Optics Technology Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 14, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-052

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开了第三届董 事会第二十五次会议，会议决定于2020年4月20日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开 2020年第三次临时股东大会。公司于2020年4月2日在中国证监会指定网站披露了《关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。

本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2020年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十五次会议审

• 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间：

• （1)现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:30

• （2)网络投票时间：

（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020 年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日9:15-15：00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6.股权登记日：2020 年4 月13 日

• 7.出席对象：

• （1）凡2020 年4 月13 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股

份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的议案：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2. 《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

3. 2.1 本次发行股票的种类和面值

4. 2.2 发行方式和发行时间

5. 2.3 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

6. 2.4 募集资金数额及用途

7. 2.5 发行对象、发行数量

8. 2.6 认购方式

9. 2.7 限售期

10. 2.8 上市地点

11. 2.9 滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期

1. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；

2. 《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

3. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

4. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

5. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议

案》；

1. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》；

2. 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报

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填补措施的承诺的议案》；

1. 《关于同意实际控制人朱世会先生免于发出要约的议案》；

2. 《关于公司未来三年股东分红回报规划 (2020 -2022 年 ) 的议案》；

3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、第 三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容分别详见2020年2月24日、3月2日、4月3日 公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

三、会议登记办法

• 1.登记时间：2020 年4 月16 日至4 月17 日（上午 8:30—11:30，下午 13：00-16：

00）；信函登记以收到地邮戳为准。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

• 3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4.登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号哈尔滨中飞新技术股份 有限公司证券部（办公楼 405 室）。邮政编码：150060，信封请注明“股东大会”字样，不 接受电话登记。

5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记 （登记时间以收到传真或信函时间为准)；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互

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联网投票系统参加网络投票。注意事项：

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联

网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

六、其他事项

1.联系人：杨宗璇、周金英

联系电话：0451-51835038 传真号码：0451-86811102

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年4 月14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365489

• 2.投票简称：中飞投票

• 3.议案设置及表决意见

• （1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议 案	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	募集资金数额及用途	√
2.05	发行对象、发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订 稿）的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议 案	√
5.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 合同的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目 可行性分析报告（修订稿）的议案	√
8.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措 施（修订稿）的议案	√

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9.00	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的 议案	√
10.00	关于同意实际控制人朱世会先生免于发出要约的 议案	√
11.00	关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 -2022 年)的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案	√
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月20日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日9:15—15：00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二:

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月17日16:00之前送达、邮寄或传真方

• 式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三:

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公

司2020年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委

托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

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本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下 ：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打色的 栏目可以投 票	表决意见/表决票数	表决意见/表决票数	表决意见/表决票数
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案（修订 稿）的议案	√作为投票 对象的子议 案数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行股票的定价基准日、发行价格和定价原 则	√
2.04	募集资金数额及用途	√
2.05	发行对象、发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交 易（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票预案（修订 稿）的议案	√

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5.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购合同的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金投 资项目可行性分析报告（修订稿）的议案	√
8.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施（修订稿）的议案	√
9.00	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补 措施的承诺的议案	√
10.00	关于同意实际控制人朱世会先生免于发出 要约的议案	√
11.00	关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 -2022年)的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案	√
13.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案	√

附注：

• 1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表 签字。

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