واسعة في منطقة الدانا الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر بصفاقس في تونس، وهي منشأة ضخمة تهدف إلى تعزيز القطاع بسعة إجمالية نقارب 17 مليون متر مكعب يوميًا في المنطقة.
تعد شركة اوراسكوم كونستراكشون أحد أهم الجهات الفاعلة في قطاع النية التحتية الخاصبة بالمنيا من خلال مشاركتها في العنيد من مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه ومعالجة مياه الصدي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما ساهم في بناء الشركة لسجل حافل من الإنجازات في هذا
مشاربع البنية التحتية الخاصة بالمباه
يلي عددًا من أبرز الإنجازات الأخيرة للمجموعة:
تلعب أوراسكوم كونستراكشون دورك في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمجتمع، من خلال الاستقادة من الخبرات والمعايير العالمية، شركة أوراسكوم كونستراكشون، شركة رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها سجل حافل من المشاريع الحيوية تمكنت الشركة من تقنيم طول البنية التحتية عالية الجودة والتي تتسم بالمروية اللازمة لتحقيق الثقم الاقتصادي على الصعيد الإقليمي. نستعرض فيما في مجال النينة التحتية، بمحفظة أعمال تشمل مشاريع توليد الطاقة والبنية التحقية الخاصمة بالمياه وخدمات النقل والمواصلات وأعمال التتمية الحضارية.
اوراسكوم كونستراكشون – الشرق الأوسط وأفريقيا
البنية التحتية
نوضح في هذا القسم أهم الأعمال التشغلية للمجموعة
العليات
الأصول والاستثمارات والمثاريع والأعمال
90,000 متفرج، كما انتهت من إنشاء مدينة الفنون والثقافة الجديدة، والتي تتضمن دار أوبرا حديثة تتسع لأكثر من 4,200 مقعد.
القطاع الصناعى
تلعب اوراسكوم كونستراكشون دورًا رباديًا في تطوير العديد من المشاريع الصناعية المتنوعة، مثل مشاريع صناعة الأسمنت وصناعة الأسمدة وصناعة البتروكيماويات ومحطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا، وأبرمت أوراسكوم كونستراكشون عددًا من العقود الهامة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والشركاء متعددي الجنسيات، مما مكنها من نقديم الحلول المدنية والميكانيكية والكهريائية، وتوريد الإنشاءات الحديدية والمعدات. كما أن سجل المجموعة الحافل بالإنجازات يشمل محطات الأمونيا والأسمدة بطاقة إنتاجية إجمالية تزيد على 8 ملايين طن سنويًا، ومشاريع مرتبطة بالنفط والغاز تشمل مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومصافى النفط في مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة، وبقوم المجموعة حاليًا في مصر ببناء مصنع فصل وتتقية البلازما، ومجمعات تصنيع المنسوجات، والمستودعات الاستراتيجية، ومصنع حمض النيتريك ونترات الأمونيوم (Anna).
القطاع التجاري
من خلال محفظة مشاريع مبهرة ويمساحة مبنية إجمالية تبلغ نحو 11.9 مليون متر مربع، اكتسبت المجموعة أكثر من 40 عامًا من الخبرة في بناء الإنشاءات المعقدة والمباني السكنية الشاهقة والأعمال المدنية واسعة النطاق في مصر والشرق الأوسط، وهذه الأعمال نشمل المشاريع السكنية والتجارية والمراكز التجارية ومجالات البنوك والضيافة، وتشمل أيضًا – على سبيل المثال لا الحصر – مشاريع التطوير الحديثة في الساحل الشمالي التي تقدمها لعملائها الدوليين والمحليين. وقد عملت اوراسكوم كونستراكشون مع العديد من العملاء في القطاعين العام والخاص ممن يقدرون مستوى التميز الذي تتمتع به الشركة واهتمامها بالعملاء.
أوراسكوم كونستراكشون – الولايات المتحدة الأمريكية
مراكز البيانات
واصلت المجموعة توسعاتها في قطاع مراكز البيانات، بسجل حافل بالإنجازات يشمل مشاريع تم إنجازها بالفعل وأخرى تحت الإنشاء بقدرة تتجاوز 1 جيجا واط في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منذ سنة 2018. وقد تخصصت المجموعة في إقامة مراكز البيانات فائقة الحجم لعملاء مختلفين، وتستفيد من القدرة الفريدة لشركة إي بى آي باور – EPI Power المقاول الكهربائي المتكامل التابع للمجموعة – في تنفيذ هذه المشاريع.
قطاع الطيران
حققت المجموعة نموًا ملحوظًا في قطاع الطيران وهي تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النجاح يستند إلى إنجازات المجموعة الأخيرة في هذا القطاع وتشمل المشروع المنجز في 2023 من خلال إقامة مشروع استثماري مشترك لتنفيذ مبني المطار الجديد في مطار كانساس سيتي الدولي بقيمة 1.5 مليار دولارٍ أمريكي، هذا المبنى الذي صمم لخدمة 16 مليون راكب سنويًا، والحاصل على شهادة ليد الذهبية (شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي)، مما يجعل المبنى الجديد أكبر مطار في الولايات المتحدة يحصل على هذا التصنيف. علاوةً على ذلك، جاري الآن إنشاء مشاريع طيران في ست ولايات أخرى، من بينها مشروع مطار دي موينز الدولي الجديد.
القطاع الصناعى
يواصل فريق العمل الصناعي في ويتز التركيز على المشاريع الرأسمالية الضخمة في مجالات التصنيع المتقدم والزراعة والتخزين البارد، مع مواصلة التوسع في خدمات المصانع، في 2024. واصل الفريق العمل على نتفيذ منشأة جديدة ستتولى تصنيع المنتجات الحيوية التي تدعم عملية تصنيع أشباه الموصلات ودعم الإنتاج لعميل سري يقع خارج دنفر في كولورادو. إضافةً إلى ذلك، يشمل سجل الإنجازات الحافل للمجموعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية واحد من أكبر مصانع الأسمدة القائمة على النيتروجين في العالم، وأكبر منشأة لإنتاج الميثانول.
