Optowide Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2022

Sep 26, 2022

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-031

腾景科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年10月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年10 月12 日 14 点30 分

召开地点：福州市马尾区珍珠路2 号11 楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年10 月12 日

至2022 年10 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》	√
2	《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议 事规则>的议案》	√
3	《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议 事规则>的议案》	√
4	《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并 办理工商变更登记的议案》	√
5	《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事 制度>的议案》	√
6	《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易 管理制度>的议案》	√
7	《关于修改<腾景科技股份有限公司对外投资	√

	管理制度>的议案》
8	《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保 管理制度>的议案》	√
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 案	应选董事（6）人
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会非独立董事	√
10.02	选举王启平为公司第二届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈超刚为公司第二届董事会非独立董事	√
10.04	选举GAN ZHOU 为公司第二届董事会非独立董 事	√
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会非独立董事	√
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会独立董事	√
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独立董事	√
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的 议案	应选监事（2）人
12.01	选举廖碧群为公司第二届监事会股东代表监 事	√
12.02	选举刘俊智为公司第二届监事会股东代表监 事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022 年9 月26 日分别经公司第一届董事会第十七次会议、第 一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年9 月27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司将于2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：4

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：9、10、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688195 腾景科技 2022/9/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记： 1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1) 办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股 东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原 件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的 时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2022 年10 月8 日上午8 时30 分至11 时30 分，下午13 时00 分至17 时00 分。

（三）登记地点：福建省福州市马尾区珍珠路2 号11 楼公司会议室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄联城

地址：福建省福州市马尾区珍珠路2 号

邮编：350015

电话：0591-38178242

邮箱：ir@optowide.com

• （二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提 前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2022 年9 月27 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

腾景科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年10 月12 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<腾景科技股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》
2	《关于修改<腾景科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》
3	《关于修改<腾景科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》
4	《关于修改<腾景科技股份有限公司章 程>并办理工商变更登记的议案》
5	《关于修改<腾景科技股份有限公司独立 董事制度>的议案》
6	《关于修改<腾景科技股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》
7	《关于修改<腾景科技股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》
8	《关于修改<腾景科技股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第二届董事会非独 立董事的议案
10.01	选举余洪瑞为公司第二届董事会 非独立董事
10.02	选举王启平为公司第二届董事会 非独立董事
10.03	选举陈超刚为公司第二届董事会 非独立董事
10.04	选举GAN ZHOU 为公司第二届董事 会非独立董事
10.05	选举叶有杰为公司第二届董事会 非独立董事
10.06	选举颜贻崇为公司第二届董事会 非独立董事
11.00	关于选举公司第二届董事会独立 董事的议案
11.01	选举罗妙成为公司第二届董事会 独立董事
11.02	选举冯玲为公司第二届董事会独 立董事
11.03	选举刘宁为公司第二届董事会独 立董事
12.00	关于选举公司第二届监事会股东 代表监事的议案
12.01	选举廖碧群为公司第二届监事会 股东代表监事
12.02	选举刘俊智为公司第二届监事会 股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√

5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50