ORASCOM CONSTRUCTION PLC

بالغة األهمية وتتطلب اهتمامكم الفوري. هذه الوثيقة

ا على مشورة مالية مستقلة من مستشاركـم املنهي أو من أي م ستشار ماليوفي حال وجود أي شك بشأن اإلجراء الواجب اتخاذه، يتعين عليكم الحصول فور .)" اإلمارات العربية املتحدة )" في دولة اإلمارات العربية املتحدة "( الهيئة "( هيئة األوراق املالية والسلع مستقل مؤهل آخر مرخ ص من قبل

، يرجى إحالة هذه الوثيقة دون تأخير إلى 1)" أوراسكوم أسهمكم في شركة أوراسكوم كونستراكشون پي إل س ي "(كامل إذا كنتم قد قمتم ببيع أو نقل ملكية املشتري أو املنقول اليه ، أو إلى شركة الوساطة أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله إتمام عملية البيع أو النقل، وذلك لتسليمها إلى املشتري أو املتنازل من حصتكم في أسهم شركة أوراسكوم، فيتعين عليكم لحتفاظ بهذه الوثيقة والتشاور مع شركة الوساطة أو جزء فقط أما في حال بيع أو نقل ملكيةله. إخطار تنفيذ الصفقة، من بين أمور أخرى، العتماد كل من القرارات الواردة فيالنقل. يخضع البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله إتمام عملية البيع أو ة ) من خالل تصويت مؤيد من قبل حاملي :اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم (على النحو املبين في الجزء الرابع إخطار اجتماع الجمعية العمومي (:الجزء الثالثلة في اجتماعها العام. وترد الشروط واإلجراءات الخاصة بتنفيذ الصفقة بصورة كاملة في النسبة املطلوبة من أسهم شركة أوراسكوم املمث .من هذه الوثيقة ب)الصفقة معلومات عامة تتعلق

ا ألنظم ة تلك الوالياتقد يخضع توزيع هذه الوثيقة وأي مستندات مرفقة بها في واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة لقيود قانونية وفق القضائية. وعلى األشخاص الذين تصل إليهم هذه الوثيقة وأي مستندات مرفقة بها أن يتحققوا من هذه القيود وأن يلتزموا بها. و يعد أي إخالل بهذه القيود مخالفة محتملة لقوانين األوراق املالية املعمول بها في تلك الواليات القضائية. وال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو إحالتها أو نقلها إل ى أو داخل أو من أي والية .ٍقضائية إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة ألي قانون سار

ديسمبر2025 11 نشرة املساهمين املؤرخة في

==> picture [260 x 55] intentionally omitted <==

)العاملي پ ي إل س ي (شركة مساهمة عامة محدودة بأسهم مسجلة في سوق أبو ظبي شركة أوراسكوم كونستراكشون

______

، وتسوية مقابل) OCI) N.V ٳن. ڤي.ي أو س ي آ وذلك فيما يتعلق ب صدر لشركة تابعة سيتم فصلها عن شركةلستحواذ املقترح على كامل رأس املال امل ، والزيادة ذات الصلة فيٳن .ڤي.لستحواذ من خالل إصدار أسهم جديدة في شركة أوراسكوم كونستراكشون پي إل س ي لصالح مساهمي شركة أو س ي آي للشركة. صدر رأس املال امل

______

إخطار اجتماع الجمعية العمومية

لطالع على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون پي إل س ي يرجى وجميع املستندات املرفقة بها بعناية. يرجى قراءة هذه الوثيقة كاملة (أوراسكوم ) الوارد في الجزء األول (خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم) من هذه الوثيقة، والذي يتضمن توصية مجلس إدارة شركة أوراسكوم اجتماع الجمعية العمومية . بالتصويت لصالح القرارات املقترحة في

املرتبطة بها، والزيادة املرتبطة في رأس مال شركة أوراسكوم في الجزءاألسهم الجديدة ويرد إخطار اجتماع الجمعية العمومية للنظر في الصفقة، وإصدار ______ إخطار اجتماع الجمعية العمومية.) من هذه الوثيقة ( الرابع "( ال تتحمل هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة ("الهيئة")، وسوق أبوظبي لألوراق املالية السوق ")، والبورصة املصرية أي مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، وال تقدم أي تعهدات فيماالهيئة العامة للرقابة املالية في جمهورية مصر العربية و"(البورصة املصرية،)" ،يتعلق بدقتها أو اكتمالها.وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة قد تنشأ عن العتماد على أي جزء منها

1 Orascom Construction PLC (“ OC ”)

إشعارات هامة

.يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية

") وال باملستندات املرفقة بها، وال تلشكلكتتاب في أي أوراق مالية، كما ال ت لشراء أو ا أو دعوةل، عرضشك النشرة " ال يشار إليها بـقصد بهذه النشرة (وي ا لعرض شراء أي أوراق مالية، سواء بموجب هذه الوثيقة أو خالف ذلك، في أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب غير ق انوني. والطلب بغرض تزويد مساهمي أوراسكومشركة أوراسكوم تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مجلس إدارة ل هذه.الوثيقة نشرة اكتتاب أو أي وثيقة مكافئة لها تشك بالصفقة . باملعلومات املتعلقة

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو اإلدالء بأي إقرارات بخالف تلك الواردة في هذه الوثيقة، وإذا ما تم تقديم أو اإلدالء بأ ي معلومات أو املستشارين واملحاسبين القانونيين (اإلمارات العربية - شركة بي دى أولعتماد عليها على أنها صادرة أو معتمدة من قبل إقرارات من هذا القبيل، فال يجوز أو شركة أوراسكوم أو أي شخص آخر) White & Case LLP) أو شركة وايت آند كيس ٳل ٳل بي BDO Chartered Advisors & Accountants املتحدة ) ال يجوز تفسير أي مما ورد في هذه الوثيقة على أنه نصيحة قانونية أو مالية أو ضريبية، ويتعين على جميع األشخاصكر اسمه فيما يتعلق بالصفقة .ذ .استشارة مستشاريهم القانونيين واملاليين والضريبيين املستقلين فيما يتعلق باألمور الواردة في هذه الوثيقة

الواليات القضائية الخارجية

قد يخضع مساهمو شركة أوراسكوم غير املقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة و/أو غير الحاملين لجنسيتها لقوانين الواليات القضائية التي يقيمون للتزام به.ا لقضائية ولطالع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها في تلك الواليات افيها أو التي يحملون جنسيتها. ويتعين على هؤالء املساهمين مرفقة بها في واليات قضائية أخرى غير دولة اإلمارات العربية املتحدة مقيد ا بموجب قوانين مستندات قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة وأي ا لقوانين األوراق املالية املعمولهذه القيود مخال فإخالل ب عدللتزام بها. وي لطالع على هذه القيود وتلك الواليات القضائية، ويجب على هؤالء األشخاص بها في أي من تلك الواليات القضائية. وال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو إحالتها أو نقلها إلى أو داخل أو من أي والية قضائية إذا كان من شأن ذلك أن يشكل مخالفة ألي قانون سارٍ. وتقع مسؤولية للتزام التام بالقوانين املعمول بها في الوالية القضائية املعنية على عاتق كل شخص تصل إليه هذه الوثيقة .التأكد من

البيانات الواردة في هذه النشرة

على خالف ذلك، وال يترتب على نشر هذه النشرة (أو اتخ )اذ أي إجراء بموجبهانص صراحةا من تاريخها، ما لم يتسري البيانات الواردة في هذه النشرة اعتبار أي داللة على عدم حدوث أي تغيير في وقائع أو أوضاع شركة أوراسكوم أو الشركات املستهدفة يؤثر على الصفقة منذ ذلك ال تاريخ. وال يقصد بأي مما ورد ا لألداء املالي املستقبلي لشركة أوراسكوم أو أي من الشركات امل.ستهدفة ا أو تقديرا أو إسقاطعتبر، توقعفي هذه النشرة أن يكون، أو أن ي

البيانات التطلعية

تتضمن هذه النشرة بيانات تطلعية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخطط املجموعة وأهدافها واستراتيجياتها، وأدائها التشغيلي املستقبلي، وا لتطورات ا أو التي قد تعمل فيها مستقبال. وتنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، يكون املتوقعة في األسواق التي تعمل فيها حالي وغالبا ما يمكن تمييز البيانات . العديد منها خارج نطاق سيطرة املجموعة، وجميعها تستند إلى املعتقدات والتوقعات الحالية بشأن أحداث مستقبلية قد يكون»، «يع ،»تزم»، «يقد ر»، «يهدف «»التطلعية من خالل استخدام مصطلحات مثل: «يعتقد»، «يتوقع»، «قد»، «سوف»، «يمكن»، «ينبغي ، مهيأ »، «يتوقع»، أو النفي منها، أو تعابير مماثلة. وتشمل هذه البيانات جميع األمور التي ال تشكل« ،»«يخطط»، «يستهدف»، «يتنبأ»، «يستمر»، «يفترض ،واآلفاق، والنمو،حقائق تاريخية، وترد في مواضع متعددة من هذه الوثيقة، بما في ذلك البيانات املتعلقة بالنتائج التشغيلية، والوضع املالي، والسيولة .لستراتيجيات، وسياسة ت وزيع األرباح، والقطاع الذي تعمل فيه املجموعة و