القطاع التجاري
مازالت خطوط الإنتاج التجاري المتمثلة في توفير الإسكان لكبار السن وللطلبة والإسكان متعدد الوحدات محور الاهتمام الرئيسي للمجموعة. على مدار الخمس وعشرين عامًا الماضية، أنشأت المجموعة قرابة 10,000 سرير لإسكان الطلاب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على مساحة تغطي الملايين قدم مربع، بما في ذلك بارك ويست في ولاية تكساس، أكبر مجمع لإسكان الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. أما فيما يتعلق بإسكان كبار السن، فقد أنشأت المجموعة 33,000 وحدة على المستوى الوطني، تشمل توفير أسرة التمريض المتخصص ومرافق المعيشة المدعومة، مثل مركز شيل بوينت لارسن الصحي، الذي يجمع كافة خدمات الرعاية الصحية المجتمعية تحت سقف واحد، وهو ما يمثل ميزة فريدة في
بيسكس محفطة متنوعة من المشاريع واسعة النطاق عبر قطاعات ومناطق رئيسية، مما يؤكد ريادتها في تنفيذ البني التحتية المعقدة. ويُمكّن قسم الهندسة 1909، وتمارس أنشطتها في 25 دولة عبر خمس قارات، حيث تقوم بتقفذ مشاريع معقة ورائدة بفضل خبراتها الهندسية الداخلية. ويظهر سجل إنجازات تُمد مجموعة بيسكس مجموعة صناعية رائدة مترّها بروكسل – بلجيكا ، وتعمل في قطاعات المقاولات والامتيازات والعقارات. تأسست المجموعة عام مشاريع أيقونية حالية من بينها: المتحف المصري الكبير (بالشراكة مع أوراسكوم كونستراكشون)، والمزمع أن يضم أكبر مجموعة في العالم من الأثار التابع للمجموعة، ذو المستوى العالمي، مجموعة بسكس من تقيد مشاريع فريدة ومعقدة، لا سيما من النواحي الثقية والبيئية. تشارك بيسكس في تطوير مجموعة بيسكس
الهندسة والمشتريات والبناء بالكامل لباقي المحطة.
- الفعلي منذ أكفوبر 2019، أي قبل الموعد المقرر لبدء التشغيل بـ 45 يومًا، وتم تطوير المثروع بموجب نظام البناء والتماك والتشغيل ABOO لمدة مشروع ترليد الكهرباء بطاقة الرياح في رأس غارب: مزرعة الرياح في رأس غارب بمصر بقرة تلغ 5.62٪ ميجا وامله وبدأت مرحلة التشفل 20 سنة. تمتلك اوراسكوم كونستراكشون حصبة تبلغ 20% في المشروع، وقد نفذت جميع الأعمال المدنية والكهربائية بالإضافة إلى نطاق أعمال $\bullet$
- تمتلك اوراسكوم كونستراكشون حصبة تبلغ 25% في المشروع، وقد نفذت جميع الأعمال المدنية والكهربائية بالإضافة إلى نطاق أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بالكامل لباقي المحطة.
- يونيو 2025، أي قبل الموعد المقرر لبدء التشغيل بأربعة أشهر، وتم تطوير المشروع بموجب نظام البناء والتشفيل BOO لمدة 25 سنة. توليد الكهرباء بطاقة الرياح في البحر الأحمر : مزرعة الرياح في رأس غارب بحصر بقرة تبلغ 500 ميجا والماء وبدأت مرحلة التضفل الفعلي منذ $\bullet$
الطاقة العتجددة
قدها 50% في هذا المشروع، كما أنها تعمل بصفتها المقاول المثمارك لتقفذ أعمال الهندسة والمثمريات والبناء
- ويعد أول مشروع في مصر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأت مرحلة التشغيل الفعلي منذ 2013. تمتلك اوراسكوم كونستراكشون حصىة حوالي مليون نسمة في محافظات القاهرة الكبرى بمصـر . هذا المشروع يتم تقفذه بنظام البناء والتشاك والتشنيل ويقل الملكية COOT لمدة 25 سنة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القاهرة الجنيدة: محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميًا تخدم $\bullet$
- توزيع ميدانية بطول 320 كم. وتمتلك اوراسكوم كونستراكشون حصنة ملكية بنسبة 6.51.5° في المشروع، كما أنها تتولى قيادة الائتارف لتقفذ بطاقة انتاجية تصل إلى 200,220 متر مكعب يوميًا، ومحطة ضخ ضخمة للقل وخطوط نقل المياه تمتد لمسافة 70 كم مع نقطتي تسليم، وشبكة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء.
- أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنظام البناء والتشكل ونقل الملكية AOOT لمدة 30 سنة. يضم المشروع محطة تتقية مياه بتقنية النانو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. هذا المشروع —الني مازال تحت الإنشاء—جاري تطويره بالتعاون مع شركائنا مثل شركة انفوك وشركة مشروع ويف (شركة المرفأ لمعالجة وتوريد مياه البحر): مشروع ضخم لمعالجة مياه البحر وتوريدها لصالح شركة بترول أبو ظبي الوطنية (انفرك) $\bullet$
معالجة العياه ومياه الصرف الصحي
مشاريع الامتياز الخاصة بالمجموعة:
في مجالات الإنشاءات والاستثمار والتمويل للحصول على مشاريع الامتياز هذه وتشمل مشروع مزرعتين للرياح في مصر بقرة تشفيلية كلية تبلغ والشفيل ونقل الملكية ASOT وبهذا تخلق فرصا جديدة لأعمال الإنشاءات يعقبها تحقيق دخل دائم طويل الأجل. تستغل المجموعة خبراتها الواسعة تتولى المجموعة تقفذ أعمال تطوير والاستثمار في مشاريع الامتياز، وذلك من خلال نماذج البناء والتملك والتشفيل OOO ونماذج البناء والتملك 5.12.19 ميما ولط، وثلاث محطات لمعالجة مياه البحر ومياه الصحي وتوريد المياه في الإمارات ومصر والسعودية. نستعرض فيما يلي أكبر مشاربع الامتنياز
عمليات أخرى وإستثمارات وامتلاك حصص مساهمة أقلية جوهرية
البيئي)، وهو تمَيَّز نادر لا تحظى به سوى عدد محدود من المباني حول العالم
شبه الكامل، ومعّر شركة ويلمارك بلو كروس بلو شيلا في دي مويزر، والحاصل على شهادة ليدارتينية (شهادة الريادة في مجالي الطاقة والتصميم مراكز إسكان كبار السن. ومن المشاريع المميزة أيضًا مقر شركة بي جي ايه GGA المصسم لتحمل رياح الأعاصير من الفئة الخامسة بهيكله الزجاجي المصرية القديمة، وميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع ضخم يسهم في تغيير مستقبل المنطقة، ومشاريع نقل مؤثرة مثل محطة سان دوني – بلييل في فرنسا، ضمن مشروع "جراند باري إكسبرس"؛ وجسر كانغارو في بريسبان – أستراليا، لتعزيز الترابط الحضري.
كما تقود بيسكس العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية للمياه والطاقة، استجابةً للاحتياجات البيئية الملحّة في منطقة الشرق الأوسط. وفي قطاع البنية التحتية الاجتماعية، تقوم بيسكس بتطوير مرافق صحية كبرى في أستراليا، بما في ذلك مستشفى سانت جورج، فضلًا عن مشاريع اجتماعية وترفيهية بارزة كالحرم الجامعي ومساكن الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الملاعب الرياضية في كل من نيوزبلندا والمملكة العربية السعودية.
الاستثمارات في قطاع مواد البناء
تملك المجموعة محفظة متتوعة من الشركات التابعة والاستثمارات في قطاعات مكمّلة لقطاع المقاولات، تشمل مواد البناء وخدمات المعدات وإدارة المرافق والمجمعات الصناعية، ومنها:
- الشركة الوطنية للصناعات الحديدية: تأسست عام 1995، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وتُعد من أبرز الشركات المصرية في تصنيع وتركيب الهياكل الحديدية. وتقوم بخدمة المشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، حيث يُوجِّه معظم إنتاجها إلى التصدير . يقع مصنعها في منطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمصر ، بالقرب من موانئ العين السخنة والسويس، وببلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 50,000 طن.
- شركة انتجربت لحلول الواجهات: وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم للإنشاءات، وكانت تُعرف سابقًا باسم "أليكو مصر ". تأسست عام 1999، وتعمل في مجال تصنيع وتركيب واجهات الزجاج والألومنيوم، إضافة إلى الأعمال المعدنية المعمارية لمشاريع الإنشاءات. يقع مصنعها المتطور في المنطقة الصناعية الجديدة بالسويس، على مساحة إجمالية تبلغ 6 هكتارات، منها 18,000 متر مربع مبان قائمة، و32,000 متر مربع إضافية مخصصة للتوسعات المستقبلية.
- شركة أوراسكوم للخدمات: أوراسكوم للخدمات هي شركة تابعة مملوكة بالكامل وهي شركة رائدة في مجال استيراد المعدات وتوزيعها وتقديم الخدمات في مصر . هي الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية العالمية في مجالات المعدات الثقيلة والمولدات والمضخات وأنظمة الري والمعدات البحرية والسكك الحديدية وأنظمة الأمن. تأسست منذ أكثر من 30 عامًا على يد المهندس الراحل أنسى ساوبرس، وتُمثل العديد من مصنعى المعدات الأصلية، ومنهم جروف وفولفو بنتا وهيتاشي وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
- شركة كونتزاك للخدمات العامة: شركة مملوكة بالكامل تأسست عام 2004، وتُعد المزود الأول لخدمات الإدارة المتكاملة للمرافق في مصر . وقد رسَخت مكانتها كأكبر شركة في قطاع إدارة المرافق، حيث نقدم طيفًا وإسعًا من الخدمات الفنية مثل الهندسة وأعمال التشطيبات والإصلاحات المدنية والمعمارية والصيانة، إلى جانب الخدمات المساندة مثل النظافة العامة وخدمات التدبير الفندقي والتنظيف العميق، بالإضافة إلى تميزها في خدمات متخصصة كتنظيف الواجهات وتنسيق المواقع ومكافحة الآفات وإدارة المخلفات وإعادة التدوير .
- شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية: تأسست الشركة عام 1998 وكانت أول مطور للمدن الصناعية المملوكة للقطاع الخاص في مصر . وتُعد أوراسكوم للمناطق الصناعية مطورًا لمجموعة أراض نبلغ مساحتها حوالي 15.5 مليون متر مربع في كل من العين السخنة وأبو رواش (الجيزة). وتتميز مناطقها الصناعية بشبكة مرافق متكاملة توفر للعملاء جميع احتياجاتهم الصناعية بما في ذلك: البنية التحتية والكهرباء والمياه والأمن وأنظمة مكافحة الحريق. وتملك شركة اوراسكوم كونستراكشون بي إل سي نسبة 60.5% من أسهمها.
