Optowide Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 20, 2024

腾景科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(冯玲)

作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规,以及《腾 景科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 在 2023 年度 工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行职责 的情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯玲女士, 1963年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学 历, 教授, 博士生导师。1983年7月至1989年2月, 任桂林航天工业学院讲师: 1989年2月至1992年8月,任桂林市物资局助理经济师: 1992年9月至今,历 任福州大学经济与管理学院讲师、副教授、教授, 2016年至 2022年, 曾任福建福 光股份有限公司独立董事, 现任福州大学经济与管理学院教授, 温州民商银行 (未 上市)、安徽晟捷股份新能源科技股份有限公司(未上市)、中能电气股份有限 公司独立董事、青山纸业股份有限公司独立董事; 2019年10月至今, 任公司独立 董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职:没有为公司或其附属公司企业提供财务、 法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性 的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议的情况

报告期内,本人积极参加公司的董事会和股东大会,认真审阅相关材料,积 极参与各议案的讨论并提出合理的建议,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态 度,充分发挥专业作用,积极促进董事会决策的客观性、科学性,切实维护了公 司和全体股东的利益。

报告期内, 公司共召开股东大会1次、董事会7次。本人出席董事会会议和 股东大会会议情况如下:

董事	参加董事会情况							参加股东大会情况
姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票情况	出席股东大会的次数
冯玲			5		$\mathbf{0}$	否	均投同意票

此外,报告期内董事会专门委员会共召开了8次会议,其中4次审计委员会 会议, 1 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会上述专门委员会的委员, 本人参加 了上述的专门委员会会议。

(二)现场工作情况

报告期内, 本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会, 对公司进 行实地考察、工作。此外,本人还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董 事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系,掌握公司经营及规范运作情况, 全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项,并及时关注外部环境对公 司的影响, 督促公司规范运作。

(三)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内, 本人密切关注公司的内部审计工作, 听取并审阅了公司审计部定 期内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审 计机构保持紧密联系, 就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等 进行了充分的沟通与讨论, 提出意见和建议, 并督促其按照工作计划开展工作。

(四) 公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流, 积极主动汇报公司生产经营相 关重大事项的进展情况, 征求独立董事的专业意见, 对独立董事提出的建议能及 时落实, 为独立董事更好的履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

报告期内, 公司不存在关联交易的情况。

(二) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内, 公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内, 公司未发生被收购情况。

(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告进行了重点关注和监督,本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的 财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合中国会计准则的要求,没 有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报 告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定, 决策 程序合法, 没有发现重大违法违规情况。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内, 公司第二届董事会第三次会议及 2022年年度股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,续聘致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2023年度的审计机构。公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效, 符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内, 公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的情形。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正

报告期内, 公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正的情形。

(八) 提名或者任免董事, 聘任或者解聘高级管理人员

报告期内, 公司未发生高级管理人员变更。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬

2023年3月15日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认高级 管理人员 2022年度薪酬及细化 2023年度年终奖方案的议案》。本人认为, 公司 董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及考核激励均按有关规定执行, 符合公司绩效 考核和薪酬管理制度的规定, 薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定, 能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

(十) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行 使权益条件成就

报告期内, 公司未发生上述情形。

四、总体评价和建议

2023年,作为公司独立董事,本人严格按照相关法律法规和公司制度的规定, 保持客观谨慎、勤勉尽责的态度,充分发挥专业知识及独立判断,为董事会提供 科学决策意见, 切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024年,本人将继续本着独立客观、勤勉尽责的职业精神,履行独立董事职 责, 推进公司治理结构的完善与优化, 为公司的持续健康发展作出应有的贡献。 特此报告。

$\bar{\Sigma}$

(以下无正文)

(本页无正文,为《腾景科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》签 字页)

独立董事签名:

冯 玲

二〇二四年三月十九日