Optics Technology Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-057

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，定于2018 年11月13日（星期二）在公司办公楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。本次大会 采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议

• 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日,其中，通过深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月13日上午9：30-11：30，下 午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12 日15：00至2018年11月13日15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018 年11 月6 日

• 7、出席对象：

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（1）凡2018 年11 月6 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股 份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见与本公告同日

刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	提案1《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2018 年11 月 8 日至11 月9 日（上午 8:30—11:30，下午 13：00-16：

00）；信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法

人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式

联系人：杨宗璇、周金英 联系电话：0451-51835038

传真号码；0451-86811102 邮政编码：150060

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登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5 号

• 5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登

• 记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的

食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018 年10 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365489

• 2、投票简称：中飞投票

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	提案1《关于续聘会计师事务所的议案》	√

• （2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）15： 00至2018年11月13日（现场股东大会结束当日）15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二:

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年11月9日16:00之前送达、邮寄或传真方

• 式到公司，不接受电话登记。

  • 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三:

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的 指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

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本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下 ：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	提案1《关于续聘会计师事务所的议案》

附注：

• 1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代 表签字。

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