علاوة على ذلك، تمتلك المجموعة أيضًا حصص ملكية في شركات اخرى، لا تسيطر عليها، بما في ذلك المستثمرين التاليين المحسوبين على أساس حقوق الملكية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقاربر المالية:
| الأنشطة الرئيسية للشركات الفرعية الأساسية | بلد التأسيس | نسبة الملكية | اسم الشركة |
|---|---|---|---|
| الإنشاءات والامتيازات التجارية | بلجيكا | 50.00 | مجموعة بيسكس |
| بناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وتشغيلها وصيانتها |
مصر | 20.00 | رأس غارب لطاقة الرياح |
| مواد البناء، وبالأخص للخدمات المرتبطة بالمواسير | مصر | 40.00 | الشركة الوطنية للمواسير |
|---|---|---|---|
| بناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وتشغيلها وصيانتها |
مصر | 25.00 | البحر الأحمر لطاقة الرياح |
| بناء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي |
مصر | 50.00 | أوراسكوليا لإقامة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي) ش.م.م |
| نطوير وتشغيل وصيانة المجمعات الصناعية | مصر | 25.00 | شركة الأهلي للتنمية الصناعية |
| الإنشاءات | الولايات الأمريكية المتحدة | 30.00 | كلارك، ويتز ، كلاركسون |
| شركة قابضة (تمتلك نسبة 49% من شركة المرفأ لمعالجة وتوريد مياه البحر ذ.م.م) |
الإمارات العربية المتحدة | 33.33 | شركة ويڤ كو ديفلوبمنت إس بي ڤي المحدودة |
الملكية الفكرية
تمتلك الشركة علامات تجاربة وأسماء نطاقات مختلفة ولها الحق في استعمالها.
العقارات
تمتلك المجموعة وتؤجر عقارات لتشغيل شركات المجموعة ولعملياتها. تقوم المجموعة بإدارة أعمال خدماتها بموجب تراخيصها واتفاقياتها التجارية (بما في ذلك الهندسة والمشتريات والبناء وعقود التشغيل والصيانة وانفاقيات الامتياز).
عمليات الاستحواذ والتصرف
قامت المجموعة ببعض عمليات الاستحواذ والبيع الإستراتيجية التي أثرت على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها في الفترات قيد المراجعة. وعلى وجه الخصوص، كان لكل من المعاملات التالية تأثير جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها في الفترات قيد المراجعة:
- في عام 2023، باعت المجموعة بعض من شركاتها الفرعية العاملة في مجال صناعة مواد البناء مقابل عائد إجمالي قدره 116.7 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المستخلصية من الأصول الناضجة وإعادة تخصيصها في مجالات النمو وتعظيم قيمة المساهمين.
- في يونيو 2024، باعت المجموعة حصتها البالغة 14.7% في شركة سكيب للكيماويات، وهي شركة مصنعة للدهانات والطلاءات الصناعية، مقابل عائد إجمالي قدره 2.5 مليون دولار أمريكي.
المديونية والعوائق
اتفاقيات التمويل
تشمل قروض والتزلمات الاقتراض الخاصة بالمجموعة مبالغ مستحقة بموجب التسهيلات المصرفية المضمونة من قِبل شركات المجموعة ذات الصلة، وذلك في 30 يونيو 2025 و31 ديسمبر 2024 و2023.
يوضح الجدول ادناه إجمالي القروض وعمليات الاقتراض الخاصة بالمجموعة كما في التواريخ المحددة.
| 31 ديسمبر | 30 يونيو | |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 |
| (بالمليون دولار أمريكي) | ||
| 0.7 | 7.5 | 16.1 |
| 249.1 | 305.7 | 376.2 |
| 249.8 | 313.2 | 392.3 |
توضح الجداول التالية تفصيلاً لقروض المجموعة وعمليات الاقتراض التي قامت بها اعتبارًا من التواريخ المشار إليها:
| الإجمالي (بالمليون دولار أمريكي) |
التسهيلات المصرفية (بالمليون دولار أمريكي) |
الحصة على المدى القصير (بالمليون دولار أمريكي) |
الحصة على المدى الطويل (بالمليون دولار أمريكي) |
تاريخ الاستحقاق |
معدل الفائدة | الشركة المقترضة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.4 | 302.4 | سنوى | معدلات متعددة | أوراِسكوم للإنشاءات ش.م.م | ||
| 25.1 | 25.1 | - | - | متعدد | معدلات متعددة | أوراسكوم لإنشاء الطرق |
| 27.2 | - | 26.7 | 0.5 | متعدد | معدلات متعددة | ويتز جروب ذ.م.م |
| 17.3 | 17.3 | - | - | متعدد | معدلات متعددة | الوطنية للصناعات الحديدية |
| 15.6 | — | 15.6 | متعدد | معدلات متعددة | الفيوم للمستودعات والمخازن | |
| 4.7 | 4.7 | متعدد | معدلات متعددة | أخرى | ||
| 392.3 | 349.5 | 26.7 | 16.1 | الإجمالي كما في 30 يونيو 2025 |
| الإجمالي | التسهيلات | الحصة على | الحصة على المدى | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (بالمليون | المصرفية | المدى القصير | البعيد | تاريخ | معل الفائدة | الشركة المقترضة |
| دولار | (بالمليون | (بالمليون | (بالمليون دولار |
الاستحقاق | ||
| أمريكي) | دولار أمربكي) | دولار أمريكي) | أمريكي) | |||
| 235.9 | 235.9 | سنوي | معدلات | أوراِسكوم للإِنشاءات ش.م.م | ||
| متعددة | ||||||
| 32.7 | 32.7 | متعدد | معدلات | أوراسكوم لإنشاء الطرق | ||
| متعددة | ||||||
| 22.6 | $\overline{\phantom{0}}$ | 22.0 | 0.6 | متعدد | معدلات | ويتز جروب ذ.م.م |
| متعددة | ||||||
| 12.5 | 12.5 | متعدد | معدلات | الوطنية للصناعات الحديدية | ||
| متعددة | ||||||
| 6.9 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 6.9 | متعدد | معدلات | الفيوم للمستودعات والمخازن |
| متعددة | ||||||
| 2.6 | 2.6 | متعدد | معدلات | أخرى | ||
| متعددة | ||||||
| 313.2 | 283.7 | 22.0 | 7.5 | الإجمالي في 31 ديسمبر 2024 | ||
| الشركة المقترضة | معذل الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
الحصة على المدى الطويل (بالمليون دولار أمريكي) |
الحصة على المدى القصير (بالمليون دولار أمربكي) |
التسهيلات المصرفية (بالمليون دولار أمريكي) |
الإجمالي (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوراِسكوم للإنشاءات ش.م.م | معدلات متعددة | سنوى | - | 202.0 | 202.0 | |
| ويتز جروب ذ.م.م | معدلات متعددة | متعدد | 0.7 | 12.1 | - | 12.8 |
| كونتراك واتس | معدلات متعددة | متعدد | 10.0 | 10.0 | ||
| أخرى | معدلات متعددة | متعدد | 25.0 | 25.0 | ||
| الإجمالي في 31 ديسمبر 2023 | 0.7 | 22.1 | 227.7 | 249.8 |
الالتزامات العرضية
يوضح هذا القسم أدناه ملخصًا للالتزامات العرضية للمجموعة كما في التواريخ المبينة.
