Optomed Oyj — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Optomed Oyj        Pörssitiedote         28.4.2021, klo 15.00, Helsinki

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

Optomed Oyj:n 28.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei
makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

· Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin
uudelleen hallituksen jäseniksi

· Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
· hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 %
maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa
elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on
oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

· Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
· Seppo Mäkinen
· Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

· Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
· Reijo Tauriainen
· Anna Tenstam

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä
teknologiapatentista.