إدارة شركة ،أوراسكوم تقديرات ومعتقدات تنطوي على،والتي ال تمثل وقائع تاريخية البيانات الواردة في هذه النشرة ، التطلعية وغيرها منالبيانات إن البيانات ر من لعتماد املفرط على مثل هذه ا لهذه الشكوك يحذ ،باإلضافة إلى ا. ونظرلفتراضات التي وضعتها إدارة الشركة واملعلومات املتاحة لها حالي .التطلعية عنصراحة خلي شركة أوراسكوم ومستشاروها مسؤوليتهم ر البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة عن الوضع القائم في تاريخ هذه النشرة فقط . وتوتعب أو املالبسات التيأي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات التطلعية الواردة في الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في األحداث أو الظروف ا بموجب القانون املعمول به .تستند إليها هذه البيانات، ما لم يكن ذلك مطلوب اإلفصاح ا للقوانين واللوائح املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة (كما تسري على شركة مساهمة عامة محدودة بأسهم مؤسسة في أ ت هذه الوثيقة وفقعد تعد درجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية)، وقد تختلف املعلومات الواردة فيها عن تلك التي كان من املفترض اإلفصاح عنها لو أ سوق أبوظبي العاملي وم ا لقوانين دولة اإل مارات العربية املتحدة هذه الوثيقة وفقجرى هذه الصفقة وفقا لقوانين ولوائح الواليات القضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة. ت عد املعمول بها، ويجب العلم بأن هذه الوثيقة وأي وثائق أخرى تت علق بالصفقة قد أا ملتطلبات اإلفصاح والشكل واألسلوب املعمولت أو سيتم إعدادها وفق طبقة في واليات قضائية أخرى به في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وا .لتي قد تختلف جميعها عن تلك امل

عرض املعلومات املالية وغيرها

ا لذلك، فإن املعلومات املالية الواردة في هذه الوثيقة تعتمد على تقديرات اإلدارة ولم يتم التحقق منها بشكل باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة خالف .مستقل من قبل املدققين أو غير ذلك

التقريب

لهذا التقريب وقد يؤدي ذلك إلى وجود ،تم تقريب بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية. ونتيجة كما تم تقريب النسب املئوية، سواء في الجداول أو غيرها، وبالتالي قد ال يصل مجموعها فروق طفيفة بين املجاميع املعروضة واملجاميع الحسابية الفعلية . .% إلى100 النشرة نشر الرئيس ي لشركة أوراسكوم أو عبر موقعهااملقر ولكن يمكن الحصول على نسخ منها (بدون رسوم) من لن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى مساهمي،أوراسكوم ا من تاريخ نشر هذه الوثيقة . اعتبار /https://orascom.comاإللكتروني لم يتم التحقق من محتوى موقع شركة أوراسكوم اإللكتروني أو أي موقع إلكتروني مرتبط به بشكل مباشر أو غيرعدم إدماج معلومات املوقع اإللكتروني .مباشر، وال تلعتماد عليهاا من هذه النشرة، وال يجوز للمستثمرين عد تلك املحتويات جزء

إشعارات هامة................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 2
الجزء الول: رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5
الجزء الثاني: الجدول الزمني التوقع للحداث الرئيسية ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 7
الجزء الثالث: معلومات عامة تتعلق بالصفقة................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 8
الجزء الرابع: إخطار اجتماع الجمعية العمومية ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 16
الجزء الخامس: التعاريف................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 20

رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم الجزء األول رسالة من

ديسمبر2025 11 ،الكرام مساهمي شركة أوراسكوم السادة إصدار أسهم جديدة في شركة أوراسكوم وزيادة رأس املال املرتبطة بها لستحواذ املقترح على الشركة املستهدفة سيتم مقابل

امل قدمة

سيتم فصلهاأو س ي آي لشركةعلى شركة تابعة شركة أوراسكومتتعلق باستحواذ اتفاقية بيع )OCI أبرمت شركة أوراسكوم وشركة أو س ي آي( ستنقل شركة أو س ي آي جميعأو س ي آى، التي ستنفذها (demerger) .)"وفي إطار عملية الفصل الشركة املستهدفة عن شركة أو س ي آي"( شركة أوراسكوم و شركة أو س ي آي على الشروط املتعلقة اتفقت وقد .)" النفصال عملية أصولها والتزاماتها الجوهرية"( إلى الشركة املستهدفة الشركة املستهدفة على النحو التالي: (أ) نقل كامل رأس مال أسهملنفصال ، وذلك الشركة املستهدفة ، والتي ستتبع إتمام عملية باستحواذ بموجب مستندات الصفقة ذات الصلة، والتي يرد ملخص لها في هذه الوثيقة(ب ؛ و ) في مقابل") إلى شركة أوراسكوم األسهم املستهدفة "( ") وتخصيص هذه األسهم املصدرة لشركة أو س ي آي (والتي جديدةال األ سهم األسهم املستهدفة، ستصدر شركة أوراسكوم "( أسهما جديدة ا في رأس مال شركة أوراسكوم . التي تمتلكها أو س ي آي حاليالقائمة أو س ي آى )، باإلضافة إلى األسهم ستوزع األسهم الجديدة على مساهمي .)" الصفقة أوراسكوم"(رأس املال املصدر لشركة وبالتالي، سيرتبط سداد املقابل بزيادة ا من التفاصيل حول الصفقة ولشرح سبب اعتقاد مجلس إدارة أوراسكومنيابة عن مجلس إدارة شركة أوراسكوم ، إلعطائكم مزيد أكتب إليكم بنية تحتية قابلةأوراسكوم، من خالل إنشاء منصة أوراسكوم ) في مصلحة مساهمي بأن الصفقة (بما في ذلك زيادة رأس املال املصدر لشركة للتوسع.ومنصة استثمارية ذات نطاق عاملي في اجتماع الجمعية العمومية من األسهم املمثلة 75% وللموافقة على الصفقة، يلزم تصويت مؤيد من قبل مساهمين يمثلون ما ال يقل عن ،، برج طموح F15 ،ا في1501عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم عن بعقد حضوريا، كما سيعد/إلكتروني أوراسكوم . و سيلشركة لمارات العربية املتحدة .)(بتوقيت مساء ، في تمام الساعة4:00 يناير2026 ،يوم الخميس22لمارات العربية املتحدة جزيرة الريم، أبو ظبى، رسالة من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم .) من هذه الوثيقة ( من الجزء األول أوراسكوم في القسم0 شركة وترد توصية مجلس إدارة

من هذه الصفقة وأسباب الدخول فيها الفوائد التي ستجنيها شركة أوراسكوم

إذ إنها ت عززة على تطوير مشاريع البنيةا، مع قدرة منش ئ منصة نمو أكبر وأكثر تنوع ستعود هذه الصفقة بالنفع على مساهمي شركة،أوراسكوم لمتيازات، وخبرة ثبتة في مجال الهندسة والتوريد والبناء وأوراسكوم امللستثمار فيها على نطاق أوسع. ومن خالل الجمع بين خبرات التحتية و حقق هذه الصفقة ما يلي للنشر:، يتوقع أن ت أو س ي آي لستثمارية ورأس املال القابل 1. لستفادة من البصمة العاملية لشركة أو س ي آي وسجلها توسيع نطاق وصول أوراسكوم إلى األسواق وتنويع القطاعات، و .الحافل لستثماري

ونهجها املنضبط في تخصيص رأس امل.ال القوة الرأسمالية والقدرة التمويلية ، بدعم من الوضع النقدي لشركة أو س ي آي تعزيز 2. التحتية. لنمو الدخل املتكرر طويل األجل ، من خالل الوصول إلى فرص تطوير واستثمار أكبر في البنية أوراسكومتسريع استراتيجية 3. لقتصادية . تحسين الحجم التشغيلي الشامل والكفاءة التشغيلية، واستقرار األرباح عبر مختلف الدورات 4. في تعزيز القدرة التنافسية لشركة أوراسكوم ودعم تحقيق قيمة مستدامة طويلة األجل وبصورة عامة، من املتوقع أن يسهم هذا لستحواذ

.ملساهميها

معلومات عن الصفقة

وبعد مفاوضات تمت على أسس تجارية ، أبرمت شركتا أوراسكوم وشركة أو س ي آي اتفاقية بيع وشراء أسهم لتحديد ، ديسمبر2025في تاريخ 9 و يرد ملخص ألهم الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية البيع .)" اتفاقية البيع والشراء حقوقهما والتزاماتهما املتعلقة بالصفقة وآلية تنفيذها ( " تتعلق بالصفقة .) من هذه الوثيقة من الجزء الثالث (معلومات عامة1-1 في القسموالشراء لشركة أو س ي آياألسهم الجديدة و سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق نقل أسهم الشركة املستهدفة من أو س ي آي إلى أوراسكوم مقابل إصدار ا لشروط وأحكام اتفاقية البيع والشراء . مساهميها )وذلك وفق (والتي ستوزع هذه األ سهم كأرباح على

(أ) موافقة مساهمي شركة أوراسكوم على الصفقة في اجتماعيخضع إتمام الصفقة بموجب اتفاقية البيع والشراء:، من بين أمور أخرى، ملا يلي لنفصال بنجاح .عملية إتمام أو س ي آي )على الصفقة؛ و(ج مساهمي شركة (ب) موافقةأوراسكوم؛ الجمعية العمومية لشركة

)" زيادة رأس املال ا لشروط وأحكام الصفقة إلى زيادة رأس املال املصدر لشركة أوراسكوم (املشار إليها فيما بعد" بـ سيؤدي إتمام الصفقة وفق على،)(كما هي معرفة أدناه كأرباح أسهم أوراسكوم الحالية (والتي ستوزعها ، باإلضافة الى لشركة أو س ي آياألسهم الجديدة وتخصيص أوراسكوم .بعد زيادة رأس املال و سيتم إدراج األسهم الجديدة في سوق أبوظبي لألوراق من رأس مال% مساهميها). ستمثل أسهم املقابل حوالي47 .)" السوق "( املالية

الجدول الزمني املتوقع لألحداث الرئيسية 4.