بلغت خطابات الضمان الصادرة عن البنوك للمجموعة 1,840.7 مليون دولار أمريكي و1,744.4 مليون دولار أمريكي و1,873.4 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 و31 ديسمبر 2024 و2023 على التوالي. بلغ الجزء غير المغطى من خطابات الاعتماد المعلقة 49.9 مليون دولار أمريكي و84.2 مليون دولار أمريكي و93.6 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 و31 ديسمبر 2024 و2023 على التوالي. وقدمت بعض شركات المجموعة خطابات ضمان أداء عامة لتتفيذ مشاريع رئيسية بواسطة شركات أخرى تابعة للمجموعة.
كما تم استلام مطالبات حق امتياز المقاول فيما يتعلق بأحد مشاريع المجموعة في الولايات المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 19.9 مليون دولار أمريكي ومبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 و31 ديسمبر 2024، وبمبلغ 5.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
سياسة توزبع الأرباح
أحكام عامة
كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يجوز للشركة بموجب قرار عادي الإعلان عن توزيعات الأرباح للمساهمين بما يتفق مع حقوقهم وحصصهم، ويجوز لها تحديد موعد صرف نلك الأرباح، شريطة ألا تتجاوز الأرباح الموزعة المبلغ الذي أوصى به مجلس الإدارة.
يجوز لمجلس الإدارة صرف أرباح مرحلية إذا تبين له أن ذلك مبرر استنادًا إلى الأرباح القابلة للتوزيع لدى الشركة.
وبموجب النظام الأساسي لسوق أبو ظبي العالمي(ADGM)، يجوز للشركة، بموجب قرار عادي، إعلان توزيع أرباح، ويجوز للمجلس أن يقرر صرف أرباح مرحلية. ومع ذلك، لا يجوز إعلان أي توزيع للأرباح ما لم يكن قد صدر عن المجلس توصية بمقداره، ولا يجوز أن يتجاوز التوزيع المبلغ الموصى به من المجلس.
قد يكون للتشريعات الضريبية للسلطة القضائية الضريبية للمساهم أو السلطات القضائية الأخرى ذات الصلة ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الولاية القضائية الضربِبية للشركة، تأثير على الدخل المستلم من الأسهم.
تتابع الإدارة عن كثب التطورات المستجدة التي قد تؤثر على مركزها الضرببي الكلي فيما يتعلق بالركيزة الثانية على أساس مستمر . وتطبق الشركة الاستثناء الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 (12 IAS) فيما يتعلق بالاعتراف والإفصاح عن المعلومات الخاصة بأصول وخصوم الضريبة المؤجلة ذات الصلة بضريبة الدخل المرتبطة بالركيزة الثانية.
سياسة توزبعات الأرباح
تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توفر احتياطيات قابلة للتوزع وخطط النفقات الرأسمالية للشركة، وأي اعتبارات مستقبلة للتصنيفات الائتمانية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحًا من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. يرجى أيضًا الرجوع إلى قسم "عوامل المخاطرة – المخاطر المتعلقة بالأسهم والإدراج – لا يوجد ما يضمن دفع أرباح على الأسهم".
توزيعات الأرباح غير المحصلة
وفقًا لما ورد في النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي(DIFC)، يجوز لمجلس الإدارة استثمار الأرباح غير المطالب بها أو الفوائد أو أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من الشركة عن أي سهم، أو استعمالها بأي طريقة أخرى لصالح الشركة إلى حين المطالبة بها. وإذا لم تتم المطالبة بالأرباح لمدة سبع سنوات من تاريخ إعلانها أو استحقاقها للسداد، تسقط تلك الأرباح وتبرأ ذمة الشركة منها نهائيًا. ولا يشكل إيداع أي أرباح أو فوائد أو مبالغ أخرى غير محصلة في حساب منفصل النزامًا ائتمانيًا على الشركة أو اعتبارها وصيًا عليها.
ووفقًا للنظام الأساسي لسوق أبو ظبي العالمي(ADGM)، يجوز استثمار الأرباح أو أي مبالغ أخرى مستحقة على الأسهم وغير المطالب بها بعد إعلانها أو استحقاقها للسداد، أو التصرف فيها لصالح الشركة بواسطة المجلس إلى حين المطالبة بها. وإذا لم تتم المطالبة بأي أرباح لمدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إعلانها أو استحقاقها، يسقط حق المستفيد في المطالبة بتلك الأرباح أو المبالغ، وتبرأ ذمة الشركة منها نهائيًا. كما أن إيداع أي من هذه المبالغ في حساب منفصل لا يُرتِب على الشركة صفة الوصبي بشأنها.
