Optics Technology Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 19, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-016

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开了第四届董 事会第十一次会议，会议决定于2021年1月26日（星期二）在公司办公楼三楼会议室召开2021 年第一次临时股东大会。公司于2021年1月11日、1月14日在中国证监会指定网站披露了《关 于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）、《关于取消2021年第 一次临时股东大会部分提案暨召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-014）。

本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2021年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议

• 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间：

• （1)现场会议召开时间：2021年1月26日（星期二）下午14:30

• （2)网络投票时间：

（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年1月26日上午9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00；

（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月26日9:15-15：00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：

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本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2021 年1 月18 日

• 7.出席对象：

（1）凡2021 年1 月18 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股 份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.《关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的议案》；

• 2.《关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，

相关内容详见公司2021年1月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易 的议案	√
2.00	关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易 的议案	√

四、会议登记办法

• 1.登记时间：2021 年1 月21 日至1 月22 日（上午 8:30—11:30，下午 13：00-16：

• 00）；信函登记以收到地邮戳为准。

• 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

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3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4.登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号哈尔滨中飞新技术股份 有限公司证券部（办公楼 405 室）。邮政编码：150060，信封请注明“股东大会”字样，不 接受电话登记。

5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记 （登记时间以收到传真或信函时间为准)；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互 联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联 网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

七、其他事项

1.联系人：安江波、周金英 联系电话：0451-51835038 传真号码：0451-86811102

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会

2021 年1 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350489

• 2.投票简称：中飞投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年1 月26 日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年1 月26 日9:15—15：00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二:

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年1月22日16:00之前送达、邮寄或传真方

• 式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三:

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托

书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东名称： 身份证或营业执照号码： 委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

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本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下 ：

提案编码	提案名称	备注： 该列打色的栏 目可以投票	表决意见/表决票数	表决意见/表决票数	表决意见/表决票数
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于控股孙公司通过关联方采 购钢材暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于控股孙公司通过关联方采 购设备暨关联交易的议案》	√

附注：

• 1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章。

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