املتوقع لألحداث الرئيسيةيرجى الرجوع إلى قسم الجدول الزمني املتوقع لألحداث الرئيسية الوارد في هذه الوثيقة لالطالع على الجدول الزمني .املتعلقة بالصفقة

التوصية واإلجراءات التي يتعين على مساهمي أوراسكوم اتخاذها 5.

وعليه، فإن مجلس إدارة شركة أوراسكوم .ومساهميها أوراسكوم يرى مجلس إدارة شركة أوراسكوم أن هذه الصفقة تصب في مصلحة شركة أوراسكوم. يدعم هذه الصفقة ويوص ي بالتصويت لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة ، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبى، لمارات العربية F15 ،1501ا في إلكترونيا وسيتم عقده أيض عد/ عن بعقد اجتماع الجمعية العمومية وسي لمارات العربية املتحدة . )(بتوقيت مساء ، الساعة4:00 يناير2026 يوم الخميس22 املتحدة الجمعية العمومية ) اجتماعخطار على القرارات املنصوص عليها في الجزء الرابع (إا ألن تنفيذ الصفقة يتطلب موافقة مساهمي أوراسكوم و نظر من هذه الوثيقة، فإننا نحث السادة مساهمي الشركة على حضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم ونوصيكم بالتصويت لصالح

.القرارات املقترحة

لحترام ،تفضلوا بقبول فائق

[2] جيروم جيرو رئيس مجلس اإلدارة پي إل س ي شركة أوراسكوم كونستراكشون

2 Jérôme Guiraud

الجزء الثاني: الجدول الزمني املتوقع لألحداث الرئيسية

الوقت و/أو التاريخ

الحدث

نشر هذه الوثيقة (بما في ذلك إ ديسمبر2025 ،الخميس11 أوراسكوم ) اجتماع الجمعية العمومية لشركةخطار وتوزيعها على مساهمي شركة أوراسكوم

19(بتوقيت اإلمارات العربية املتحدة) في صباحا 8:00 تاريخ التسجيل للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم من قبل مساء بتوقيت اإلمارات العربية( 4:00 – يناير2026 مساهمي شركة أوراسكوم يناير2026 في22)املتحدة يناير2026 الخميس22 اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم يناير2026 الخميس22 إعالن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم بداية شهر فبراير إتمام نقل أسهم شركة أو س ي آي إلى أوراسكوم أيام من استيفاء (أو التنازل عن) جميع في غضون10 أو س ي آى لشركةاألسهم الجديدة وتخصيصإتمام زيادة رأس مال شركة أوراسكوم الشروط األخرى بموجب اتفاقية البيع والشراء خالل يومين من زيادة رأس املال في سوق أبوظبي لألوراق املالية األسهم الجديدة إتمام إدراجاألسهم الجديدة إتمام إدراج إتمام إدراج

في سوق أبوظبي لألوراق املالية األسهم الجديدة إتمام إدراجاألسهم الجديدة إتمام إدراج إتمام إدراج

الجزء الثالث: معلومات عامة تتعلق بالصفقة

الصفقة نظرة عامة على 1. اتفاقية بيع وشراء األسهم 1-1

"اتفاقية بيع (يشار إليها بـ ،أبرمت شركة أوراسكوم و شركة أو س ي آي اتفاقية لبيع وشراء اسهم الشركة املستهدفة في عام2025 في9 ديسمبر لتفاقية : فيما يلي ملخص ألهم أحكام وشراء األسهم)".

األسهم املستهدفة (أ )

بشراء األسهم املستهدفة، وتقوم شركة أو س ي آي ببيعها خالية من أي أعباء أو حقوق للغير، ومع جميعتقوم شركة أوراسكوم بما في ذلك الحق في استالم جميع التوزيعات واألرباح املعلنة أو املدفوعة أو املقدمة أوا أو مستقبال ، الحقوق املرتبطة بها حالي .املستحقة بعد إتمام الصفقة

املقابل (ب)

صدر شركة أوراسكوم األ سهمو في مقابل األسهم املستهدفة، ست .سيتم سداد املقابل عن طريق مبادلة أسهم، ولن ي اسوى نقد أو س ي آى، (والتي ستوزعها كأرباح على مساهمي شركة أو س ي آى .) خصصها لصالح شركة الجديدة وت

وعلى الرغم من أن هذه األسهم .)" أوراسكوم الحالية أسهم أوراسكوم "( سهما من أسهم ا561,803 أو س ي آي حاليتمتلك شركة الحاليةقلت إليها، فقد اتفق الطرفان على أن أسهم أوراسكوم لعتبار عند تقييم الشركة املستهدفة كما لو كانت قد نخذت في قد أ الجديدة التيإلى الشركة املستهدفة، وإنما سيتم خصمها من إجمالي عدد أسهم أوراسكوم ا من شركة أو س ي آي لن يتم نقلها فعلي ا من قِبل أو س ي آي .)على مساهميها (وسيتم توزيعها الحقعند إتمام الصفقة سيتم إصدارها لصالح شركة أو س ي آي أو س ي سهم من أسهم أوراسكوم مقابل كل سهم واحد من أسهم ت عادل0.4634 وقد تم تحديد املقابل لألسهم املستهدفة بنسبة ا ا جديد سهم97،201،359،)"من ضمنها املقابل او س ى اى"(ا من أسهم سهم آي بما يتوافق مع إجمالي تقديري قدره97،763،162 دوالر أمريكي للسهمأو س ي آى ) بقيمة اسمية قدرها1 أو س ي آي (وسيتم توزيعها الحقا على مساهمي لصالح شركة سيتم إصدارها شار إلى األ سهم الجديدة أسهم أوراسكوم( الحالية ويباإلضافة الى ،للسهم دوالر امريكى باإلضافة إلى عالوة إصدار قدرها12.79 .)" أسهم املقابل مجتمعة مع أسهم أوراسكوم الحالية باسم"

الشروط املسبقة (ج)

يخضع اتمام :اتفاقية البيع والشراء إلى استيفاء (أو التنازل عن) الشروط املنصوص عليها أدناه، من بين أمور أخرى وذلك من خالل جمعية والصفقةلنفصال ، عملية على املوافقة اإليجابية من مساهميها على حصول شركة أو س ي آي (1) أو س ي آى ؛ للقانون املعمول به والوثائق التأسيسية لشركةحسب األصول ووفقا منعقدة عمومية منعقدة وذلك من خالل جمعية عموميةأوراسكوم على املوافقة اإليجابية من مساهميها على الصفقة ، حصول شركة (2) ؛ و لشركة أوراسكوماألساس ي للقانون املعمول به والنظامحسب األصول ووفقا لنفصال بنجاح .عملية إتمام (3)

ال تعويض (د)

وفاء الشركة املستهدفة بالتزاماتها املتعلقة بالتعويض وتغطية التكاليفشركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة، تضمن .)"لنفصاللنتقالية املبرمة بين الشركة املستهدفة وشركة أو س ي آي ("اتفاقية والخدمات بموجب اتفاقية لنفصال (سواء قبل إتمام الغير ويشمل ذلك تعويض أو س ي آي عن جميع الخسائر غير الضريبية الناشئة عن مطالبات لتفاقية . كما تضمن شركةا ألحكام وفقلنفصال، للتزامات التي تنشأ بعد التكاليف و،)الصفقة أو بعدها و سداد الشركةيتم تحويلها من وفاء الشركة املستهدفة بهذه للتزامات بما يعادل أي أرباح أو توزيعات مماثلة أوراسكوم للتزامات قائمة .بعد إتمام الصفقة، طاملا بقيت هذه شركة أوراسكوم املستهدفة إلى

(1)

اتفاقية النفصال 2-1

لنفصال املتعلقة باستبدال أن تقوم الشركة املستهدفة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوراسكوم ستضمن شركة (2) عن شركات مجموعتها أي ضمانات صادرة عن الشركة األم كانت قد قدمتها شركة أو س ي آي .سابقا نيابة