معاملات الأطراف ذات العلاقة
إن نفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي أبرمها أعضاء المجموعة خلال الفترة التي تغطيها المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة وحتى تاريخ هذه النشرة تتضمن تلك الموضحة في الإيضاح (29) من القوائم المالية عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2023 و2024، والإيضاح (27) من القوائم المالية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. بالإضافة إلى ذلك، سبق للشركة أن قدمت دعمًا ماليًا من خلال معاملات مع أطراف ذات علاقة أو عبر قروض إلى شركات تابعة غير جوهرية.
الدعاوى القضائية والتحكيمية
في الإطار الطبيعي لممارسة الأعمال، تعد المجموعة طرفاً في بعض قضايا التحكيم أو الدعاوي القضائية سواء بصفتها مدعي عليها أو مدعية. وتخضع هذه المنازعات لمتابعة دقيقة من قبل الإدارة العليا، ولجنة التدقيق، ومجلس الإدارة، كما تُقيَّم بانتظام مع مراعاة تغطية التأمين المحتملة وجقوق الرجوع على الغير . بخلاف الدعاوي الموضحة أدناه، لا توجد إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية (بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة والتي تكون الشركة على علم بها)، ولا الشركة أو أي من شركات المجموعة على علم بأي من هذه الإجراءات التي قد يكون لها، أو كان لها، آثار جوهرية على المركز المالي للشركة أو المجموعة أو ربِحيتها خلال فترة الانثـي عشر شهرًا السابقة لتاريخ هذه النشرة.
مركز سدرة للطب
تم ترسية عقد تصميم وبناء مركز سدرة للطب والبحوث في الدوحة بدولة قطر، من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتتمية المجتمع ("كيو اف") في فبراير 2008 مع شركة أوبراسكون هوبرت لين بنسبة 55% وشركة كونتراك (قبرص) ليميتد بنسبة 45% (ويُشار إليهما معًا باسم "المشروع المشترك")، بقيمة عقد إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي. شركة كونتراك (قبرص) ليميتد مملوكة بالكامل إلى الشركة.
وفي يوليو 2014، وبعد اكتمال المشروع بنسبة 95% نقريباً، تلقى المشروع المشترك اخطاراً بإنهاء العقد من كيو اف. كما بدأت كيو اف إجراءات التحكيم ضد المشروع المشترك من خلال تقديم طلب تحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في لندن.
في ١ يوليو ٢٠٢٥، أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمًا في القضية، حيث أكدت، بالإضافة إلى حق كيو اف في الاحتفاظ بالمبالغ المستلمة في عام ٢٠١٤ نتيجة تسييل ضمانات المشروع المشترك، مسؤولية المشروع المشترك عن دفع صافي مبلغ قدره ٦٠٤,٦٢٢,٠٢٣ ريال قطري (ما يعادل ٢٨,٧ مليون دولار أمريكي) لكيو اف. وتتحمل شركة كونتراك قبرص نسبة %٤٥ من ذلك المبلغ ولديها السيولة الكافية للوفاء بهذا الالتزام. وقد يخضع هذا الحكم لتعديلات بموجب المادة ٣٥ من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. تم تكوين المخصصات اللازمة المتعلقة بالحكم الصادر .
وقد أصدرت هيئة التحكيم الآن حكمها في جميع المطالبات المقدمة من الأطراف باستثناء الفوائد والمصاريف القانونية، ومن المتوقع صدور حكم بشأن الفوائد والمصاريف القانونية خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥.
في أغسطس ٢٠١٧، قامت كيو اف مرة أخرى برفع دعوى تحكيم ولكن هذه المرة ضد أوراسكوم للإنشاء ش.م.م أمام غرفة التجارة الدولية تتعلق بالمطالبات المقدمة من كيو اف في دعوى التحكيم الجديدة بانفاقية ضمان الشركة الأم الصادر من أوراسكوم للإنشاء ش.م.م بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٠٨. زعمت كيو اف أن شروط اتفاقية ضمان الشركة الأم تحميها من أي التزامات أو مسؤوليات خاصة بشركة كونتراك (قبرص) ليميتد بشأن المشروع. لا تزال هذه الدعوى معلقة منذ مارس ٢٠٢٠ فى انتظار القرار في دعوى التحكيم الرئيسية المذكورة في الفقرة أعلاه.
مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز
أبرمت مجموعة بن لادن السعودية عقد أعمال هندسية ومشتريات ويناء (EPC) مع الهيئة العامة للطيران المدنى في المملكة العربية السعودية لتطوير مشروع مطار الملك عبد العزيز – المرحلة الأولى ("المشروع"). شركة أوراسكوم السعودية المحدودة، وهي شركة مملوكة لشركة أو سي اي كونستراكشون ليميتد (قبرص) بنسبة ٦٠٪، قد أبرمت خمسة عقود من الباطن ("العقود من الباطن") مع مجموعة بن لادن السعودية لنتفيذ الأعمال ذات الصلة للمشروع خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥. كمقاول من الباطن. واجهت أوراسكوم السعودية المحدودة العديد من التأخيرات فى البدء والأداء والانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مما أدى إلى أضرار بالوقت والتكلفة لشركة أوراسكوم السعودية المحدودة.
