OPTRONTEC Inc. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

옵트론텍/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31)                재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건    · 제2-1호 의안 : 사내이사 홍사관 선임의 건    · 제2-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건    · 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건    · 제3-1호 의안 : 감사 정길영 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍사관	1959-08	3	재선임	- 전) 삼성전기 부사장 - 현) 옵트론텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준환	1965-03	3	신규선임	- 전) 삼성경제연구소   수석 연구원 - 전) 대한경영협회 이사 - 전) 한국소비문화학회     이사 - 전) 한국상품학회 이사 - 현) 청운대 광고홍보학    과 교수	해당 없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태우	1975-05	3	신규선임	- 전) 선명 법무법인   변호사 - 전) 선명인베스트먼트     감사 - 전) 법무법인 정진   변호사 - 현) 법무법인 울림   변호사	해당 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정길영	1947-10	3	재선임	상근	- 전) 경은저축은행 부장 - 전) S&T저축은행 상임감사 - 전) S&T저축은행 전무이사 - 전) S&T저축은행 대표이사 - 현) (주)옵트론텍 감사