Optics Technology Holding Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-014

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

以自有资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据哈尔滨中飞股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，随着公司下属全资子 公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）业务的不断发展，其原有的注册 资本已无法满足其发展需求，为了进一步支持中飞恒力的业务发展，优化其财务结构，增强 其抗风险能力，经第二届董事会第十二次会议审议，公司拟以自有资金向中飞恒力增资500 万元人民币，增资完成后，中飞恒力的注册资本由人民币500 万元增至1,000 万元。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需经 政府有关部门批准，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司

• 2、住 所：宝鸡市金台区北环路岳家坡村

• 3、成立时间：2011 年1 月26 日

• 4、法定代表人：李念奎

• 5、注册资本：500 万元

• 6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和

技术服务。

7、主要财务指标（截止2014 年12 月31 日财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，截止2015 年6 月30 日财务数据未经审计）：

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主要财务指标	2014 年12 月31 日	2015 年6 月30 日
资产总额	25,322,790.13	29,370,170.78
负债总额	3,370,382.73	3,601,599.56
净资产	21,952,407.40	25,768,571.22
营业收入	29,018,574.04	14,451,415.01
净利润	5,737,456.98	3,816,163.82

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

随着中飞恒力业务的不断发展，其原有的注册资本已无法满足其发展需求，本次投资能 够进一步支持中飞恒力的业务发展，优化其财务结构。

2、存在的风险

本次对外投资后，中飞恒力的发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，能否 取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

• 3、对公司的影响

本次对外投资，系公司以自有资金向全资子公司增资，为公司及全资子公司内部资源整

合，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、备查文件目录

经公司董事会签署的《第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2015 年8 月19 日

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