في ٢٥ يونيو ٢٠١٩، تقدمت أوراسكوم السعودية المحدودة بطلب تحكيم مطالبة بأحقيتها في تمديد الوقت والتكاليف الإضافية. في مارس٢٠٢٥، وقَع الطرفان انفاقية تسوية نهائية وكاملة لجميع المطالبات المتعلقة بالمشروع. وفي يوليو ٢٠٢٥، أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بالتراضي يعكس شروط الاتفاقية الموقعة بين شركة أوراسكوم السعودية المحدودة ومجموعة بن لادن السعودية. وقد أعلنت الهيئة انتهاء ملف التحكيم.
دعاوي أخرى
بالإضافة إلي القضايا أعلاه دخلت المجموعة في نزاعات أخري ذات قيمة أقل وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، أما كمدعي أو كمدعي عليه، قامت المجموعة بإخذ مخصصات في الاعتبار وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عند الاقتضاء.
الإعسار
لم تتشأ أي دعاوي قضائية مرتبطة بالإفلاس أو الإعسار أو عدم القدرة على سداد ديون الشركة أو المجموعة خلال العامين الماضيين.
شهادة عدم ممانعة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
أصدر مسجل الشركات لدى مركز دبي المالي العالمي (DIFC) شهادة عدم ممانعة على الإدراج وفقًا للمادة ٣٣ من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة (المعدل بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢٥/ر .م) لسنة ٢٠٢٠.
عوامل المخاطر
ينطوي الاستثمار في الأسهم والاحتفاظ بها على مخاطر جوهرية، بما في ذلك ما يلي:
المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وعملياتها
- نظرًا لطبيعة أعمال الشركة، تتعرض المجموعة لمخاطر مرتبطة بالأداء فيما يتعلق بمشروعاتها الإنشائية، وهو ما قد يؤدي إلى قيام عملاء المجموعة بتسييل الضمانات القائمة المتعلقة بالمشروعات في حال إخلال المجموعة بشروط وأحكام العقود المبرمة الخاصة بتلك المشروعات.
- تتعرض المجموعة لمخاطر وعدم يقين في تتفيذ العقود، لا سيما العقود ذات الأسعار الثابتة، مما قد يؤثر ماديًا وسلبًا على أعمال المجموعة $\bullet$ وسيولتها وقدرتها على توليد التدفقات النقدية بسبب أمور تقع خارج نطاق سيطرتها.
- قد تتأثر النتائج المالية للمجموعة سلبًا بزيادات غير متوقعة في التكاليف المرتبطة بخدماتها في المشروعات قيد التتفيذ.
- إن نقلب الأسعار أو التأخير أو الاضطراب في توريد المواد الخام و/أو استئجار المعدات والآليات قد ينعكس سلبًا على أعمال المجموعة.
- قد تواجه المجموعة تأخيرات غير متوقعة في استلام المدفوعات من العملاء. $\bullet$
- إن المبالغ المدرجة في رصيد المشروعات تحت التتفيذ هي نقديرات إدارية قد لا تتحقق كإيرادات فعلية أو تتحول إلى أرباح، كما أن رصيد $\bullet$ المشروعات تحت التنفيذ عرضة للإلغاء أو التأخير أو التعديل، وبالتالي فهو مؤشر غير مؤكد على النتائج التشغيلية المستقبلية.
- المجموعة وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة وشركاتها المستثمر فيها طرف في منازعات قضائية وقد تمتمر طرفا في منازعات.
- قد يكون للإضرابات العمالية وانقطاع العمل والنزاعات العمالية الأخرى تأثير سلبي وجوهري على العمليات التجارية للمجموعة.
- تخضع المجموعة لمخاطر محتملة قد تترتب عليها مسؤوليات مالية وتضعف مركزها المالي.
- قد تواجه المجموعة تأخيرات غير متوقعة من المورّدين أو المقاولين من الباطن. $\bullet$
- قد تؤثِّر الاضطرابات الجوهرية في سلسلة التوريد سلبًا على عمليات المجموعة. $\bullet$
- قد لا تتمكن المجموعة من الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة أو تجديدها، و/أو قد يتم تعليق هذه التراخيص أو $\bullet$ التصاريح أو الموافقات أو إنهاؤها أو إلغاؤها قبل انتهاء مدتها.
- قد تتعرض المجموعة لالتزامات بيئية غير متوقعة.
- قد تتعرض المجموعة لمخاطر نقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على العملات التشغيلية الخاصة بها، بما في ذلك الجنيه المصري واليورو والين الياباني والدينار الجزائري، وهو ما قد يكون له أثر جوهري على ربحية المجموعة.
- إذا لم تقم المجموعة بتوزيع رأس المال على شركاتها التابعة والشركات المستثمر فيها ومساهمات الأقلية بكفاءة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على $\bullet$ أعمالها و/أو وضعها المالى و/أو نتائج عملياتها و/أو توقعاتها المستقبلية.
- تتعرض المجموعة لمخاطر مرتبطة بالاستثمارات والمشروعات المشتركة.
- قد تتعرض المجموعة لمخاطر أمن سيبراني ناجمة عن هجوم إلكتروني أو اختراق للبيانات، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية أو تعطيل أو الإضرار بسمعة المجموعة. ونتمثل هذه الهجمات عادةً في رسائل الاحتيال الإلكتروني وبرمجيات الفدية وانتحال الهوية وهجمات الحرمان من الخدمة لتعطيل الأنظمة العاملة وتسريب البيانات والوصول غير المصرح به إلى بيانات الشركة والقرصنة والهجمات الداخلية وتسرب البيانات.
المخاطر المتعلقة بالقطاع وإلسوق اللذين تعمل فيهما المجموعة
- تتعرض المجموعة من خلال عملياتها الدولية لمخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية في البلدان الأجنبية والنامية، مما قد يؤثر سلبًا على أعمال المجموعة.
