Optomed Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 30, 2021

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu ehdotus

Optomed Oyj        Pörssitiedote         30.3.2021, klo 9.30, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta muuttaa ehdotustaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2021. Haohao Zhang on ilmoittanut, ettei hän ole enää
käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta
ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Xisi Guo. Muutoin
nimitystoimikunnan ehdotus pysyy muuttumattomana.

Nimitystoimikunnan ehdotus kokonaisuudessaan:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että:

· Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi
· Xisi Guo valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Xisi Guo (s. 1982, BSc. Econ, MBA) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja
(executive director). Hän aloitti Cenovan palveluksessa 2020, jota ennen hän oli
kartuttanut yli 10 vuotta kokemusta sijoittamisesta terveydenhuollon alalla. Guo
on toiminut johtotehtävissä CICC Jiachengissa ja yhtenä rahaston
terveydenhuoltoon keskittyvän sijoitusryhmän avainjäsenenä. Hänen sijoituksensa
ja niistä irtautumiset sisältävät muun muassa seuraavat yhtiöt: Shanghai
MicroPort Endovascular MedTech, Beijing Chemclin Biotech, Distinct HealthCare,
SonoScape Medical Corp ja Beijing MD Joint Hospital. Ennen CICC:tä Guo toimi
associate-tehtävässä Cumminsin globaalissa yrityskaupparyhmässä. Uransa alussa
hän toimi senior associate -tehtävissä Deloittella. Hän riippumaton yhtiöstä ja
riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

· Hallituksen puheenjohtaja 36.000 euroa
· Hallituksen jäsenet 18.000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta.
Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana.
Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen
julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

· Hai Wu (Cenova Capital (China):n nimittämä)
· Jarmo Malin (Aura Capital Oy:n nimittämä)
· Ingo Ramesohl (Robert Bosch Venture Capital GmbH:n nimittämä)

Petri Salonen (Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) toimii
nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Jarmo Malin nimitystoimikunnan
puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Jarmo Malin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jarmo.malin@auratum.com

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä
teknologiapatentista.