Orange Polska S.A.

AGM Information • Jun 2, 2017

Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików1, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.