- قد يكون لتدهور أوضاع السوق والظروف الاقتصادية العالمية أثر جوهري سلبي على أعمال المجموعة، مركزها المالي ونتائج عملياتها.
-
قد تؤثر تقلبات السوق، بما في ذلك التضخم المحتمل في الاقتصادات المحلية، على قدرة بعض العملاء على سداد مقابل خدمات المجموعة، كما قد نؤثر سلبًا على استقرار أسواق الإنشاءات في تلك الدول.
-
تعمل المجموعة في قطاعات ذات قدرة تنافسية عالية.
- إن قطاع المجموعة ذات طبيعة تنافسية، وإذا لم تتمكَّن المجموعة من المنافسة بفعالية، فقد تتراجع الإيرادات والربحية.
- تتعرض أعمال المجموعة إلى الطبيعة الدوربة للأسواق النهائية التي تخدمها، وقد تؤدي حالات الركود الاقتصادي إلى خفض النفقات الرأسمالية في القطاعات التي تخدمها المجموعة، وهو ما قد يترتب عليه انخفاض الطلب على خدماتها.
- قد يكون لتدهور أوضاع السوق والظروف الاقتصادية العالمية المجموعة، تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة و/أو وضعها المالي و /أو $\bullet$ نتائج عملياتها.
- قد تواجه المجموعة صعوبة في الحصول على رأس المال في المستقبل بشروط ميسَرة أو عدم الحصول عليه على الإطلاق، وهو ما قد يؤثر على قدرتها على إدارة الأعمال أو تحقيق أهدافها في النمو.
- قد تكون المجموعة عرضة لمسؤوليات بيئية بالنظر إلى طبيعة عملياتها التي تتطوي على مخاطر معينة قد تؤدي إلى أضرار بيئية وغيرها. $\bullet$
المخاطر المتعلقة بهيكل المجموعة ومركزها المالي والضرببي
- قد تعاني المجموعة من آثار سلبية وجوهرية على أعمالها ونتائجها ووضعها المالي إذا حدثت تغييرات في معدلات الضرائب أو القوانين.
- قد تؤدي مديونية المجموعة وشروط مستندات التموبل إلى إضعاف المرونة التشغيلية.
المخاطر القانونية والتنظيمية
- تخضع المجموعة لأنظمة مختلفة في البلدان التي تعمل فيها وتتعرض للمخاطر الناتجة عن التغييرات في البيئة التنظيمية، أو عدم الالتزام بالقوانين $\bullet$ واللوائح المعمول بها ومتطلبات الترخيص وقواعد الممارسة.
- قد لا تتمكن المجموعة من الحصول على تزاخيص وشهادات وعقود إيجار وتفويضات أخرى جديدة أو تجديد تزاخيصها وشهاداتها وعقود الإيجار $\bullet$ والتفويضات الحالية التي تحتاجها المجموعة لممارسة أعمالها أو الاحتفاظ بها.
- تزيد الأنشطة الدولية للمجموعة من مخاطر الامتثال المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي $\bullet$ والبلدان الأخرى.
المخاطر المتعلقة بالأسهم وإلإدراج
- تم إدراج أسهم المجموعة، وما زالت مدرجة، في سوقين للأوراق المالية، الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر تشمل اختلاف المتطلبات التنظيمية واختلاف ساعات النداول وفروقات الأسعار وآليات المقاصة وقابلية الاستبدال وتقلبات أسعار الصرف.
- قد تؤثِّر الأوضاع السلبية في أحد الأسواق المدرجة بها أسهم الشركة على سعر الأسهم في السوق الآخر . $\bullet$
- لا يوجد ما يضمن دفع أرباح على الأسهم. $\bullet$
- لا يوجد ضمان بوجود سوق نشط لتداول الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
- قد تؤدي المبيعات المستقبلية للأسهم، أو تصور حدوث مثل هذه المبيعات، إلى انخفاض السعر السوقي للأسهم. $\bullet$
- قد تقرر الشركة إصدار و/أو طرح أسهم إضافية في المستقبل، مما يضعف مصالح المساهمين الحاليين ويحتمل أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري $\bullet$ على سعر الأسهم في السوق.
- تمارس عائلة ساويرس بشكل جماعي سيطرة على الأصوات التي تُذلي بها بشأن جميع أو معظم المسائل التي يُسمح لهم بالتصويت عليها، والتي تتطلب موافقة أغلبية بسيطة من المساهمين.
- لا تستطيع المجموعة أن تضمن دقة أو اكتمال بعض الحقائق أو التوقعات أو الإحصاءات الأخرى الواردة من مصادر بيانات عامة مختلفة ومصادر أخرى تابعة لأطراف أخرى واردة في هذه النشرة.
ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة، الذين ترد أسماؤهم في هذه النشرة، المسؤولية المشتركة عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة وطلب
الإدراج والمستندات الأخرى المقدمة من قبل الشركة. لصالح وبالنيابة عن شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي الاسم: أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
$\overline{O}$ التوقيع:
التاريخ: __
النظام الأساسي
النظام الأساسى
قبل نقل المقر القانوني، ينص النظام الأساسي وفقاً لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) وقانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم 5 لسنة 2018 على الحقوق والالتزامات المرتبطة بملكية الأسهم بشكل مفصل. وبعد نقل المقر القانوني، ينص كل من النظام الأساسي وفقأ لسوق أبو ظبي العالمي(ADGM)، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2025، ونظام الشركات الصادر عن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) لسنة 2020 بصيغته المعدلة ("نظام الشركات")، الحقوق والالتزامات المرتبطة بملكية الأسهم بعد نقل المقر القانوني بشكل مفصل. وقد أُرفق كل من النظام الأساسي وفقاً لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) والنظام الأساسي وفقًا لسوق أبو ظبي العالمي (ADGM) بهذه النشرة.
القوائم المالية