Optomed Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 31, 2021

Kutsu optomed oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu optomed oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Optomed Oyj        Pörssitiedote         31.3.2021, klo 11.00, Helsinki

Kutsu optomed oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Optomed Oyj:n (“Optomed” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 10.00 Life Science
Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo. Yhtiön
osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan
oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille
löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.
Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiö on COVID-19 -pandemian
vuoksi päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta
yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien,
Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän
vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet
voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon
sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Kuha. Mikäli
Antti Kuhalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
lakiasiainjohtaja Sakari Knuutti. Mikäli Sakari Knuutilla ei painavasta syystä
johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi
parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti ja
joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön
vuoden 2020 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä
tilintarkastuskertomus, jotka ovat tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2021, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.–31.12.2020 ei makseta osinkoa. Koska Yhtiön tulos tilikaudelta 2020 oli
tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voida vaatia.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.–31.12.2020
2. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2020 vahvistaman palkitsemispolitiikan
mukaisesti laadittu toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 esitetään
ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021. Palkitsemisraportti on
tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021. Koska yhtiökokoukseen voi
osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti 2020
katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten
palkitsemisraportin.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden
toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen, vuosipalkkiot
ovat seuraavat:

· hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
· kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta
tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa,
että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja
60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin
puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen 2022
päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että

· Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan
uudelleen Yhtiön hallituksen jäseniksi
· Xisi Guo valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Jun Wu on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä
hallituksen uudelleenvalintaan.

Xisi Guo (s. 1982, BSc. Econ, MBA) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja
(executive director). Hän aloitti Cenovan palveluksessa 2020, jota ennen hän oli
kartuttanut yli 10 vuotta kokemusta sijoittamisesta terveydenhuollon alalla. Guo
on toiminut johtotehtävissä CICC Jiachengissa ja yhtenä rahaston
terveydenhuoltoon keskittyvän sijoitusryhmän avainjäsenenä. Hänen sijoituksensa
ja niistä tehdyt onnistuneet irtautumiset sisältävät muun muassa seuraavat
yhtiöt: Shanghai MicroPort Endovascular MedTech, Beijing Chemclin Biotech,
Distinct HealthCare, SonoScape Medical Corp ja Beijing MD Joint Hospital. Ennen
CICC:tä Guo toimi associate -tehtävässä Cumminsin globaalissa
yrityskaupparyhmässä. Uransa alussa hän toimi senior associate -tehtävässä
Deloittella. Hän on riippumaton Optomedista ja riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab
toimikaudeksi, joka päättyy seuravan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG
Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi
KHT Tapio Raappana.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
   sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä ei saa ylittää 1 400 314 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
Yhtiön kaikista osakkeista, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i)
Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18
kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa
aiemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi
ottamista koskevat valtuutukset.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä
enintään 1 400 314 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella
saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien
osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen,
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen
tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i)
Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18
kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa
aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla
olevat päätösehdotukset, on saatavilla Optomedin internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021. Yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toimielinten
palkitsemisraportti ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajille. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.5.2021.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua
kokouspaikalle. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

· Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2021 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja
kysymyksiä ennakkoon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa
C.4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

· Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8.4.2021 klo 10.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 21.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen
ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä
mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien tämän
kutsun mukaisesti luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Lisätietoja Yhtiön henkilötietojen käsittelystä on saatavilla
Optomedin varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla tai puhelimitse +358 20 741 3380 taikka
sähköpostitse info@optomed.com.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 8.4.2021 klo 10.00 – 21.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille
vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä
oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

b. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla 8.4.2021 alkaen
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear
Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed
Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla
ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen
ennakkoäänestysajan päättymistä.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021 viimeistään 8.4.2021.

· Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen
välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä
yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19
-pandemiasta johtuen käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiön tarjoaman
valtakirjapalvelun kautta valtuuttamalla Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n
asianajaja Annemari Rosi tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa
varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden
mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle
kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien
postittamiskustannuksia. Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot
ovat saatavilla internetsivulla www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
kokouksessa oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021 viimeistään
8.4.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle
on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat, sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen, tulee
toimittaa postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj,
PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
viimeistään 21.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon, ja
hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että asiakirjoista
ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

· Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2021. Osallistuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan
ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoja asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021.

· Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen sakari.knuutti@optomed.com
viimeistään 6.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava
perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan Yhtiössä.
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään
yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut
äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen
otettavat vastaehdotukset internetsivuillaan osoitteessa
www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021 viimeistään 8.4.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen
sakari.knuutti@optomed.com tai postitse osoitteeseen Optomed Oyj, Life Science
Center Keilaniemi, Keilaranta 16 B, 02150 Espoo 14.4.2021 klo 16.00 asti, mihin
mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset,
Yhtiön johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut
kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2021 viimeistään
19.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että
osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Optomed Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2021 yhteensä 14 003 144 osaketta
ja 14 003 144 ääntä.

Espoossa 31.3.2021

OPTOMED OYJ

Hallitus

LIITTEET

· Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
· Toimielinten palkitsemisraportti

Liitteet: