OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Regulatory Filings • Jan 15, 2026

{0}------------------------------------------------

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Részvény visszavásárlás

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-042533) (Társaság) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2025. december 12-én közzétett rendkívüli tájékoztatásával összhangban részvény-visszavásárlási tranzakciót indít: a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) FIX ügylet(ek) lebonyolításával, legalább 1.000.000.000,- forint összértékben tervez részvényeket visszavásárolni a Társaság részvényeseitől (Tranzakció). A Tranzakció lebonyolítására a Társaság közgyűlése által elfogadott felhatalmazás (8/2025 (IV.30.) sz. határozat) alapján kerül sor, az ott rögzített peremfeltételek és keretek között.

A Tranzakció keretében megkötött ügylet(ek), azaz a részvény visszavásárlások, teljesítésére az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és 648/2012/EU rendelet módosításáról (MiFIR) 23. cikkével összhangban, a BÉT Általános Üzletszabályzatában meghatározott FIX ügylet(ek) keretében kerül sor, figyelembe véve a BÉT által meghatározott, Large In Scale (LIS) waiver alatt kötött FIX ügyletkötési minimális árfolyamértéket, amely jelen közzététel időpontjában 50.000.000,- HUF, azaz ötvenmillió forint.

A Tranzakció lebonyolítására az Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-041431) (Equilor), mint befektetési szolgáltató bevonásával kerül sor.

Tranzakcióban történő részvétel feltétele

A Tranzakcióban részt vehet bárki, aki rendelkezik a Tranzakció időpontjában a Társaság törzsrészvényével (ISIN azonosító: HU0000110226, Részvény) (Részvényes) és a tulajdonában álló Részvények árfolyamértéke nem kisebb a BÉT által meghatározott FIX ügyletkötési minimális árfolyamértéknél (amely jelen közzététel időpontjában 50.000.000,- HUF, azaz ötvenmillió forint).

A Tranzakcióban való részvétel önkéntes. A Részvényesek mérlegelésük szerinti mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket a Társaság részére a Tranzakció keretében, figyelembe véve a BÉT által meghatározott FIX ügyletkötési minimális árfolyamértéket.

Tranzakcióban történő részvétel módja

Részvényesek a Tranzakcióban történő részvételi szándékukat a jelen rendkívüli tájékoztatás I. számú mellékletét képező Részvényeladási Szándéknyilatkozat kitöltött és aláírt verziójának az Equilor-hoz történő eljuttatásával jelezhetik 2026. január 29-én 9:00 és 16:00 között. Kiemelten felhívjuk Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a 2026. január 29. 9:00 óra előtt és 16:00 óra után beérkező Részvényeladási Szándéknyilatkozatok nem tekinthetők érvényesnek, így nem kerülnek elfogadásra; továbbá az érvényesen beadott Részvényeladási Szándéknyilatkozatok nem vonhatók vissza és nem módosíthatók.

A Részvényeladási Szándéknyilatkozatok, a fentiek figyelembevételével, az alábbi csatornákon juttathatók el az Equilor részére:

Személyesen

Személyesen az Equilor Befektetési Zrt. ügyfélszolgálatán (cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. Mozium Irodaház) kerülhet sor, 2026. január 29-én 9:00 és 16:00 óra között. Természetes személy

{1}------------------------------------------------

Részvényesek teljes bizonyító erejű magánokiratban, jogi személyiséggel rendelkező Részvényesek cégszerűen aláírt okiratban tehetik meg Részvényeladási Szándéknyilatkozatukat.

Elektronikus úton

1. január 29-én 9:00 és 16:00 óra között a Részvényeladási Szándéknyilatkozat e-mail útján történő benyújtására van lehetőség az alábbi feltételekkel:

2. Természetes személy Részvényesek a Részvényeladási Szándéknyilatkozatot a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás digitális aláírás funkciójával elektronikusan hitelesített PDF formátumban, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott PDF formátumban jogosultak az Equilor Befektetési Zrt. részére, az ajanlat@equilor.hu email címre megküldeni.

3. Jogi személy Részvényesek a Részvényeladási Szándéknyilatkozatot cégszerűen aláírva, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott PDF formátumban jogosultak az Equilor Befektetési Zrt. részére, az ajanlat@equilor.hu e-mail címre megküldeni.

Árazás

A Tranzakció keretében a Társaság, figyelembe véve a Tranzakció keretében beérkező részvényértékesítési szándékokat, különböző árszinteken tervezi lebonyolítani a részvény visszavásárlásokat, az alábbi peremfeltételek betartásával: a fentiekben hivatkozott közgyűlési felhatalmazás alapján a Társaság által fizetett részvényenkénti ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záró árának 20%-kal növelt értékénél és részvényenként nem haladhatja meg a 2024. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 710, forintot.

