Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2021-022

腾景科技股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）于2021 年10 月27 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目” 结项，相关募投项目三方监管账户予以注销。公司监事会、独立董事对本事项均 发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]551 号），公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票3,235 万股，发行价为每股人民币13.60 元，本次发行 募集资金总额为43,996.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为39,232.08 万元。上述募集资金已于2021 年3 月22 日全部到位，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021 年 3 月23 日出具了致同验字（2021）第351C000121 号《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	光电子关键与核心元器件建设项目	32,253.04	27,854.89
2	研发中心建设项目	6,109.70	6,109.70
	合计	38,362.74	33,964.59

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 （一）募集资金使用情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，在募集资金未 到账之前，公司以自有资金预先投入，2021 年8 月25 日公司召开第一届董事会 第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，其中，“研发中心建 设项目”完成了5,939.47 万元置换（根据<关于腾景科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告>---致同专字[2021]第351A014162 号:截至至2021 年6 月30 日止，“研发中心建设项目”已投入自筹资金5,939.47 万元）。截至2021 年9 月30 日，“研发中心建设项目”已按项目备案期限完成 建设并投入使用，其中2021 年7 月1 日至2021 年9 月30 日期间，该项目募投 剩余资金170.23 万元用于购置研发设备。

综上，截至本公告发布之日，该项目已完成建设并投入使用，其中募集资金 使用具体情况如下：

使用具体情况如下：	使用具体情况如下：	使用具体情况如下：	使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称	该项目募集资金计划投资金额	该项目募集资金累计投资金额	该项目募集资金剩余金额
研发中心建设项目	6,109.70	6,109.70	0

（二）募集资金节余情况

截至2021 年9 月30 日，“研发中心建设项目”募集资金金额6,109.7 万元， 均已投入完毕，无节余。 三、募集资金账户注销

“研发中心建设项目”已投资完成，设备已达到可使用状态，目前公司正积 极开展各科研项目研究。鉴于该项目募集资金账户无节余募集资金，公司在招商 银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立的该项目募集资金专户注

• 销，公司与保荐机构、开户银行签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止。

  • 四、专项意见说明

  • （一）独立董事意见

独立董事认为：

该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。基于上述，公司独立董事 同意公司该部分募投项目结项。

（二）监事会意见

监事会认为：

本次部分募投项目结项，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定。监事会同意公司该部分募投项目结项。

五、上网公告附件

• 《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

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腾景科技股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日