OPTRONTEC Inc. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

옵트론텍/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안:제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 · 제3-2호 의안 : 사내이사 정대현 선임의 건 · 제3-3호 의안 : 사내이사 김민호 선임의 건 · 제3-4호 의안 : 사외이사 최상호 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지윤	1979-03	3	재선임	- 고려대학교 졸업 - 현) 옵트론텍 대표이사
정대현	1964-04	3	신규선임	- 한양대학교 졸업 - 전) 삼성전기 전무 - 현) 옵트론텍 사장
김민호	1961-12	3	신규선임	- 고려대학교 졸업, 뉴욕대학 MBA - 전) 아더앤더스코리아 부장 - 전) MG손해보험, MG인베스트먼트 이사 - 전) 소바젠 전무 - 현) 옵트론텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상호	1957-07	3	신규선임	- 전) Northstar Development, LLC. 사장 - 현) CSH CORP 사장 - 현) MMC CORP 사장 - 현) Signet Systems US 사장	해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 광학제품 관련 연구개발 21. 기술정보 및 서비스 등 무형자산의 제공, 용역 및 판매업 22. 위 각 항에 관련된 기술대여, 기술이전, 기술연수 등의 제공 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-