OPTRONTEC Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

옵트론텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 2명)    3-1. 사내이사 홍사관 선임의 건    3-2. 사외이사 이수정 선임의 건    3-3. 사외이사 이성근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1. 상근감사 정길영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍사관	1959-08	3	재선임	삼성전기(주) 부사장 (주)옵트론텍 대표이사 부회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수정	1980-07	3	재선임	법무법인 제이피 베트남  법인장(現) 법무법인 벼리 대표변호 사(現) (주)옵트론텍 사외이사   (現)	없음
이성근	1963-11	3	신규선임	한국닐슨 연구원 SK Telecom 마케팅연구본부 팀장 동양공업전문대학 부교수 성신여자대학교 경영학과 교수(現)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정길영	1947-10	3	재선임	상근	경은저축은행 부장 S&T저축은행 상임감사 S&T저축은행 전무이사 S&T저축은행 대표이사 (주)옵트론텍 감사(現)