OPTRONTEC Inc. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

옵트론텍/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관변경의 건 - 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 11 <생략> 12. 전기, 전자부품 제조 및 판매업 13. 가전제품 및 부품 도매업 14. 기타 가정용 전기 기기 제조업 15. 그 외 기타 분류 안된 화학약품 제조업 16. 의료용 기기 개발 및 제조, 판매업 17. 통신·방송장비 및 부품도매업 18. 기타 금융 투자업 19. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체		- 사업확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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