Optics Technology Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 20, 2019

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-060

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019 年9月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。本次大会采 取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2019年第二次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十四次会议审议

• 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午15:00

网络投票时间：2019年9月4日—2019年9月5日,其中，通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月5日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月4日15：00 至2019年9月5日15：00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2019 年8 月29 日

• 7.出席对象：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（1）凡2019 年8 月29 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

• 8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股

份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的议案：

• 1.《关于补选公司非独立董事的议案》

• 1.1选举朱世会先生为第三届董事会非独立董事

• 1.2选举刘留先生为第三届董事会非独立董事

1.3选举朱刘先生为第三届董事会非独立董事

• 1.4选举童培云先生为第三届董事会非独立董事

• 1.5选举施君先生为第三届董事会非独立董事

• 2.《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》

议案1 采取累积投票表决方式，应选非独立董事5 名。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。

上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通 过，具体内容详见2019年8月20日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。

三、会议登记办法

1.登记时间：2019 年9 月 2 日至9 月3 日（上午 8:30—11:30，下午 13：00-16：00）；

信函登记以收到地邮戳为准。

• 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

• 3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4.登记地点及联系方式

联系人：杨宗璇、周金英 联系电话：0451-51835038

传真号码；0451-86811102 邮政编码：150060

登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5 号

• 5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记

（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食 宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1.第三届董事会第十四次会议决议；

• 2.第三届监事会第十一次会议决议；

• 3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2019 年8 月20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365489

• 2.投票简称：中飞投票

3.议案设置及表决意见

		备注
提案序号	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举朱世会先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘留先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱刘先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举童培云先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举施君先生为第三届董事会非独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的 议案》	√

（1）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5 位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月5日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日（现场股东大会召开前一日）15：00 至2019年9月5日（现场股东大会结束当日）15：00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二:

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照 号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年9月3日16:00之前送达、邮寄或传真方

式到公司，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三:

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的 指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下 ：

提案编码	提案名称		选举票数	选举票数	选举票数
	非累积投票制提案		应选人数（5）人
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
1.01	选举朱世会先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘留先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱刘先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举童培云先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举施君先生为第三届董事会非独立董事	√
	非累积投票制提案		表决意见
			同意	反对	弃权
2.00	《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的 议案》	√

附注：

• 1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项 进行投票表决。

• 2.上述提案1.00 采用累积投票制进行选举，具体情况如下： 提案1.00：《关于公司补选非独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5 位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人 代表签字。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==