Elfogadás, allokáció

A Társaság – az Equilor, mint a lebonyolításban közreműködő befektetési szolgáltató támogatásával – a Tranzakció keretében beérkezett érvényes Részvényeladási Szándéknyilatkozatokat ár szerint növekvő sorrendbe rendezi és a fentiekben bemutatott árazási és volumen korlátok figyelembevételével belátása szerint meghatározza az elfogadott legmagasabb árszintet.

A FIX ügyletek minden elfogadott Részvényeladási Szándéknyilatkozat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott Részvényeladási Szándéknyilatkozatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett részvényeladási ajánlat megelőzi a magasabb áron tett részvényeladási ajánlatot.

Amennyiben az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi részvényeladási ajánlat szerinti ügyletet már nem lehet, vagy a Társaság nem kívánja megkötni, úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik ezen az árszinten, tehát az adott árszinten megtett részvényeladási ajánlatok egymáshoz történő arányosításuk során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban kerülnek megkötésre, figyelembe véve a BÉT által meghatározott FIX ügyletkötési minimális árfolyamértéket (amely jelen közzététel időpontjában 50.000.000,- HUF, azaz ötvenmillió forint).

Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott részvényeladási ajánlatokból nem jön létre ügylet.

Részvényesek értesítése

{2}------------------------------------------------

Az elfogadott Részvényeladási Szándéknyilatkozatok meghatározását követően az Equilor a Részvényeladási Szándéknyilatkozatban megjelölt elektronikus értesítési címen értesíti a Részvényest Részvényeladási Szándéknyilatkozatának elfogadásáról legkésőbb 2026. január 29. 19:00-ig.

Ügyletkötés, elszámolás

A Részvényeladási Szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló értesítést követően a Részvényesnek értékpapírszámlavezető befektetési szolgáltatóján keresztül (Szolgáltató) szükséges eladási megbízást adnia FIX ügylet keretében, az alábbiak szerint:

• A Részvényeladási Szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló értesítésben leírtak alapján, allokáció esetén figyelembe véve a Részvényesre allokált részvénydarabszámot, a Részvényesnek szükséges kötelező érvényű megbízást adnia Szolgáltatójának FIX ügyletkötésre. A FIX ügyletkötéshez szükséges értékpapírfedezet meglétének ellenőrzése a Szolgáltató feladata és felelőssége.
• A Szolgáltató részére adott megbízás alapján a Szolgáltató rögzíti a FIX ügyletkötési megbízást a FIX ügyletkötés napján, legkésőbb 2026. január 30. 14:00-ig.
• Az Equilor, mint a lebonyolítással megbízott befektetési szolgáltató, a Társaság javára eljárva a Tranzakció keretében megvásárolja a Részvényeket és az ahhoz fűződő elszámolást elvégzi a Részvényesekkel (azok Szolgáltatójával) és a Társasággal. Az elszámolás napja az ügyletkötést követő második munkanap (T+2).

Kiemelten felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az Equilor, mint a Tranzakció lebonyolításával megbízott befektetési szolgáltató, kizárólag azon FIX ügyleteket fogadja el, amelynek paraméterei (árfolyam, részvény darabszám, eladási ajánlatot benyújtó Szolgáltató) megegyeznek az elfogadásra került Részvényeladási Szándéknyilatkozatban megadott paraméterekkel (allokáció esetén a Részvényeladási Szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló értesítésben megadott paraméterekkel).

Továbbá kiemelten felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság és az Equilor, mint a Tranzakció lebonyolításával megbízott befektetési szolgáltató, nem tartozik felelősséggel sem a Részvényeladási Szándéknyilatkozat elfogadásáról szóló értesítésben leírtak alapján megkötendő FIX ügyletek megvalósulásáért vagy annak elmaradásáért (ideértve különösen, de nem kizárólag, azon okból történő elmaradást, hogy a Részvényes Szolgáltatójának rendszerei nem alkalmasak FIX ügyleti megbízás rögzítésére és végrehajtására, a Részvényes nem vagy nem megfelelő adattartalommal, paraméterekkel ad kötelező érvényű megbízást Szolgáltatója számára a FIX ügyletkötésre, a Részvényes Szolgáltatója nem vagy nem a fentiekben meghatározott időpontig rögzíti a FIX ügyletkötési megbízást), sem a Tranzakció megvalósulásából vagy annak elmaradásából adódó esetleges negatív következményekért, ideértve különösen, de nem kizárólag, az abból származó esetleges negatív pénzügyi és jogi következményeket.

A Tranzakcióban való részvételük érdekében javasoljuk az érdeklődő Részvényeseknek, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot értékpapírszámlavezető Szolgáltatójukkal annak tisztázása érdekében, hogy Szolgáltatójuk rendszerei alkalmasak-e a FIX ügyleti megbízás rögzítésére és végrehajtására és a Részvényesnek módjában áll-e a Szolgáltatón keresztül a fentiek szerinti FIX ügylet keretében történő megbízás adására.

Budapest, 2026. január 15.

OPUS GLOBAL Nyrt.

{3}------------------------------------------------

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

RÉSZVÉNYELADÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT