Optomed Oyj — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomed Oyj        Pörssitiedote         14.1.2021, klo 8.00, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2021 seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että:

· Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi
· Haohao Zhang valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Jun Wu on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä enää seuraavaa hallitusta
valittaessa.

Haohao Zhang (Lääketieteen tohtori. (s. 1982, Kiinan kansantasavallan
kansalainen) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja (executive director). Aiemmin
hän on toiminut toimitusjohtajan johtavana tieteellisenä avustajana Shanghai
Biomabs Pharmaceutical Co. Ltd:ssä, joka on yksi Kiinan johtavia vasta-aineisiin
erikoistuneita lääkeyhtiöistä. Zhang väitteli onkologisesta farmakologiasta
Shanghain Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences
-tutkimuslaitoksessa ja valmistui lääkäriksi Junanin yliopiston
lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hän riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen
merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

· Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
· Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta.
Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana.
Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen
julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

· Hai Wu (Cenova Capital (China):n nimittämä)
· Jarmo Malin (Aura Capital Oy:n nimittämä)
· Ingo Ramesohl (Robert Bosch Venture Capital GmbH nimittämä)

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan
asiantuntijajäsenenä ja Jarmo Malin toimikunnan puheenjohtajana.

Optomed Oyj

Lisätietoja

Jarmo Malin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jarmo.malin@auratum.com

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 55 kansainvälisestä
teknologiapatentista. Vuonna 2019 Optomedin liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa
ja yhtiö työllisti 100+ ammattilaista vuoden lopussa.