بعد إتمام الصفقة، سيتم حل شركة أو س ي آي .وتصفيتها

لتفاق على")، وقد تم لنفصال ا فص ان ل وخدمات انتقالية ("اتفاقيةبرم شركة أو س ي آي والشركة املستهدفة اتفاقية في هذا الصدد، ست و(ب) تتفق كل؛ آي شركة أو س يمعينة لصالح ا بين الطرفين، والتي بموجبها (أ) تتعهد الشركة املستهدفة بتقديم تعويضات شروطها مسبق لنفصال : ألهم أحكام اتفاقية حددة لألخرى و فيما يلي ملخص .منهما على تقديم خدمات انتقالية م

		ال تعويض	(أ)
آي عن أي خسائر تتكبدها أو تتحملها والتي تنشأ عن أو فيما	وافقت الشركة الستهدفة على تعويض شركة أو س ي	(1)
يتعلق بأي مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني يقيمه أي من الغير .، سواء نشأت قبل أو بعد تاريخلنفصال
وافقت الشركة الستهدفة على تحمل، أو ضمان إبراء ذمة، أي التزامات على شركة أو س ي آي لم تنقل خلل عملية		(2)
ويشمل ذلك جميع أنواع للتزامات، مثل تلك الناشئة عن	لنفصال، أو التي ل تزال قائمة وقت لنفصال.
التعويضات، أو القرارات، أو الضمانات، أو التعهدات، أو أي التزامات أخرى بموجب مستندات الصفقات ال .سابقة
ووافقت الشركة الستهدفة أيضا على تعويض مصفي شركة أو س ي آي، بالضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أو س ي		(3)
آي ،وموظفيها عن جميعللتزامات والتكاليف التي تكبدوها بشكل معقول فيما يتعلق بتصفية شركة أو س ي آى .
أو س ي آي بالتصرف حصريا وفقا لتعليمات الشركة الستهدفة .	اعتبارا من تاريخ إبرام ،اتفاقيةلنفصال تلتزم شركة	(4)
	التعويض الضريبي		(ب)
بعدلنفصال، يتعين على الشركة الستهدفة تعويض أو س ي آي بالكامل وإبرائها من أي خسائر تتعلق بالضرائب ، بما		(1)
	.في ذلك أي التزامات ضريبية فعلية
كما تلتزم الشركة الستهدفة بتعويض مصفي شركة أو س ي آي بالكامل عن أي التزامات ضريبية فعلية، سواءنشأت		(2)
قبل أو عند أو بعد إتمام اتفاقية لنفصال . على أن ل يشمل هذا التعويض أي ضرائب مقتطعة على توزيعات الرباح
	التعلقة بالتوزيع الى شركة أو س ي آي.
		التكاليف	(ج)

شريطة أنجد ) ت أن دفع جميع التكاليف واملصاريف التي تتكبدها شركة أو س ي آي(أو املصفي، إن والشركة املستهدفة يتعين على في الحل، وتصفيتها إن اقتض ى األمر . تكون هذه التكاليف واملصاريف قد تم تكبدها بشكل معقول في ضوء نية أو س ي آي ال خدمات (د)

لنتقالية .ببعض الخدمات ت قوم كل من أو س ي آي والشركة املستهدفة بتزويد اآلخر ى خالل مدة اتفاقية لنفصال، سوف

أسهم املقابل وزيادة رأس مال شركة أوراسكوم 3-1

ا سيتم اصدارهم لصالح شركة سهما جديد منها97,201,359أوراسكوم، سهما من رأس مال شركةا عادي تتكون أسهم املقابل من97,763,162 أسهمأو س ي آى.، وتمثل الحالية اململوكة لشركةشركة أوراسكوم ا من أسهم سهم ا على مساهميها)، و561,803(وسيتم توزيعها الحق أو س ي آي على معامل مبادلة يحدد عدد أسهم املقابل بناء من إجمالي%رأس املال املصدر لشركة أوراسكوم. املقابل ، بعد إتمام الصفقة، حوالي47 سهم مقابل كل سهم من رأس مال أو س ي آي والتي بموجبها سيتم إصدار0.4634آي، وشركة أو س يشركة أوراسكوم األسهم املتفق عليه بين مليون دوالر أمريكي وقيمة حقوق امللكية 1,520.0أوراسكوم البالغة ويستند ذلك إلى قيمة حقوق امللكية لشركة .)" األسهم معامل مبادلة "( .مليون دوالر أمريكي البالغة1,347.9شركة أو س ي أي لـ

درهم اماراتى ) مقسما إلى 404,595,241 دوالر امريكى (ما يعادل 110,243,935أوراسكوم اعتبارا من تاريخ هذه النشرة، يبلغ رأس مال شركة درهم اماراتى .) لكل سهم ( دوالر أمريكي3.67ا بقيمة اسمية قدرها1 سهما عادي 110,243,935

% 42.36 % 12.50 % 17.13 %	: كما في تاريخ هذه النشرة عدد السهم 46,704,773 13,776,618 18,882,917	يوضح الجدول أدناه الساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم الساهم ناصف ساويرس و الكيانات لصالحه عائلة ساويرس والكيانات لصالحهم Sustainable Capital Africa Alpha Fund
100.00 %	110,243,935	إجمالي عدد السهم القائمة

درهم إماراتي) مقسمة إلى ( دوالر أمريكي404,595,241 وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة أوراسكوم بزيادة رأس مالها من110,243,935 درهم ( دوالر أمريكي761,324,229 درهم إماراتي) للسهم إلى207,445,294 ( دوالر أمريكي3.67 سهم عادي بقيمة اسمية1 110,243,935 عن طريق إصدار97,201,359، وذلك درهم إماراتي) للسهم( دوالر أمريكي3.67 سهم عادي بقيمة اسمية1 إماراتي) مقسمة إلى207,445,294 .دوالر أمريكي للسهم دوالر أمريكي باإلضافة إلى عالوة إصدار بقيمة12.79 سهم من أسهم أوراسكوم بقيمة اسمية1

يوضح الجدول أدناه رأس مال شركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة والتوزيع املزمع لألسهم املقابلة كأرباح على مساهمي شركة أو س ي آي من قبل إلى هيكل امللكية الحالي كما في تاريخ هذه النشرة شركة أو س ي آي .ذلك استنادا

% 42.23 % 10.92 % 9.10 %	عدد السهم 87,610,588 22,658,881 18,882,917	الساهم ناصف ساويرس والكيانات لصالحه عائلة ساويرس والكيانات لصالحهم Sustainable Capital Africa Alpha Fund
100.00 %	207,445,294	إجمالي عدد السهم القائمة

نظرة عامة على الشركة املستهدفة

.أو س ي آي ٳن.ڤي هي شركة عاملية إلنتاج وتوزيع املنتجات القائمة على الهيدروجين والغاز الطبيعي، وتوفر األسمدة النيتروجينية واملواد الكيميائية الصناعية والوقود منخفض الكربون لألسواق الزراعية والصناعية وقطاع .النقل في جميع أنحاء العالم وتمتلك أو س ي آي مرافق ا في مج لت عامليإنتاج ذات مواقع استراتيجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط، وتدير واحدة من أكثر املنصات كفاءة وتكامال وبعد مراجعة استراتيجية أطلقت .األمونيا وامليثانول ومنتجات النيتروجين، مدعومة ببنية تحتية متخصصة للخدمات اللوجستية والتخزين وأسفرت عن ، و2025 ، قامت أو س ي آي بتبسيط محفظتها من خالل سلسلة من عمليات التخارج التي اكتملت بين عامي2023 في عام2023 احالي ﺁي نها من سداد ديونها بالكامل وتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين . و تضم أو س ي مليار دوالر أمريكي، مما مك تحقيق عوائد تجاوزت11.6 وأصل طرفي مرتبط به، والذي يخضع )تشمل( : مرافق إنتاج النيتروجين في هولنداOCI Nitrogen ،مركزة من األصول عالية الجودةمجموعة مليون يورو؛ مقابل290 ومن املتوقع أن يتم التخارج منه في النصف األول من عام2026ا التفاقية شراء وبيع موقعة، أصل الطرفية حالي

، أكبر منتج للميثانول في العالم؛ ومركز نقدي قوي يدعم املرونة املالية وخيارات% بنسبة12.9 حصة استراتيجية في أسهم شركةMethanex للتزامات القائمة تعكس ميزانية عمومية منضبطة وشفافة .تخصيص رأس املال؛ و

نقل بموجبها معظم أصولها والتزاماتها إلى الشركة املستهدفة. وستنشأ الشركة املستهدفة، التي تعتزم شركة أو س ي آي إجراء عملية انفصال ت ستستلم أصول أو س ي آي والتزاماتها، كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة بموجب القوانين الهولندية، وستكون مملوكة بالكامل لشركة أو

س ي آى .

