OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

옵투스제약/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-04
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 추가(제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역]	1. 제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 윤형진) 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 신강식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 윤형진) 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 신강식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		(주)옵투스제약 2공장 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 10로 195)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제16기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사위원회의 감사보고 3) 영업보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 윤형진)	-
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 사외이사 신강식)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	자기주식보유처분계획서 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤형진	1973-10	3	신규선임	(현) (주)옵투스제약 CFO (전) 삼천당제약(주) CFO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신강식	1974-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) HL클레무브 연구전략팀장 (전) 삼정 KPMG Manager

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-