Orange Polska S.A.

AGM Information • Nov 5, 2021

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GEO-TERM POLSKA S.A. NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2021 ROKU

[zwołanie Walnego Zgromadzenia]

Zarząd GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Os więcimiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-S ro dmies cia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426336, NIP: 9540020399, kapitał zakładowy 121.155,00 zł w całos ci wpłacony (dalej "Spółka"), na podstawie art. 400 ustawy z dnia 15 wrzes nia 2000 roku kodeks spo łek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), dalej ro wniez jako "KSH" oraz § 14 i § 15 statutu Spo łki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, kto re odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Katowicach pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 6 /2, 40-064 Katowice (dalej ro wniez jako "NWZ").

[porządek obrad]

Szczego łowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyz szenia kapitału zakładowego Spo łki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spo łki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyz szenia kapitału zakładowego Spo łki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spo łki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiany statutu Spółki]

Stosownie do brzmienia art. 402 §2 KSH oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje biez ące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spo łka wobec zamierzonej zmiany statutu Spo łki, o kto rej mowa w ww. porządku obrad, w drodze zmiany §7 statutu Spo łki, podaje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak ro wniez tres c projektowanych zmian statutu Spo łki.

Dotychczasowa tres c § 7 statutu Spo łki brzmi następująco:

"§ 7.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).
• 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  • a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych),
  • b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką."

Proponowana tres c § 7 statutu Spo łki, zgodnie z projektem uchwały, o kto rej mowa w pkt 8. Porządku obrad będzie brzmiała następująco:

"§ 7.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.121.155 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).
• 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  • a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych),
  • b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką."

Proponowana tres c § 7 statutu Spo łki, zgodnie z projektem uchwały, o kto rej mowa w pkt 9. Porządku obrad będzie brzmiała następująco:

"§ 7.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.153.158,60 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 60/100).
• 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  • a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych),
  • b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką,
  • c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką,
  • d) nie więcej niż 320.036 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 32.003,60 zł (trzydzieści dwa tysiące trzy złote 60/100), pokrytych gotówką."

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spo łki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzien rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzien 16 listopada 2021 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwro cic się, nie wczes niej niz po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie po z niej niz w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 17 listopada 2021 roku), do podmioto w prowadzących ich rachunki papiero w wartos ciowych, o wystawienie imiennego zas wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą z ądac umieszczenia okres lonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Z ądanie powinno zostac zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie po z niej niz na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 listopada 2021 roku. Z ądanie powinno zawierac uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosic Spo łce na pis mie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, kto re mają zostac wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnien wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., moz e nastąpic , jez eli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złoz enia wniosku, o kto rym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złoz ą Spo łce:

• imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z kto rych to dokumento w wynikac będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. kaz dy akcjonariusz moz e podczas trwania Zgromadzenia zgłaszac projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną moz e uczestniczyc w Zgromadzeniu i wykonywac prawo głosu osobis cie lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną moz e uczestniczyc w Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania os wiadczen woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikac z okazanego

przy sporządzaniu listy obecnos ci odpisu z włas ciwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos c z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny byc uwidocznione w aktualnym odpisie z włas ciwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spo łki nie przewidują moz liwos ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytan dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz moz e z ądac przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na kto ry lista powinna zostac wysłana. Z ądanie powinno zostac przesłane na adres poczty elektronicznej Spo łki (biuro@geoterm.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno byc udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierac co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spo łki (www.geo-term.pl). Dokument pełnomocnictwa nie musi byc sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o kto rym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego włas ciwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spo łki (biuro@geo-term.pl). Formularz pełnomocnictwa, na kto rym akcjonariusz moz e udzielic pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spo łki (www.geo-term.pl).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecnos ci, pełnomocnik powinien okazac dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami

okres lonymi w kodeksie spo łek handlowych, a w szczego lnos ci, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpos rednio przed salą obrad na po ł godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyz ej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich toz samos ci.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Kaz da osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, kto ra ma byc przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekto w uchwał w lokalu Spo łki (ul. Chemiko w 1, 32-600 Os więcim), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 09.00 do 16.00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spo łki (www.geo-term.pl).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spo łki w związku z NWZ, nalez y kierowac na adres: GEO-TERM Polska S.A. (ul. Chemiko w 1, 32-600 Os więcim) lub na adres poczty elektronicznej Spo łki (biuro@geo-term.pl).

[ Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ]

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – kierujemy przedstawioną poniz ej informację przeznaczoną dla akcjonariuszy Geo-Term Polska S.A. będących osobami fizycznymi, przedstawicieli lub pełnomocniko w akcjonariuszy, z kto rej dowiedzą się Pan stwo w szczego lnos ci o:

• ❖ zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Pan stwa danych osobowych;
• ❖ celach i podstawach prawnych przetwarzania Pan stwa danych osobowych;
• ❖ przysługujących Pan stwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Pan stwa danych osobowych jest Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Os więcimiu, ul. ul. Chemiko w 1, 32-600 (dalej: "Administrator danych").

Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawie ochrony danych osobowych moz liwy jest kontakt z Administratorem danych za pos rednictwem poczty elektronicznej - e-mail: biuro@geo-term.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyz ej.

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Pan stwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Administratora danych oraz przeprowadzenia czynnos ci mu towarzyszących, co znajduje oparcie w następujących podstawach przetwarzania danych osobowych:

• ⎯ wypełnienie przez Administratora danych obowiązko w prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), nałoz onych na niego m.in. przez:
  • o przepisy kodeksU spo łek handlowych (w szczego lnos ci art. 347, 407 §1 i §11 i §2, 410, 412 i 4121, 428 k.s.h.);
  • o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumento w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spo łkach publicznych (art. 70 ust. 3 wskazanej ustawy);
  • o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  • ⎯ wynikających z prawnie uzasadnionych intereso w realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za kto re Administrator danych uznaje dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Pan stwa danych osobowych:

• ⎯ dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu toz samos ci lub paszportu);
• ⎯ dane adresowe (adres zamieszkania);
• ⎯ dane związane z Pan stwa rachunkiem maklerskim, na kto rym zaksięgowane są akcje Administratora danych.

Źródło pozyskania danych

W przypadku braku podania przez Pan stwa danych osobowych bezpos rednio Administratorowi danych, Pan stwa dane osobowe zostały przekazane przez:

• ⎯ Krajowy Depozyt Papiero w Wartos ciowych S.A. w Warszawie, ul. Ksiąz ęca 4, 00-498 Warszawa w związku z wyraz eniem przez Pan stwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu;
• ⎯ akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w imieniu kto rego Pan stwo działają,
• ⎯ przedstawicieli akcjonariusza, w imieniu kto rego Pan stwo działają;

⎯ pełnomocnika, kto ry działa w Pan stwa imieniu.

Odbiorcy danych osobowych

Pan stwa dane osobowe mogą byc przekazywane następującym kategoriom odbiorco w:

• ⎯ dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umoz liwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczego lnos ci dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
• ⎯ dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu nalez nych roszczen (w szczego lnos ci kancelariom prawnym);
• ⎯ notariuszom,
• ⎯ pozostałym akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi, ich pełnomocnikom, przedstawicielom lub pełnomocniko w pozostałych akcjonariuszy,
• ⎯ Giełdzie Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego,
• ⎯ innym podmiotom i organom, kto rym Administrator danych jest zobowiązany lub upowaz niony udostępnic dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepiso w prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pan stwa dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora danych do pan stw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Pan stwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celo w, o kto rych mowa powyz ej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Pan stwu następujące uprawnienia:

• a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
• b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
• c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) – gdy uznają Pan stwo, z e Administrator danych przetwarza Pan stwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczego łowe dane dostępowe są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pan stwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pan stwa szczego lną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Pan stwo wskazac na szczego lną sytuację, kto ra Pan stwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzac Pan stwa dane osobowe w celach okres lonym powyz ej, chyba z e wykaz e istnienie waz nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pan stwa praw i wolnos ci lub tez z e Pan stwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen .

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pan stwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji celo w okres lonych powyz ej w punkcie "Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych". W przypadku braku podania przez Pan stwa danych – Administrator danych nie będzie w stanie zrealizowac tych celo w.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych nie wykorzystuje Pan stwa danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.