أو س ي آى . وبموجب الصفقة املقترحة، تعتزم شركة أوراسكوم لستحواذ على كامل رأس مال الشركة املستهدفة من شركة

مبادلة األسهم والتقييم املستقل تحديد معاملأساس 3. األساس لتحديد معامل مبادلة األسهم 1-3

لة بينهما. وفي مفاوضاتها مع أو س ي آي بشأنأوراسكوم و أو س ي آي بعد مفاوضات تجارية مفص لتفاق على معامل مبادلة األسهم بين شركتي تم معامل مبادلة األسهم، استعانت أوراسكوم بمشورة ومساعدة مستشاريها، باإلضافة إلى مراجعة معلومات العناية الواجبة املتعلقة بأعمال أو س ي آى .

)في عدد من منهجيات التقييم وغيرها من العناصر بما في ذلك: (أ تحليلأوراسكوم وعند التوصل إلى اتفاق بشأن معامل مبادلة األسهم، نظرت ة الدخل ، (ج) ونتائج عمليات العناية الواجبةومنهجي القائمة على السوقاملتعددة .السعر التاريخي النسبي للسهم ؛ (ب) منهجيات التقييم املستشارين واملحاسبين بي دى أو - التي أجرتها أوراسكوم ، و(د) تقرير التقييم املستقل الذي أعدته شركة املالية والضريبية والقانونية .)" بي دى أو "( )BDO Chartered Advisors & Accountantsالقانونيين (اإلمارات العربية املتحدة)

لعتبار من بين أمور أخرى ، العمل الذي ،مع األخذ في مبادلة األسهم واعتماده من قبل مجلس إدارة شركة أوراسكوم، وقد تم تحديد معامل امل .)ستقل، وبالتشاور مع مستشارين آخرين (بما في ذلك املستشارون القانونيون واملاليون والضريبيون وبناء على مراجعة امل قيم قام به أو س ي آى . مقابل كل سهم واحد من أسهما من أسهم الشركة سهم افتراضات التقييم، تقرر أن تصدر شركة أوراسكوم عدد0.4634

ملخص التقييم املستقل 2-3

لمارات العربية املتحدة ، من قبل شركة، وهي شركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع في دولة بي دى أو تم تعيين شركة أوراسكوم و شركة أو س ي آي واستخالص نطاق مناسب ملعامل مبادلة أوراسكوم كمقيم مستقل لتحديد نطاقات القيمة العادلة لكل من شركة .)املتوقعة (التقييم املستقل للصفقة )األسهم (املبادلة

:بما يلي بي دى أو في سياق إعداد تقرير التقييم، قامت شركة البيانات املالية املتوقعة املقدمة من كال الطرفين وبماا إلى أو س ي آى ،استناد إجراء تقييم مستقل لكل من أوراسكوم وشركة :التقييم املستقل . يونيو2025 يعكس القيمة العادلة لكل كيان كما في30 إجراء تقييم مستقل ملدى معقولية ودقة واكتمال لفتراضات الرئيسية التي تدعم التوقعات املالية لكل من :املراجعة املستقلة لالفتراضات والفترة املنتهية في يونيو والسنة املالية2024 والسنة املالية2023 أوراسكوم و أو س ي آي ومراجعة البيانات املالية التاريخية للسنة املالية2022 . 2025

لضمان الشفافية الكاملة والوضوح وتبرير نتائجلفتراضات، توثيق جميع املالحظات ذات الصلة، ومنهجيات التقييم، و :التقييم أسس توثيق .التقييم

تحديد وتطبيق معايير القطاع ،املناسبة، واملقاييس القابلة للمقارنة، ومعايير التقييم واألساليب املتعارف عليها في

معايير القطاع:والسوق السوق واملناسبة لنشاط كل من الشركتين .

وذلك من خالل إعداد تقرير شامل لتقييم األعمال يغطي جميع العناصر ضمن نطاق :األسهم مبادلة إعداد تقرير التقييم ونطاق نسبة على نطاقات القيمة العادلة املستخلصة . أوراسكوم و أو س ي آي ، بناء العمل هذا مع تحديد نطاق نسبة تبادل األسهم (املبادلة) بين

دوليا. ولتحديد منهجية التقييم املعترف بها وطبقت مجموعة من مناهج وأساليب التقييمبي دى أو عند إعداد تقرير التقييم، اعتمدت شركة كل قطاع على توافر املعلومات املقدمة من إدارة الشركات املعنية وعمليات من نهجي الدخل والسوق، بناءم املستقل كالقياملناسبة، راعى امل .ضمن كل شركة

ليعكس القيمة الحالية للتدفقات النقدية) املستقل منهجية( التدفقات النقدية املخصومةDCFم استخدم املقي: نهج الدخل (1) املستقبلية املتوقعة لكل من :الشركة املستحوِذة والشركة املستهدفة، على النحو التالي

،إدارة الشركة وبافتراضأعمال لطريقة التدفقات النقدية املخصومة استنادا إلى خطة ا وفق تم تقييم الشركة (أ) .%3.0 ، ومعدل نمو نهائي قدره%17.6 و% ) يتراوح بين14.6( متوسط تكلفة رأس مال مرجحWACC وبافتراض متوسط تكلفة رأس مالأو س ي آي ، استنادا إلى خطة عمل إدارة ا لطريقةDCF وفق تم تقييم أو س ي آي (ب) .%2.0 ، ومعدل نمو نهائي قدره% ) قدره8.6( مرجحWACC

املماثلة إما لتقييم أو للتحقق من التقييم املستمدالخاصة بالشركات املستقل مضاعفات التداولم املقي استخدم: نهج السوق (2) .بموجب نهج الدخل

لفتراضات الرئيسية التالية : ،عند إعداد تقرير التقييم اعتمد املقيم املستقل

يفترض أن املعلومات والتوقعات املالية التي قدمتها اإلدارة دقيقة وكاملة، وتعكس أفضل تقديرات اإلدارة لألداء املستقبلي، وقد (1) ذكر خالف ذلك لعتماد عليها دون،إجراء تحقق مستقل .ما لم ي تم التي تؤثر على أعمال الشركتين قد تم اإلفصاح عنها بشكلوالتعاقدية يفترض أن جميع املسائل القانونية والضريبية والتنظيمية (2) م املستقل بإجراء أي مراجعة قانونية أو ضريبية مستقلة .كامل للمقيم املستقل، ولم يقم املقي

لعتبار جميع املعلومات والظروف،املقدمة من الشركتين على التطبيق املستقل ألساليب وطرق التقييم ذات الصلة و مع األخذ في ،وبناء أو س ي آي . أوراسكوم و إلى نطاق القيمة العادلة لحقوق امللكية ونطاق القيمة لكل سهم لشركةبي دى أو توصلت سهما من أسهم اعتماد نسبة مبادلة األسهم لتكون0.4634 ، ديسمبر2025 قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم في اجتماعه املنعقد بتاريخ8 أو س ي آي ، وذلك على أساس سعر سهم شركة أوراسكوم البالغ13.79 شركة أوراسكوم مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل من أسهم شركة أو س ي آي ،، والتي ستقوم بتوزيع هذه األسهم سهما من أسهم املقابل لصالح شركة ومن املتوقع أن يؤدي إصدار97,201,359ا .دوالرا أمريكي من رأس املال املصدر% مجتمعين ما يقارب47أو س ي آي على مساهميها، إلى امتالك مساهمي شركةأسهم أوراسكوم الحالية، كأرباح إلى جانب لشركة أوراسكوم بعد إتمام الصفقة. وقد أخذ مجلس إدارة شركة أوراسكوم في اعتباره، من بين ع وامل أخرى، نتائج وأعمال التقييم املستقل بي دى أو . التي أعدتها شركة

الصفقة فوائد 4. مالحظة تحذيرية 1-4 ا أن تترتب على اتمام الصفقة، بما في ذلك املعلومات ) آراء مجلس إدارة شركة أوراسكوم بشأن الفوائد التي يتوقع حالي( يتضمن هذا القسم4 2-4 ) يتضمن بيانات تطلعية تخضع ملخاطرلنتباه على وجه الخصوص إلى أن هذا القسم4 ( والتقديرات التي أعدلفت ها مجلس إدارة أوراسكوم.وي ) أن ي ر على أنه توقعفسعد أو ي قصد بأي مما ورد في هذا القسم4( وال يلعتماد املفرط على مثل هذه البيانات .وح لت عدم يقين، وال ينبغي أو إسقاط أو تقدير لألداء املالي الحالي أو املستقبلي لشركة أوراسكوم، وال يجوز تفسير أي بيان في هذه الوثيقة على أنه يعني ب الضرورة أن ربحية .السهم للفترات املالية الحالية أو املستقبلية لشركة أوراسكوم ستتطابق مع أو تتجاوز ربحية السهم التاريخية املنشورة نظرة عامة

العاملية للهندسةأوراسكوم استراتيجيا، إذ تجمع بين منصة جزيا ما ومالي مزيجا أن هذه الصفقة تمثل أوراسكوم يرى مجلس إدارة شركة لستثمار وخبرتها املؤسسية في ،وميزانيتها العمومية القويةأو س ي آي، واإلنشاءات مع األصول الصناعية عالية الجودة املتبقية لشركة بامتياز طويل األمد في مجال اإلنشاءات والبنية التحتية، مع حضور قوي في جميع أنحاء الشرق األوسطساهم أوراسكوم "). تلستحواذ "( بما يلي: أو س ي آي وأفريقيا والواليات املتحدة وأوروبا، بينما تسهم

