Optipharm.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

옵티팜/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김현일) 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(한범구) 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현일	1972-09	3	재선임	서울대학교 수의학대학 박사 졸업 전) ㈜제일바이오 팀장 전) 한국양돈수의사회 부회장 전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수 현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수 현) ㈜옵티팜 대표이사
한범구	1969-01	3	재선임	아주대학교 생물공학과 박사 졸업 전) 아주대학교 연구원 전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원 현) (주)옵티팜 백신개발팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-