،في هولندا التابع لها مصنع النيتروجين •

ا التفاقية بيع وشراء؛ ، الخاضعتين حالي محطة تخزين األمونيا ومنصة التوزيع • ، Methanex في شركة٪ حصة استراتيجية بنسبة12.9 • ميزانية عمومية قوية وخالية من الديون، و • لستثمارات الصناعية و استثمارات الوقود فريق يتمتع بخبرة عالية وسجل استثنائي في تأسيس وهيكلة وتشغيل وتحقيق الربح من • ا . عاملي النظيف

شركة أوراسكوم الفوائد ملساهمي 3-4 وزيادةمعززة ، وقوة ماليةمع تنوع أكبر في مصادر األرباح، لستحواذ إلى إنشاء مجموعة أكثر مرونة وقابلية للتوسع ومن املتوقع أن يؤدي هذا لستثمار املستقبلية في مقارنة بكل شركة على أساس مستقل، مما يشكل منصة قوية القتناص فرص لتدفقات النقدية ا على توليدالقدرة قطاعات .البنية التحتية والصناعة

:نقاط القوة التكميلية

،وخبرتها في البنية التحتية و تطوير لمتيازات، ومجموعة بين قدرات التنفيذ ذات املستوى العاملي لشركة أوراسكوم ، يجمع هذا لستحواذ الصفقات ال ، و نهجقطاعات األعمال التكميلية ، وخبرتها في في بناء وتطوير منصات ناجحة عبرأو س ي آي الفرص القوية لديها وبين سجل رأس املال . املنضبط واملشترك في توظيف

:تعزيز القوة واملرونة املالية

ن من توظيف حقوق امللكية في استثمارات مستقبليةلستحواذ من ميزانية عمومية أقوى وقدرة تمويلية ممكعززة ت بعد ستستفيد املجموعة لستحواذ بمرونة إنجازات الشركتين وانتشارهما العاملي ستحتفظ املجموعة بعد .في أصول م ا من سجلدة للنقد قابلة للتوسع، مستفيدول لستثمار من خالل نموذجي امللكية املباشرة والشراكة عبر األسهم واألدوات املالية األخرى املتاحة، مع الحفاظ على تخصيص رأس مال ن هذه املزايا املجموعة من السعي وراء فرص البنية التحتية واسعة النطاق وتمويلها، وفتح آفاق جديدة من النمو .منضبط. تمك

:سجل البنية التحتية وخط الفرص

أوراسكوم العريق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والوصول إلىلستفادة من سجل ن من مك ت متنوعة عامليةمنصةنش ئ هذا لستحواذ ي فرص البنية التحتيةم لستحواذ شبكةٍ متينةٍ تشمل قطاعات البنية التحتية الرقمية، والطيران، والنقل، والطاقة، واملياه، والصناعة. وسيقي و لة املخاطر مع عدا تحقيق عوائد م ستهدفلمتيازات القائمة، م )( ويسعى إلى استغاللها، إلى جانب أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاءاتEPC تكررة .تدفقات نقدية واضحة ومصادر دخلٍ م

معلومات مالية مختارة واألثر املالي 4-4

ا لتوحيد عمليات اإلنشاءات والبنية التحتية لشركة أوراسكوم معالوضع املالي العام للمجموعة ، انعكاسعزز هذا لستحواذ من املتوقع أن ي . ومن املتوقع أن تعزز هذه وميزانيتها العمومية القوية، وحصة أسهمها في شركةMethanexأو س ي آي، األصول الصناعية املحتفظ بها لشركة توقع أن تستفيد املجموعة بعد توليد التدفقات النقدية بمرور الوقت. كما يالقدرة على عزز الصفقة حجم األعمال، وت ن تنويع األرباح، وتحس لستثمارات املستقبلية في مجالي البنية التحتية والصناعة . لدعم ومرونة مالية أكبرمتانة لستحواذ من هيكل رأسمالي أكثر

قون املعلأو س ي ﺁي مساهمو 5.

ل قواعد سوق أبوظبي لألوراق املالية، يجب على جميع حاملي ستقوم أو س ي آي بتوزيع أسهم املقابل .على مساهميها ووفقا اتمام الصفقة، بعد قد حصلوا على رقمأو س ي آي لدى السوق. من املتوقع أال يكون بعض مساهمي )NINاألسهم املدرجة في السوق امتالك رقم مستثمر وطني ( أو س ي آي مساهمي" عند إتمام الصفقة، وبالتالي لن يكونوا مؤهلين لالحتفاظ بأسهم املقابل ذات الصلة (املشار إليهم بـ )NIN مستثمر وطني( قين .)"املعل

قين في حساب معلق يديره مركز أبوظبي لإليداع والتسوية املعلأو س ي آي ملعالجة هذه املشكلة، ستحفظ أسهم املقابل املخصصة ملساهمي من مساهم )NINق "). كما سيحتفظ املركز بأي أرباح مستحقة على هذه األسهم. عند استالم رقم املستثمر الوطني(املعل الحساب"( )AD CSD( أسهم املقابل ذات الصلة وأي أرباح مستحقة إلى ذلك املساهم. )ق( ، سيحول مركز أبوظبي لإليداع والتسويةAD CSDعلامل أو س ي آي إذا بقيت أي أسهم مقابل في الحساب املعلق بعد مرور ستة أشهر من إتمام الصفقة، فقد تبحث شركة أوراسكوم عن ترتيبات بديلة لتلك ٧١٠٢ ، والتي ومن بين الخيارات املطروحة إنشاء مؤسسة في سوق أبوظبي العاملي بموجب لوائح مؤسسات سوق أبوظبي العاملي لعاماألسهم، إلى )NIN الذين لم يقدموا رقم املستثمر الوطني(قون املعلن مساهمو أو س ي آي عيوسي .)"ستحتفظ بأسهم املقابل املتبقية كأصول ("املؤسسة نقل أسهمهم إلى املؤسسة. على أن ت ،)"كمستفيدين وحيدين من املؤسسة ("املستفيدون )( مركز أبوظبي لإليداع والتسويةAD CSD

NIN ) . و عند استالم و تكون املؤسسة املالك القانوني واملستفيد ألسهم املقابل التي تحتفظ بها كأصول حتى يقدم املستفيد رقم املستثمر الوطني ( .تنقل املؤسسة إلى املستفيد املعني حصته النسبية في أسهم املقابل، باإلضافة إلى أي أرباح مستحقة على تلك األسهم معستثمر الوطني، امل رقم ا لوثائق تأسيسها، بحق التصويت على أسهم املقابل التي تحتفظ بها في أي جمعية عمومية لشركة أوراسكوم. احتفاظ املؤسسة، وفق

األسهم الجديدة إدراج 6.

.سيتم تقديم جميع املستندات التنظيمية الالزمة إلتمام الصفقة في الوقت املناسب

.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب	.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب	.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب	.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب	.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب	.سيتم تقديم جميع الستندات التنظيمية اللزمة لتمام الصفقة في الوقت الناسب
وعلى وجه الخصوص، سيتم تقديم الطلبات إلى هيئة الوراق الالية والسلع فيلمارات العربية التحدة وسوق أبوظبي للوراق الالية لدراج
				ال سهم الجديدة .في القائمة والتداول في سوق أبوظبي للوراق الالية
التي ستصدر بخصوص الصفقة في تاريخ إتمام الصفقة أو في يوم			مع مراعاة استيفاء شروط الصفقة ، فمن التوقع إدراج السهم الجديدة
					العمل التالي مباشرةلها .
					موافقة الساهمين	7.
					الجمعية العمومية	- 1	7
تخضع الصفقة، من بين أمور أخرى منصوص عليها في القسم1.1 ،(ج) من الجزء الثالث (العلومات العامة التعلقة بالصفقة) من هذه الوثيقة
					:لا يلي
بالصفقة ) من هذه الوثيقة؛		من الجزء الثالث (العلومات العامة التعلقة		(يرجى الرجوع إلى القسم7-2	(أ) موافقة مساهمي أوراسكوم
					و
بعد إتمام	(ب) موافقة هيئة الوراق الالية والسلع فيلمارات العربية التحدة على إدراج السهم الجديدة في سوق أبوظبي للوراق الالية
					عملية زيادة رأس الال .
					الجراءات الواجب اتخاذها	- 2	7

. وتتطلب هذه املوافقةلجراءات املعمول بها يعقد حسب اجتماع جمعية عمومية في أوراسكوم تخضع هذه الصفقة ملوافقة مساهمي شركة ستقومأو س ي آي (التي وتخصيص هذه األسهم لشركةاألسهم الجديدة ، وإصدارأوراسكوم، رأس مال شركةاملوافقة على زيادة تحديد ا من األسهم%تخذ القرارات الالزمة بأغلبية ال تقل عن75أو س ي آي ). ويجب أن ت على مساهميأسهم أوراسكوم الحالية، كأرباح بتوزيعها، مع الحاضرة أو املمثلة في .اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم

تضارب الصالح	8.	8.
الساهمين التعارضين	- 1	8
.سيمتنع الساهمين الذين تتوافر لديهم تعارض بالصالح فيما يتعلق بالصفقة عن التصويت على أية قرارات تتعلق بها وسيضمن هذا أن تتم
عملية الوافقة على الصفقة بطريقة عادلة وشفافة، وأن تتم إدارة أي تضارب محتمل في الصالح بشكل مناسب وفقا لفضل المارسات
.والتطلبات القانونية

2-8

أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تضارب في املصالح

أو س ي آي . وبالتالي، يحتمل وجود تضارب ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة حسن بدراوي عضو في مجلس إدارة شركة أوراسكوم، .في املصالح لدى السيد بدراوي فيما يتعلق بهذه الصفقة

ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي أوراسكوم، منصب عضو مجلس إدارة شركة Bjorn Schuurmansباإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد ا في املصالح في هذه الصفقة .أيضا تضارب لذلك، يواجه السيدSchuurmans ونتيجة . للعمليات في مجموعةNNS عن املشاركة في أي مناقشات تتعلق بالصفقة، ولم يصوت أي منهمأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم تضارب في املصالح وقد امتنع كل من .على أي قرارات تتعلق بها

PART IV NOTICE OF GENERAL MEETING

Invitation to Attend General Meeting

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة

اوراسكوم كونستركشن بى إل س ي

The board of directors (the “ Board ”) of Orascom Construction PLC (the “ Company ”) invites the shareholders of the Company (the “ Shareholders ”) to attend a General Assembly Meeting (“ GAM ”) that will be held on Thursday, 22 January 2026, at 4:00 pm (UAE time) at 1501, F15, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates, and virtually through an electronic link that will be sent to the Shareholders who register their attendance in the GAM. The purpose of the GAM is to consider, and if deemed appropriate, to approve the following agenda items:

1. Secretary and Vote Collector

اوراسكوم كونستركشن بى إل س ي ) شركة” مجلس اإلدارة ( يتشرف مجلس إدارة“ ) لحضور اجتماع الجمعية” املساهمين ( ) بدعوة مساهمي الشركة “” الشركة (“ يناير2026 ) املقرر انعقاده يوم الخميس22” الجمعية العمومية ( العمومية للشركة “ ، برج ، ف15لمارات العربية املتحدة) في1501 بعد الظهر (بتوقيت في الساعة4:00 طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، من خالل رابطلمارات العربية املتحدة والكترونيا الكتروني سيتم مشاركته مع املساهمين الذين يسجلون لحضور الجم .عية العمومية ان الغرض من عقد الجمعية العمومية هو مناقشة بنود جدول األعمال التالية، وفي : حال اعتبارها مناسبة، املوافقة عليها من قبل الجمعية العمومية

1. مقرر الجتماع وجامع الصوات

1.1. Authorise the chairman of the GAM to appoint a secretary for the GAM and a vote collector.

2. Special Resolution Agenda Items

.1.1 لجتماع وجامع األصوات .تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر

2. بنود جدول األعمال التي تتطلب قرارات خاصة

2.1. Approve the acquisition of the entire share capital of a wholly owned subsidiary of OCI N.V. (“ OCI ”) that will be demerged from OCI and which will own, after the demerger, substantially all of OCI’s assets and liabilities, the consideration of which will be settled through the issuance and allotment of 0.4634 new shares in the share capital of the Company to OCI for every 1 share in the share capital of OCI N.V, at a nominal value of US$ 1 per share plus a share issuance premium of US$ 12.79 per share, and existing 561,803 shares currently owned by OCI in the share capital of the Company (the “ Transaction ”).
2.2. Approve the increase of the Company’s share capital from US$ 110,243,935 (AED 404,595,241) divided into 110,243,935 ordinary shares with a nominal value of US$ 1 (AED 3.67) per share to US$ 207,445,294 (AED 761,324,229) divided into 207,445,294 ordinary shares with a nominal value of US$ 1 (AED 3.67) per share by issuing 97,201,359 new shares (the “ New Shares ”) for a nominal value of US$ 1 in addition to a share issuance premium of US$ 12.79 per share (the “ Share Capital Increase ”).

املوافقة على لستحواذ على كامل رأس مال شركة تابعة مملوكة بالكامل من .2.1 أو( ) التي سيتم فصلهاDemerger) عن شركة ” أو س ي أي ( في“.أو س ي أي ان س ي أي، والتي ستمتلك بعد عملية الفصل كافة األ صول و األ عباء الجوهرية سهما أو س ي أي الجوهرية ، وذلك مقابل اصدار الشركة0.4634 لشركة جديدا بقيمة اسمية مقدارها دوالر أميركي للسهم الواحد زائد عالوة اصدار دوالر أمريكي في رأس مال الشركة مقابل كل سهم من أسهم مقدارها12.79 أو س ي أي وتخصيصها الى أو س ي أي، باإلضافة الى األسهم اململوكة حاليا في .)” الصفقة (“ الشركة من أو س ي أي والبالغ عددها561,803

.2.2 دوالر أمريكي املوافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ110,243,935 سهما بقيمة عاديا درهم اماراتي) مقسم الى110,243,935 404,595,241( دوالر )درهم اماراتي إلى207,445,294 ( اسمية مقدارها دوالر أمريكي3.67 سهم عادي درهم إماراتي) مقسم إلى207,445,294 ( أمريكي761,324,229 درهم إماراتي) للسهم الواحد عن ( دوالر أمريكي3.67 بقيمة اسمية قدرها1 بقيمة اسمية)" األسهم الجديدة ا "(ا جديد سهم طريق إصدار97,201,359 دوالر أمريكي دوالر أمريكي باإلضافة إلى عالوة إصدار قدرها12.79 قدرها1 )“. زيادة رأس املال ”( للسهم الواحد

2.3. Authorise the Board to allot the New Shares to OCI, which will distribute the New Shares to its shareholders, and the disapplication of any rights of pre-emption applicable on the issuance and allotment of the New Shares.
2.4. Authorise the Board, or any person so authorised by the Board, to adopt any resolution or take any action as may be necessary or required for the implementation of the above resolutions including, without limitation, the following:
2.4.1.implement the increase of the share capital of the Company and to issue and allot the New Shares to OCI;
2.4.2.apply to the Securities and Commodities Authority of the UAE (the “ SCA ”) and the Abu Dhabi Securities Exchange (“ ADX ”) for the listing of the New Shares on the ADX; and
2.4.3.correspond and negotiate with any person or entity (governmental or otherwise) within and outside the United Arab Emirates (including, for the avoidance of doubt, the Abu Dhabi Global Market, the Egyptian Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository and Registry, and the Egyptian Exchange), adopt such resolutions and take any such action as may be necessary or required to obtain the necessary approvals to effect the Transaction.

3. Notes

3.1. Copies of the shareholders circular, which sets out a description of the Transaction and an overview of OCI can be obtained at the Company’s website and, without charge, from the Company’s office at 1501, F15, Tamouh Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
3.2. A copy of the share sale and purchase agreement dated 9 December 2025 entered into between the Company and OCI will be available at the place of the meeting for review by the Shareholders.
3.3. Shareholders registered in the Company’s shareholders register on 21 January 2026 shall be entitled to attend and vote in the GAM. Changes to the identity of, or the number of shares held by any given shareholder after this point in time shall be
.2.3
تفويض مجلس اإلدارة بتخصيص األسهم الجديدة الى أو س ي أي ، والتي ووقف العمل بأي حقوق أولية،ستقوم بتوزيع األسهم الجديدة على مساهميها .متعلقة بإصدار وتخصيص األسهم الجديدة .2.4
تفويض مجلس اإلدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس اإلدارة، التخاذ أي قرار أو اجراء قد يكون ضروريا إلنفاذ القرارات املذكورة أعاله بما في أو مناسبا :ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، األمور التالية
الىتنفيذ زيادة رأس مال الشركة وإصدار وتخصيص األسهم الجديدة .2.4.1 أو س ي أي ؛
التقدم بطلبات الى هيئة األوراق املالية والسلع في دولة لمارات .2.4.2 إلدراج األسهم” ) السوق وسوق أبو ظبي لألوراق املالية( “” ) الهيئة (“ الجديدة في السوق؛
.2.4.3
التواصل والتفاوض مع أي شخص أو جهة (سواء جهة حكومية أو غير) في لمارات العربية املتحدة أو خارجها (من ضمنها، لتجنب ،الشك، سوق أبو ظبي العاملي، الهيئة العامة للرقابة املالية املصرية ،شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد املركزي)والبورصة املصرية واتخاذ أي قرار أ اجراء قد يكون ضروريا للحصول على أو مناسبا .املوافقات املطلوبة إلنفاذ الصفقة

3. مالحظات

.3.1
باإلمكان الحصول على نسخة من نشرة املساهمين التي تتضمن وصفا للصفقة ونظرة عامة عن أو س ي أي من املوقع للكتروني للشركة ومن مكتب ، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، لمارات العربية ، ف15 الشركة في1501 .دون أي مقابل املتحدة
2025 .3.2 املبرمة بتاريخ 9 ديسمبر ستتوفر نسخة من اتفاقية بيع وشراء األسهم
أو س ي أي ، في مكان لجتماع لالطالع عليها من قبل فيما بين الشركة و املساهمين.
يناير2026 21 الشركة بتاريخ يحق للمساهمين املسجلين في سجل مساهمي .3.3 فيه. سوف يتم تجاهل اجتماع الجمعية العمومية والتصويت حضور التغييرات التي قد تطرأ على هوية املساهمين أو عدد األسهم التي يملكونها بعد

disregarded in determining the rights of any person entitled to attend and vote at the GAM.

3.4. The Shareholders who wish to attend the GAM are required to register their attendance electronically. Registration will be open from 8:00am (UAE time) on Monday, 19 January 2026 and closes at 4:00pm (UAE time) on Thursday, 22 January 2026. For registration please send an email to the meeting registrar, MUFG Corporate Markets, at [email protected] . Holders of proxies must send a copy of their proxies, along with their names and mobile numbers, to the email address [email protected] in order to receive notification regarding the registration. For any queries related to the electronic registration, attendance and voting, please contact the meeting registrar by email at [email protected] or by telephone at +971(0)4401 9983.
3.5. Any Shareholder that is entitled to attend the GAM may delegate another person to attend by proxy on their behalf, provided that such person is not (i) a member of the Board; (ii) an employee of the Company; (iii) a broker; or (iv) or an employee of a broker. In such capacity, no proxy of more than one shareholder may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. For a proxy to be valid, it must: (a) be in writing; (b) state the name and address of the shareholder appointing the proxy; (c) identify the person appointed to be that shareholder’s proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed; (d) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy; and (e) is delivered to [email protected] not less than 48 hours before the date of the GAM. Additionally, the Shareholder’s signature on the special power of attorney must be authenticated by one of the following entities: (A) notary public; (B) Commercial chamber or economic department in the country; (C) Bank or company licensed in the state, provided that the principal shall have an account with any of them; (D) financial markets licenced in the country; or (E) any other entity licenced for notarial activities.
3.6. Shareholders who are minors or under legal guardianship shall be represented by their respective legal guardians or representatives.

ذلك التاريخ عند تحديد حق أي شخص في حضور أو التصويت في الجمعية .العمومية

.3.4 على املساهمين الراغبين في حضور الجمعية العمومية تسجيل حضورهم . سيفتح باب التسجيل للجمعية العمومية في الساعة الثامنة صباحاالكترونيا يناير2026 الواقع في19 يوم لثنين من )(بتوقيت لمارات العربية املتحدة من يوملمارات العربية املتحدة )(بتوقيت بعد الظهر 4:00ولغاية الساعة للتسجيل يرجى ارسال بريد الكتروني . يناير2026 الخميس الواقع بتاريخ22 على جي اف يو ام لجتماع مسجل الى يجب حاملي على [email protected] الوك لت / التفويضات الى البريدلت / التفويضات ارسال نسخة من تلك الوك الستالم للكترون ي[email protected] . ألي استفسارات تتعلق بالتسجيل اإللكترونيلشعارات املتعلقة بالتسجيل والحضور والتصويت، يرجى التواصل مع مسجل لجتماع بواسطة البريد على أو عبر للكتروني[email protected] .+971 (0 )4401 الهاتف على الرقم9983

.3.5 يجوز ألي مساهم يحق له حضور الجمعية العمومية تفويض شخص آخر ) عضو في مجلسل يكون هذا الشخص1( :للحضور بالوكالة عنه بشرط .) موظفا لدى وسيط ؛ أو4( ) وسيطا( ) موظف في الشركة؛ أو3( اإلدارة؛ أو2 من أسهم% ان يمثل أكثر من5ال يحق ألي وكيل،، لعدد من املساهمين )الشركة بهذه الصفة. ولكي يكون أي تفويض / توكيل نافذا يجب ان يكون: (أ اسم وعنوان املساهم الذي عين الوكيل؛ (ج) يحدد ؛ (ب) ينص على خطيا للمساهم والجمعية العمومية الذي عن مني الشخص املعين ليكون وكيال عين الوكيل؛ و املساهم الذي ا ؛ (د) أن يكون موق من قبل أو نيابة عنعا أجله (هـ) أن يتم تسليمه إلى[email protected] باإلضافة الى ساعة على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. قبل48 ها :ت التاليةذلك، يجب أن يكون توقيع املساهم مصادق عليه من احدى الج غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة )؛ (ج بنك أو )(أ) الكاتب العدل؛ (ب شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما )؛ (د األسواق املالية املرخصة بالدولة )؛ أو (ه أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق .

يتم تمثيل املساهمين القر أو الخاضعين للوصاية القانونية من قبل ص .3.6 .أوليائهم أو ممثليهم القانونيين

3.7. A legal person may delegate a representative or a يجوز للشخص عن ادارته مسؤوال أو شخصالعتباري ان يفوض ممثال .3.7 person responsible for its management pursuant to a بموجب قرار من مجلس ادارته لتمثيله في الجمعية العمومية. ويكون لهذا
decision of its board of directors to represent it in the .املمثل الصالحيات املنصوص عليها في قرار تعيينه GAM. Such representative shall have the authorities as set out in the decision of its appointment.
3.8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board.
3.9. Shareholders who have a conflict in connection with the Transaction will recuse themselves from voting on any decisions relating to the Transaction.
3.10. The GAM will not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company. In case quorum was not achieved in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday 28 January 2026 at the same time and proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the Company.
3.11. A “Special Resolution” is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the GAM.
.3.8
سيتم تسجيل للكتروني. يحق للمساهمين مناقشة البنود املدرجةلجتماع .على جدول األعمال وتوجيه األسئلة ملجلس اإلدارة

.3.9 سيمتنع املساهمين الذين تتوافر لديهم تعارض باملصالح فيما يتعلق بالصفقة عن .التصويت على أية قرارات تتعلق بها لن تعتبر الجمعية العمومية منعقدة أصوالل اذا حضرها عدد من .3.10 أغلبية بسيطة من حقوق التصويت املرتبطة املساهمين يمثلون على األقل بكامل رأس مال الشركة. في حال عدم توافر النصاب في لجتماع األول، سيتم .في نفس الوقت يناير2026 عقد اجتماع ثاني يوم األربعاء الواقع بتاريخ28 وتبقى الوك لجتماع الثاني. ان لت املصدرة لالجتماع األول نافذة لغايات النصاب املطلوب لالجتماع الثاني هو حضور عدد من املساهمين يمثلون على أغلبية بسيطة من حقوق التصويت املرتبطة بكامل رأس مال الشركة . األقل

هو قرار يصدر بأغلبية أصوات املساهمين الذين يمتلكون“القرار الخاص” .3.11 ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في الجمعية .العمومية

الجزء الخامس التعاريف

.العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الدرهم اإلماراتي BDO Chartered Advisors & Accountants " .)(اإلمارات العربية املتحدة بي دى أو" .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم5 ""املستفيدون يوم (بخالف السبت أو األحد) تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة ألعمالها املصرفية املعتادة في دولة اإلمارات "يوم عمل" .العربية املتحدة .)من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم3 "زيادة رأس املال " .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم4.2 "الستحواذ " .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم8.1 "املساهمين املتضاربين " .)(ب) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم1.1 " املقابل" أوراسكوم .) من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة يحمل املعنى املذكور في القسم1 املقابل" "أسهم أوراسكوم .) من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة يحمل املعنى املذكور في القسم1 " النفصال" .)) من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة ()(د1 يحمل املعنى املذكور في القسم1.1 ""اتفاقية النفصال .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم5 "املؤسسة" أوراسكوم .مع الشركات التابعة لها جموعة " "امل .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم3.2 ""التقييم املستقل إخطار اجتماع الجمعية العمومية لشركة أوراسكوم( بالشكل املبين في الجزء الرابع إخطار اجتماع الجمعية الجمعية اجتماع خطار "إ العمومية .) العمومية " حضوريا ا عن بعد / إلكترونيا وسيتم عقده أيض أوراسكوم الجمعية العمومية ملساهمي شركة سيتم عقد اجتماع العمومية اجتماع الجمعية " ا / مساء .] ] [صباح●[ ، في الساعة يناير2026 ] يوم الخميس املوافق22●[ في ملساهمي شركة أوراسكوم" .أو س ي آي ٳن.ڤي(OCI N.V.) "أو س ي ﺁي" أو س ي آي . مساهمي شركة أو س ي ﺁي " مساهمو" .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم5 "مساهمو أو س ي ﺁي"املعلقون .هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة " الهيئة " .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم1.2 األسهم " نسبة مبادلة"

.) من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم3 "اتفاقية البيع والشراء" .)من الجزء الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة يحمل املعنى املذكور في القسم5 ق " "حساب معل " .)من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم1 "الشركة املستهدفة .)من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم1 ”"األسهم املستهدفة .)من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم1 "" ألسهم الجديدة .)من الجزء األول (رسالة من رئيس مجلس إدارة أوراسكوم يحمل املعنى املذكور في القسم1 "الصفقة"

AI assistant

ORASCOM CONSTRUCTION PLC AGM Information 2025

66578_rns_2025-12-11_ef3bbb9a-df3f-42c6-9b28-d84256740acd.pdf